Code des valeurs mobilières: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) titre abrégé: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 29 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l'Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, no 180, avenue Xiangzhang, zone de haute technologie, Hefei, Province d'Anhui
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 avril 2022
Au 29 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Rapport annuel 2021 √
4 Rapport sur les comptes financiers annuels 2021 √
5 Rapport sur le budget financier de 2022 √
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 √
7 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société √
8 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société √
9 Proposition de renouvellement de l'institution d'audit en 2022 √
10. Occupation de fonds non opérationnels et autres opérations de fonds connexes √
Rapport spécial d'examen de la situation
11 sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022 √
Proposition d'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
12 en ce qui concerne le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021 √
Rapport spécial sur la situation
13 proposition de modification des statuts √
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 27e réunion du troisième Conseil d'administration et à la 9e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2022. Le contenu pertinent a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans les médias désignés le 26 mars 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 6, 133; proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 134; proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: 10, 11
Nom de l'actionnaire lié qui doit éviter le vote: Anhui communications Holding Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l'Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté. Objet de la participation à l'Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
A - Share Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
1. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale assiste à l'Assemblée, il doit présenter sa propre carte d'identité ou un certificat valide attestant qu'il est qualifié de représentant légal; Si l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l'annexe pour plus de détails).
2. Actionnaire individuel: si l'actionnaire individuel assiste personnellement à l'Assemblée, il doit présenter sa carte d'identité ou d'autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité, sa carte de compte d'actions, etc.; Si une autre personne est chargée d'assister à l'Assemblée, elle doit présenter sa carte d'identité valide et la procuration de l'actionnaire (voir l'annexe pour plus de détails).
Ii) Inscription
Si les actionnaires assistent à l'Assemblée sur place, veuillez vous inscrire à l'avance comme suit.
1. Date d'inscription:
Je me suis inscrit personnellement à la société: 9 h 30 - 11 h 30: 13 h 30 - 16 h 30 le 25 avril 2022; Inscrivez - vous par lettre ou par télécopieur avant 17 h le 25 avril 2022.
2 les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats valides ci - dessus et n'acceptent pas l'inscription par téléphone. Les télécopies et les lettres doivent être adressées au Bureau du Conseil d'administration ou à la boîte aux lettres de la société. Veuillez indiquer les mots « assister à l'Assemblée générale » et le numéro de téléphone.
3. Lieu d'inscription et adresse postale de la lettre
Bureau du Conseil d'administration de la société (bureau 1203, 180 Xiangzhang Avenue, Hi - tech District, Hefei City, Anhui Province)
Enregistrement des réunions sur place
1. Heure d'inscription: le 29 avril 2022, de 13 h à 14 h, l'inscription des actionnaires à l'Assemblée sur place ne sera plus effectuée après 14 h.
2. Registered place: Meeting Room, 4f, Company, 180 xiangzhangdao, Hi - tech Zone, Hefei City, Anhui Province.
Vi. Questions diverses
1. La durée de l'Assemblée sur place est estimée à une demi - journée et les frais de transport et d'hébergement des participants sont à leurs propres frais. 2. Contact: Wu Xiaoxiao, Wang Shiqing
Tel: 0551 - 65371668
Fax: 0551 - 65371668 avis est par les présentes donné.
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d'assister à l'Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi - même) et d'exercer le droit de vote en son nom. Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: nombre d'actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Rapport annuel 2021
4 Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
5 Rapport sur le budget financier pour 2022
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
7 proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société
8 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société
9 Proposition de renouvellement de l'institution d'audit pour 2022
10. Occupation de fonds non opérationnels et autres opérations de fonds connexes
Rapport d'audit spécial
11 À propos de la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022
Proposition d'estimation des opérations quotidiennes entre apparentés
12 sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Rapport spécial
13 proposition de modification des Statuts
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l'une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d'instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
