Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du huitième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et des Statuts de la société, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous avons examiné les documents pertinents de la sixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société et examiné attentivement les propositions pertinentes de cette réunion avec une attitude sérieuse et responsable. émettre des avis indépendants sur les propositions pertinentes comme suit:
Avis indépendants sur le rapport d’essai de dépréciation des actifs faisant l’objet d’une restructuration importante des actifs
La société a acheté à China Construction Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Construction Materials») 100% des actions de China United Cement Group Co., Ltd., 8510134% des actions de South Cement Co., Ltd., 7992845% des actions de Southwest Cement Co., Ltd. Et 100% des actions de China Materials Cement Co., Ltd. (ci – après dénommées collectivement les « actifs sous – jacents») par voie d’émission d’actions. Conformément à l’Accord d’indemnisation pour dépréciation signé avec China Building Materials Co., Ltd. Après la fin du premier exercice comptable de la période de compensation de la dépréciation, des procédures de test de dépréciation des actifs ont été mises en œuvre pour les actifs sous – jacents de la restructuration des actifs importants de la société et un rapport spécial sur les tests de dépréciation des capitaux propres liés à l’émission d’actions et au paiement d’espèces Pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes en 2021 a été établi (ci – après dénommé « Rapport de test de dépréciation»). Selon les tests, au 31 décembre 2021, les actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de la société n’avaient pas été dépréciés.
Nous croyons que le résultat du test est raisonnable et reflète fidèlement la conclusion du test de dépréciation des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de la société; La société a engagé un cabinet comptable qualifié pour les opérations sur titres et les contrats à terme pour publier un rapport d’examen spécial sur le rapport d’essai de dépréciation, dont le contenu est vrai, exact et complet. Lors de l’examen du rapport d’évaluation de la dépréciation par le Conseil d’administration, les administrateurs associés se retirent du vote et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation des actifs faisant l’objet d’une restructuration importante des actifs.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) administrateurs indépendants: Kong Xiangzhong, lu Zhengfei, Zhan Lei 25 mars 2022
