Code du titre: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) numéro d’annonce: 2022 – 022 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
2. La troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu par voie de communication le 25 mars 2022.
3. Cinq superviseurs assistent à la réunion et cinq autres assistent effectivement à la réunion. Cinq voix ont été émises et cinq ont été retirées.
4. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation des actifs faisant l’objet d’une restructuration importante des actifs a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial d’examen sur les tests de dépréciation des capitaux propres liés à Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les transactions connexes.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
2. Rapport spécial d’audit sur les tests de dépréciation des capitaux propres liés à Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et de transactions connexes (Tian Ye Zi [2022] No 13934)
3. Rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de South Cement Co., Ltd. Impliqués dans Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
4. Rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Southwest Cement Co., Ltd. Impliqués dans Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
5. Rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de China United Cement Group Co., Ltd. Impliqués dans Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
6. Rapport d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de China Material Cement Co., Ltd. Impliqués dans Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil des autorités de surveillance 25 mars 2022
