Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du troisième Conseil d'administration
Avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément à l’avis de la c
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux caractéristiques de l'industrie dans laquelle la société est située et à la demande réelle de fonds de la société. La proportion de dividendes en espèces du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires (2021 - 2023), ce qui est bénéfique pour assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des dividendes de la société et pour protéger les intérêts à long terme de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. Elle est également favorable à la santé, à la stabilité et au développement durable de l'entreprise et accepte le plan de distribution des bénéfices. Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Conformément aux dispositions pertinentes des avis directeurs sur la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et aux exigences du système de travail des administrateurs indépendants de la société, l'évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société a été soigneusement comprise et examinée, et le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été approuvé. Avis indépendants sur l'occupation des fonds par les parties liées en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 - exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, les avis suivants sont émis sur l'occupation des fonds par les parties liées au cours de la période considérée:
Après vérification, au 31 décembre 2021, il n'y avait pas d'occupation non opérationnelle des fonds de la société par les principaux actionnaires et leurs filiales, les filiales de la société et leurs filiales, les personnes physiques liées et d'autres parties liées et leurs filiales.
Avis indépendants sur la confirmation par la société des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Après avoir examiné les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022, nous concluons que:
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont des activités commerciales normales et sont nécessaires à la production et à l'exploitation de la société. Les opérations entre apparentés sont effectuées selon le principe de l'équité, dans des conditions équitables et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et sans incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d'exploitation de la société. L'activité principale de la société ne crée pas de dépendance à l'égard des parties liées et n'affecte pas l'indépendance de la société. Il est dans l'intérêt des actionnaires à part entière de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires. Les procédures de vote pour les opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés de la société.
Les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 sont nécessaires à la production et à l'exploitation normales de la société. Les opérations liées sont effectuées selon le principe de l'équité, dans des conditions équitables et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, et sans incidence négative sur la situation financière future et les résultats d'exploitation de la société. Les procédures de vote pour les opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la mise en œuvre des opérations entre apparentés des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux statuts et au système de gestion des opérations entre apparentés de la société. Avis indépendants sur le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, les avis suivants sont émis sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021:
Le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les Mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai, et les fonds collectés sont stockés dans des comptes spéciaux et utilisés à des fins spéciales. Il n'y a pas de changement déguisé dans l'orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d'utilisation illégale des fonds collectés. Avis indépendants sur le rapport d'évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux normes de base de la c
Au cours de la période considérée, la société a constamment amélioré son système de contrôle interne en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées et les lois et règlements pertinents. Le rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la compagnie. Nous croyons que le système de contrôle interne et les systèmes connexes de l'entreprise peuvent répondre aux exigences de la gestion de l'entreprise et aux besoins de développement; Être en mesure de garantir le fonctionnement conforme de toutes les activités de l'entreprise et le contrôle des risques opérationnels de l'entreprise; Être en mesure de traiter tous les investisseurs ouvertement, équitablement et équitablement et de protéger efficacement les intérêts des entreprises et des investisseurs.
(aucun texte ci - dessous)
