Code du titre: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) titre abrégé: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) numéro d'annonce: 2022 - 009 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du troisième Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d'administration
La vingt - septième (réunion ordinaire) du troisième Conseil d'administration du Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (ci - après dénommé « la société») s'est tenue le 25 mars 2022 par voie de communication sur place et l'avis de réunion a été envoyé par courriel le 15 mars 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la procédure de cette réunion du Conseil d'administration sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d'administration
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail annuel du Directeur général 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Les rapports susmentionnés sont détaillés dans les documents pertinents divulgués le même jour que la présente annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d'audit en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur le budget financier de 2022
Principaux indicateurs budgétaires: les recettes d'exploitation ont augmenté de 10 à 40% d'une année sur l'autre; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère a augmenté de 10 à 30% d'une année sur l'autre.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d'accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d'accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l'entreprise
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d'accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d'accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver le rapport spécial d'examen de l'occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d'accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Les directeurs associés Zheng Jianzhong et Liang Bing se sont abstenus de voter sur la proposition.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d'accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021 pour plus de détails, voir les documents pertinents divulgués le même jour que la présente annonce.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d'accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d'évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d'accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de synthèse sur l'évaluation post érieure des projets d'investissement en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel complet de gestion des risques 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d'audit interne 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de travail de l'audit interne pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 sur le système de contrôle interne
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition d'investissement et de création d'une société par actions
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter les documents pertinents divulgués le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au total, 11 projets de loi, dont 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 16, sont soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Conseil d'administration 26 mars 2022
