Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu'administrateur indépendant de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Nous décrivons ci - dessous l'exercice de nos fonctions d'administrateur indépendant en 2021:
Aperçu annuel du rendement
Participation au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu 16 réunions du Conseil d'administration et 2 réunions de l'Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants ont assisté à temps au Conseil d'administration de la société, mais n'ont pas assisté en personne à deux réunions consécutives du Conseil d'administration; La participation aux réunions pertinentes a été la suivante:
Participation au Conseil d'administration
Si le mandat de communication est continu cette année
Les administrateurs assistent à la réunion deux fois en personne et non personnellement.
Nom Nombre de sièges du Conseil
Nombre de recommandations
Li Jian 16 16 15 0 0 Non
Nuages blancs 16 16 15 0 0 Non
Choyana 16 16 15 0 0 Non
Participation à l'Assemblée générale
Nombre de fois où les administrateurs assistent à l'Assemblée générale
Li Jian 1
Nuage blanc 2
Zhou Yana 1
En 2021, le Comité de nomination du Conseil d'administration a tenu deux réunions, le Comité d'audit du Conseil d'administration a tenu neuf réunions, le Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration a tenu six réunions et le Comité de stratégie du Conseil d'administration a tenu quatre réunions. Les administrateurs indépendants ont assisté à La réunion du Comité spécial du Conseil d'administration de la société à temps et ont assumé les responsabilités correspondantes des membres du Comité spécial. Les informations pertinentes sont les suivantes:
Participant à la communication cette année
Le Directeur assiste personnellement à l'absence de la délégation
Plus de réunions
Nombre de noms
Nombre
Li Jian 9 9 8 0 0
Nuage blanc 9 8 0 0
Zhou Yana 9 9 8 0 0
Participation au Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration
Participant à la communication cette année
Le Directeur assiste personnellement à l'absence de la délégation
Plus de réunions
Nombre de noms
Nombre
Li Jian 6 6 5 0 0
Nuage blanc 6 5 0 0
Zhouana 6 6 5 0 0
Participation au Comité stratégique du Conseil d'administration
Participant à la communication cette année
Les administrateurs assistent en personne à l'absence et à la réunion.
Nombre de noms nombre de fois nombre de fois
Li Jian 4 4 0 0
Nuage blanc 4 4 0 0
Zhou Yana 4 4 0 0
En 2021, nous avons participé activement à l'Assemblée du Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société avec diligence et diligence, examiné attentivement l'Assemblée et les documents connexes, participé activement à la discussion de divers sujets et exercé le droit de vote de manière indépendante, prudente et objective, en partant du principe que les intérêts de tous les actionnaires de la société étaient protégés. Après un examen attentif, nous avons voté pour les propositions examinées par le Conseil d'administration et les comités spéciaux en 2021, sans soulever d'objection ou de renonciation à la proposition de réunion du Conseil d'administration et à d'autres questions de la société.
Avis indépendants émis en 2021
Conformément aux avis normatifs et aux dispositions pertinentes de la c
Proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2021 et proposition de transaction quotidienne liée prévue de la société en 2021 à la 13e réunion du troisième Conseil d'administration;
Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 24e réunion du troisième Conseil d'administration
2. Opinion indépendante
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d'administrateur nouvellement nommés à la dixième réunion du troisième Conseil d'administration;
Avis indépendants sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2020, avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, avis indépendants sur l'occupation des fonds par les parties liées en 2020 et avis indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021 à la 13e réunion du troisième Conseil d'administration, Avis indépendants sur le dépôt et l'utilisation effective des fonds collectés en 2020 et avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires (2021 - 2023);
Avis indépendants sur la garantie des filiales à part entière et avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d'administrateur nouvellement nommés à la 14e réunion du troisième Conseil d'administration;
Avis des administrateurs indépendants sur le système de mandat et le programme de travail de gestion contractuelle des membres de la direction du Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Avis indépendants des administrateurs indépendants Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 24e réunion du troisième Conseil d'administration
Enquête sur place
En 2021, nous avons prêté une attention particulière aux conditions d’exploitation de l’entreprise, participé activement aux réunions pertinentes de l’entreprise, maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, dirigeants et personnel concerné de l’entreprise, échangé activement des opinions, pleinement utilisé notre propre réserve de connaissances professionnelles et de nombreuses années d’expérience de recherche dans des domaines connexes, participé activement au processus de prise de décisions importantes de l’entreprise et continué à fournir des conseils sur les aspects de l’exploitation, de la recherche et du développement et de la mise en page stratégique de l’entreprise.
Coopération des sociétés cotées avec les administrateurs indépendants
En 2021, comme toujours, l'entreprise nous a soutenus dans notre travail, a fourni des conditions pratiques pour que les administrateurs indépendants puissent s'acquitter de leurs fonctions, a continuellement amélioré le mécanisme de travail d'amarrage du personnel spécial, afin qu'il puisse mieux jouer le rôle de transmission de l'information entre nous et l'entreprise.
Faits saillants de l'exercice annuel des fonctions
Au cours de l'exercice annuel de nos fonctions, nous avons prêté attention à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, à la garantie fournie aux filiales à part entière, à la distribution annuelle des bénéfices, à l'occupation des fonds par les parties liées, aux opérations entre apparentés, au dépôt et à l'utilisation réelle des fonds collectés, à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour confier la gestion financière, et nous avons adopté une attitude réaliste, sérieuse et responsable fondée sur un jugement indépendant. Les questions susmentionnées ont été vérifiées et supervisées et des avis indépendants ont été émis.
Renforcer constamment l'apprentissage et améliorer la capacité de s'acquitter de ses responsabilités
Dans notre travail quotidien, nous étudions attentivement les connaissances professionnelles pertinentes ainsi que les systèmes et documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la bourse, nous renforçons constamment la conscience de l'exécution des responsabilités et de la protection des intérêts des investisseurs et nous renforçons la capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
En 2022, nous continuerons de respecter l'éthique professionnelle et le Code de conduite des administrateurs indépendants, en mettant l'accent sur la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société. Enfin, je tiens à exprimer mes sincères remerciements au Conseil d'administration, à l'équipe de direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l'exercice de nos fonctions.
(il n'y a pas de texte sur cette page et il s'agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2021)
Signature de tous les administrateurs indépendants:
Li Jian Baiyun Zhou Yana 25 mars 2022
