Code des titres: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) titre abrégé: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) numéro d’annonce: 2022038 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Le 23 mars 2022, la société a reçu la proposition écrite de l’actionnaire contrôlant de la société, M. Wu Yongqiang (qui détient 21 2008715 actions de la société, soit 16,87% du capital social total de la société), d’augmenter la proposition provisoire de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, qui a été examinée et adoptée à la 22e (Provisoire) Assemblée du septième Conseil d’administration tenue le 24 mars 2022. Approuver l’ajout de la proposition relative à la conformité de la cotation de Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd., une filiale de la société dérivée, au Gem de la Bourse de Shenzhen avec les lois et règlements pertinents, et de la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd., une filiale de la société dérivée, Proposition relative au plan d’introduction en bourse de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Proposition visant à séparer Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. Du GEM de la Bourse de Shenzhen afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers, proposition visant à maintenir l’indépendance et la capacité d’exploitation continue de la société, proposition visant à ce que Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. Ait la capacité d’exploitation normalisée correspondante, Proposition d’explication sur l’exhaustivité, la conformité et la validité des documents juridiques soumis par Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd., une filiale de la société, pour l’exécution des procédures légales de fractionnement et d’inscription à la cote, et proposition d’autorisation du Conseil d’administration et de ses personnes autorisées à traiter pleinement Les questions relatives à l’inscription de Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. Au Gem de la Bourse de Shenzhen, Proposition provisoire concernant l’objet, la rationalité commerciale, la nécessité et l’analyse de faisabilité de la scission. À l’exception de l’ajout des éléments de proposition ci – dessus, aucun changement n’a été apporté aux éléments de l’Assemblée générale énumérés dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le 22 mars 2022.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d’administration et à la 22e réunion (intérimaire) du septième Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 12 avril 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le premier résultat de vote valide prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Toutes les actions ordinaires de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat du cabinet d’avocats engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de tuobang Industrial Park Co., Ltd., Keji Road 2, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions de vote de la réunion sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
2.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
3.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
4.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
5.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
6.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021 √
7.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
8.00 demande de subvention globale présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 √
Proposition de limite de crédit
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
À propos de Shenzhen Research & Control Automation Technology, une filiale de la société
10.00 la cotation de la société anonyme au Gem de la Bourse de Shenzhen est conforme à √
Proposition prévue par les lois et règlements pertinents
À propos de Shenzhen Research & Control Automation Technology, une filiale de la société
11.00 offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) par une société anonyme √
Proposition d’actions
À propos de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
12.00 √ inscription de Zhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. Au Gem
Proposition de plan
À propos de Shenzhen Research & Control Automation Technology, une filiale de la société
13.00 la cotation de la société anonyme au Gem de la Bourse de Shenzhen est conforme à √
Proposition relative aux règles de scission des sociétés cotées (essai)
Concernant la scission de Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd.
14.00 la cotation du GEM à la Bourse de Shenzhen est favorable au maintien des actionnaires et des obligations √
Proposition relative aux droits et intérêts légitimes des titulaires de droits
15.00 proposition relative au maintien de l’indépendance et de la capacité d’exploitation continue de l’entreprise √
16.00 À propos de Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. Avec √
Proposition visant à normaliser la capacité opérationnelle
À propos de Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd., une filiale de la société
17.00 exhaustivité et conformité de l’exécution des procédures légales pour la scission et l’inscription des sociétés à responsabilité limitée √
Proposition d’explication de la validité des documents juridiques présentés
Autorisation du Conseil d’administration et de sa personne autorisée de traiter exclusivement avec Shenzhen Research
18.00 Control Automation Technology Co., Ltd. Crée √ à la Bourse de Shenzhen
Proposition relative à l’inscription sur la liste du Conseil d’administration
19.00 objet, rationalité commerciale, nécessité et faisabilité de la scission √
Proposition d’analyse sexuelle
Note: le représentant de 100 RMB vote sur la proposition générale, c’est – à – dire sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale, le représentant de 1,00 RMB vote sur la proposition 1, le représentant de 2,00 RMB vote sur la proposition 2, et ainsi de suite.
2. The above – mentioned proposal has been considered and passed by the 21st meeting of the 7th Board of Directors, the 22nd (Provisional) Meeting of the 7th Board of Directors, The 17th Meeting of the 7th Board of Supervisors and the 18th (Provisional) Meeting of the 7th Board of Supervisors held on 18 March 2022 and 24 March 2022. The proposal is detailed in the Securities Times and Giant Tides Information Network of the company on 22 March and 26 March 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 22e réunion (Provisoire) du 7ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 17e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance et l’annonce de la résolution de la 18e réunion (Provisoire) du 7ème Conseil des autorités de surveillance ont été divulguées.
3. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de La société cotée; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
4. Autres questions: en plus de la proposition ci – dessus, l’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui sera considéré comme un ordre du jour de l’Assemblée générale 2021, mais pas comme une proposition distincte.
Inscription à la Conférence
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent. 2. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
3. L’enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur peut être effectué sur la base des certificats ci – dessus. L’enregistrement par télécopieur ou par lettre est soumis à l’heure d’arrivée à l’entreprise (l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté).
4. Heure d’inscription: le 7 avril 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h.
5. Registration place: Office of the Board of Directors of tuobang Industrial Park, Keji 2nd Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen. Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre.
6. Coordonnées de la réunion sur place
Adresse: Bureau du Conseil d’administration de tuobang Industrial Park, Keji 2nd Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen.
Contact: Wen Chaohui
Tel: 0755 – 26957035
Contact Fax: 0755 – 26957440
Code Postal: 518108
7. La durée de la réunion sur place est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la vingt – deuxième session (intérimaire) du septième Conseil d’administration;
3. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance;
4. Résolution adoptée à la dix – huitième réunion (intérimaire) du septième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Conseil d’administration 26 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: « 362139»; Titre abrégé du vote: “
