Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
À propos des filiales dérivées
Plan d’inscription de Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. Au Gem
Conseiller financier indépendant
Mars 2002
Table des matières
Table des matières 1 Interprétation… 4 Déclaration de la société… 5 Déclaration du Service des valeurs mobilières… 6 conseils sur les questions importantes… 7.
Introduction au plan de séparation actuel 7.
Introduction au plan d’inscription de cette émission fractionnée 7.
Impact de la scission sur l’entreprise 4. Impact de la scission sur les actionnaires de toutes les parties, en particulier les actionnaires minoritaires, les créanciers et les autres parties prenantes… 9.
Processus de prise de décisions pour l’inscription fractionnée 9.
Engagements importants de toutes les parties (10)
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette scission 8. Notes des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires contrôlants de la société cotée sur le plan de réduction des actions entre la date de l’annonce de scission et l’achèvement de la mise en œuvre 13 conseils sur les risques majeurs… 15 ans.
Risque de suspension, de suspension, d’annulation ou de non – respect des délais de cette inscription fractionnée 15 ans.
Risques liés à la société cible 15 ans.
Risque de fluctuation du marché boursier 16.
Risque de force majeure 16.
Chapitre I Aperçu de l’inscription fractionnée… 18.
Contexte et objet de la liste des succursales………………………………………………… 18.
Faisabilité de la scission 18 ans.
Introduction au plan d’inscription de cette émission fractionnée 30 ans.
Processus de prise de décisions pour l’inscription fractionnée 33.
Impact de la scission sur l’entreprise 33.
Chapitre II Informations de base sur les sociétés cotées 33.
Informations de base sur les sociétés cotées 33.
Développement des principales entreprises au cours des trois dernières années 33.
Principales données financières des trois dernières années 35.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 35.
Changement de contrôle au cours des trois dernières années 36.
Réorganisation des actifs importants au cours des trois dernières années 7. La société et ses principaux dirigeants ont été passibles de sanctions administratives et pénales, de poursuites judiciaires ou d’arbitrage au cours des trois dernières années. 36.
Intégrité de l’entreprise et de ses principaux dirigeants au cours des trois dernières années 36.
Chapitre III Informations de base sur la scission proposée des filiales cotées… 37.
Informations de base sur l’automatisation de la recherche et du contrôle 37.
Recherche et contrôle litiges automatisés, arbitrage, sanctions administratives et conformité juridique 41.
Principales activités et principaux produits d’automatisation de la recherche et du contrôle 41.
Chapitre IV facteurs de risque 42.
Risque de suspension, de suspension, d’annulation ou de non – respect des délais de cette inscription fractionnée 42.
Risques liés à la société cible 42.
Risque de fluctuation du marché boursier 43.
Risque de force majeure 43.
Chapitre V Autres questions importantes 1. Si le capital et les actifs de la société cotée sont occupés par le Contrôleur effectif ou d’autres personnes liées après l’achèvement de la scission; La société cotée fournit – elle une garantie au Contrôleur effectif ou à d’autres personnes liées? 2. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) en raison de la scission en cours 44.
Impact de la scission sur le mécanisme de gouvernance des sociétés cotées 44.
Dispositions pertinentes pour la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs 44.
Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée sur cette scission 6. Notes des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires contrôlants de la société cotée sur le plan de réduction des actions entre la date de l’annonce de scission et l’achèvement de la mise en œuvre 46.
Chapitre VI avis de vérification des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires 48.
Opinions des administrateurs indépendants 48.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant 49.
Avis de vérification de l’avocat 49.
Avis de vérification du comptable 49.
Chapitre VII organismes intermédiaires et personnel de traitement concerné 50.
Conseiller financier indépendant 50.
Conseiller juridique 50.
Institution d’audit 50.
Chapitre VIII documents à consulter 51.
Liste des documents à consulter 51.
Lieu de référence 51.
Déclaration de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée… 52 Déclaration du Conseiller financier indépendant… L’avocat a déclaré que… 56 Déclaration de l’organisme d’audit 57.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Termes généraux
Le plan fait référence au plan d’introduction en bourse de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
La société, la société et ci – dessus se réfèrent à Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
China Securities Regulatory Commission and China Securities Regulatory Commission
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
Règles de scission: règles de scission des sociétés cotées (essai)
Yasukawa, Japon signifie Yasukawa Motor Co., Ltd., un fabricant de moteurs de renommée internationale.
