Code du stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) nom abrégé du stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Important: la société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Les questions pertinentes de l'Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur: neuvième Conseil d'administration de la société. Après délibération et adoption à la quatrième réunion du neuvième Conseil d'administration en 2022, il a été décidé de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Conformité juridique de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 20 avril 2022 à partir de 9 h 30.
Temps de vote en ligne:
1. Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 et 13: 00 - 15: 00 le 20 avril 2022;
2. The time of vote through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange is 9: 15 - 15: 00 on April 20, 2022.
Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir aux actionnaires de la société une sector - forme de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne spécifiées.
Date d'enregistrement des capitaux propres: 13 avril 2022
Participants à la réunion:
1. À la clôture du marché à 15 h le 13 avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire qui n'est pas en mesure d'assister à l'Assemblée pour quelque raison que ce soit peut autoriser par écrit un agent autorisé (le modèle de procuration est joint) à assister à l'Assemblée sur place et à voter. L'agent de l'actionnaire n'a pas à être actionnaire de la société ou à voter en ligne Pendant les heures de vote en ligne;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs actuels de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle Baoxiang, 2e étage de l'espace de médecine blanche, 3686, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Street, Chenggong District, Kunming City.
Contenu de la réunion
Les questions à examiner sont les suivantes:
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
4.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
La première proposition et les troisième à sixième propositions ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du neuvième Conseil d'administration en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Giant tide Information Network le 26 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des résolutions de la quatrième réunion du neuvième Conseil d'administration en 2022 et rapport annuel 2021 divulgués; La deuxième proposition a été examinée et adoptée à la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Voir l’annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022 et le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 divulgués le même jour pour plus de détails. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (questions non examinées)
Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs travaux en 2021 à l'Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d'enregistrement des actionnaires participant à l'Assemblée sur place
1. L'actionnaire d'une personne physique admissible doit présenter sa carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire; Lorsque l'agent assiste à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité, sa procuration, sa carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire. (voir l'annexe II pour la procuration)
2. Si le représentant légal assiste à l'Assemblée des actionnaires de la personne morale qualifiée, il doit présenter sa carte d'identité, une copie de sa licence d'entreprise, un certificat de représentant légal et une carte de compte des actionnaires; Si l'agent assiste à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité, la procuration de la personne morale, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et le compte des actionnaires pour les procédures d'enregistrement. (voir l'annexe II pour la procuration)
3. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) système d'inscription à l'Assemblée générale des actionnaires et par télécopieur. Si vous choisissez de vous inscrire par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone avec votre entreprise après avoir envoyé votre télécopieur.
Les actionnaires peuvent choisir de se connecter à l'adresse suivante ou de numériser le Code QR ci - dessous pour se connecter au système d'inscription à l'Assemblée générale des actionnaires Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) :
https://eseb.cn./T00AZ8FKMg
4. Les actionnaires participant au vote en ligne n'ont pas besoin d'être enregistrés.
Heure d'inscription: 9 h à 11 h et 14 h à 17 h Les 14 et 15 avril 2022.
Registration place: Securities Department, Room 3001, Office Building, Group Headquarters, 3686, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Street, Chenggong District, Kunming City.
Personne de contact enregistrée: Gui Boxiang, Li mengjue
Tél.: (0871) 66226106 Fax: (0871) 66203531
Adresse postale 650500: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) @ynby.cn.
Frais d'assemblée: les frais d'hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
(Ⅵ) Si le système de vote est affecté par un événement important inattendu pendant le vote en ligne, le processus de l'Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l'avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale extraordinaire des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Participation au vote, procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne (voir annexe I).
Documents à consulter
Résolution de la quatrième réunion du neuvième Conseil d'administration en 2022;
Résolution de la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022;
Avis est par les présentes donné que:
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Conseil d'administration
24 mars 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360538; Titre abrégé du vote: White Drugs vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Toutes les propositions de vote de l'Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. L'Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale » pour un certain nombre de propositions.
Les avis de vote sur les propositions de vote non cumulatives sont les suivants: d'accord, d'opposition et d'abstention.
Lorsqu'un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte. Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 avril 2022, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 20 avril 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 20 avril 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Procuration
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d'assister à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de l'unit é (personne) et d'exercer le droit de vote sur les propositions de l'Assemblée conformément à l'autorisation. Pour les questions qui ne sont pas expressément autorisées, le fiduciaire exerce le droit de vote conformément à son propre souhait.
Signature du client (signature et Sceau): numéro d'identification:
Numéro de compte de l'actionnaire du client: nombre d'actions détenues par le client:
Signature du syndic: numéro d'identification:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée de validité: de MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Autorisation déléguée:
Même chose.
Remarques sur la proposition objection abstention nom de la proposition sens
Code la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
4.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 À propos
