Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation des actifs faisant l’objet d’une restructuration importante des actifs a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à l’article 6.3.8 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs affiliés de la société, Chang Zhang Li, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao Xinxin et sui Yumin, ont évité de voter.
Approuver le rapport spécial sur les tests de dépréciation des capitaux propres liés à Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 pour l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les transactions connexes.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants: les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation des actifs faisant l’objet d’une restructuration importante des actifs avant la convocation du Conseil d’administration et ont convenu de soumettre les questions connexes susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen; Lors de la délibération de la 6e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis: la société a acheté 100% des actions de China United Cement Group Co., Ltd., 8510134% des actions de South Cement Co., Ltd., 7992845% des actions de Southwest Cement Co., Ltd. En émettant des actions à China Building Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Building Materials Co., Ltd. »). 100% des capitaux propres de China Materials Cement Co., Ltd. (ci – après collectivement appelés « actifs sous – jacents»). Conformément à l’Accord d’indemnisation pour dépréciation signé avec China Building Materials Co., Ltd. Après la fin du premier exercice comptable de la période de compensation de la dépréciation, des procédures de test de dépréciation des actifs ont été mises en œuvre pour les actifs sous – jacents de la restructuration des actifs importants de la société et un rapport spécial sur les tests de dépréciation des capitaux propres liés à l’émission d’actions et au paiement d’espèces Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes en 2021 a été établi (ci – après dénommé « Rapport de test de dépréciation»). Selon les tests, au 31 décembre 2021, les actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de la société n’avaient pas été dépréciés. Nous croyons que le résultat du test est raisonnable et reflète fidèlement la conclusion du test de dépréciation des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de la société; La société a engagé un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme pour publier un rapport d’examen spécial sur le rapport d’essai de dépréciation, dont le contenu est vrai, exact et complet. Lors de l’examen du rapport d’évaluation de la dépréciation par le Conseil d’administration, les administrateurs associés se retirent du vote et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation des actifs faisant l’objet d’une restructuration importante des actifs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial d’examen sur les tests de dépréciation des capitaux propres liés à Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les transactions connexes.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
3. Rapport spécial d’audit sur les tests de dépréciation des capitaux propres liés à Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes (Tian Ye Zi [2022] No 13934)
4. Rapport sur l’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de South Cement Co., Ltd. Impliqués dans Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
5. Rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Southwest Cement Co., Ltd. Impliqués dans Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
6. Rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de China United Cement Group Co., Ltd. Impliqués dans Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
7. Rapport sur l’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de China Material Cement Co., Ltd. Impliqués dans Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil d’administration 25 mars 2022