Siemens Allemagne signifie Siemens AG, une entreprise internationale bien connue dans le domaine de l’ingénierie électronique et électrique.
Terminologie professionnelle
Le moteur stepper et le conducteur stepper sont les principaux produits utilisés dans le système stepper.
Le moteur stepper est un moteur qui convertit le signal d’impulsion électrique en déplacement angulaire ou linéaire correspondant. Le conducteur stepper est un dispositif électronique qui amplifie le signal d’impulsion du système de commande pour conduire le moteur stepper. Dans le système stepper, le conducteur stepper convertit le signal de commande en signal de courant ou de tension et conduit le moteur stepper à compléter la commande correspondante.
Les servomoteurs et les servomoteurs sont principalement utilisés dans les servomoteurs. Le servomoteur est un moteur qui contrôle le fonctionnement des composants mécaniques dans le système de servomoteurs. Il s’agit d’un dispositif de changement de vitesse pour compléter le servomoteur indirect. Le servomoteur est un dispositif électronique de puissance qui contrôle l’angle, le régime et le couple du servomoteur. Le servo – système est un système de commande automatique qui peut suivre dynamiquement le changement de position de l’objet en fonction du déplacement, de l’angle et de la vitesse de l’objet.
Le Contrôleur de mouvement est une sector – forme matérielle qui reçoit des instructions de l’interface homme – machine, convertit les instructions de fonctionnement en programmes que la machine peut reconnaître et exécuter, et envoie des instructions au conducteur.
Les TIC se réfèrent à la technologie de l’information et des communications, c’est – à – dire aux technologies de l’information et des communications.
IPD signifie développement intégré de produits, c’est – à – dire développement intégré de produits
ISC signifie chaîne d’approvisionnement intégrée, c’est – à – dire chaîne d’approvisionnement intégrée
La différence entre le total partiel du plan et la somme des chiffres détaillés est due à l’arrondissement.
Déclaration de la société
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du plan.
Le Conseil d’administration de la société déclare que les questions mentionnées dans le plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Déclaration du Service des valeurs mobilières
L’établissement de services de valeurs mobilières et le personnel d’exploitation de la scission garantissent Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Conseils sur les questions importantes
Introduction au plan de séparation actuel
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) La structure de propriété de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Grâce à cette scission, Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Cette scission améliorera encore la valeur marchande globale de la société et renforcera la rentabilité et la compétitivité globale des sociétés cotées et de leurs filiales.
Introduction au système de cotation de l’offre fractionnée
Le plan préliminaire d’émission et d’inscription est le suivant:
Lieu d’inscription: GEM, bourse de Shenzhen
Type d’actions émises: actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a)
Valeur nominale des actions: 1,00 RMB.
Objet de l’émission: les personnes physiques et morales nationales qualifiées et d’autres investisseurs, y compris, sans s’y limiter, les investisseurs stratégiques, les investisseurs hors ligne qualifiés et d’autres investisseurs conformes aux conditions d’investissement du GEM participant identifiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et les règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen (à l’exception de celles interdites par les lois et règlements chinois, d’autres documents normatifs applicables et d’autres exigences réglementaires auxquelles la société doit se conformer).
Date d’émission et d’inscription: l’automatisation de la recherche et du contrôle sera émise au bon moment après l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’enregistrement de la c
Mode d’émission: toutes les nouvelles actions sont émises dans le cadre de cette émission. Il est proposé d’utiliser la combinaison de l’offre hors ligne à l’objet de l’enquête et de l’offre en ligne à des investisseurs sociaux publics qualifiés ou d’autres méthodes d’émission approuvées par les organismes de réglementation (y compris, sans s’y limiter, l’attribution d’actions aux investisseurs autorisés par les lois et règlements tels que le plan spécial de gestion des actifs établi par les investisseurs stratégiques, les cadres supérieurs et les employés de base).
Échelle d’émission: le Conseil d’administration de l’automatisation de la recherche et du contrôle négociera avec le souscripteur principal pour déterminer la quantité finale d’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et des exigences des organismes de réglementation compétents, de la situation réelle du marché des valeurs mobilières, du nombre de capitaux propres Avant l’émission et de la demande de fonds pour les projets de collecte de fonds.
Méthode de tarification: le prix d’émission est déterminé par la combinaison de l’attribution hors ligne à l’objet d’enquête et de l’émission par abonnement en ligne à l’investisseur public en fonction de la valeur marchande ou par d’autres méthodes approuvées par la c
Méthode de souscription
