Code du titre: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) titre abrégé: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) annonce No: 2022 – 018
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) annonce de la résolution du Conseil d’administration
La Banque et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) En fait, 15 administrateurs ont assisté à la réunion (dont un administrateur chargé d’assister à la réunion. En raison d’un autre arrangement de travail, M. Liu Peng a chargé Mme LV Lan d’assister et de voter en son nom). La réunion a été présidée par le président Guo shaoquan et les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 a été publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ ) divulgation aux investisseurs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail annuel du Président Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté.
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le plan d’exploitation global pour 2022 de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) a été examiné et adopté.
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) a été examinée et adoptée.
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le même jour, le rapport annuel 2021 de la Banque a été publié sur le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgation: le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgation: l’annonce des résultats de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 a été publiée sur le site Web de la Bourse de Hong Kong à la même date. http://www.hkexnews.hk/ ) divulgation aux investisseurs.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté.
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices de la Banque pour 2021 est le suivant:
1. Retirer 244 millions de RMB de la réserve de surplus statutaire à 10% du bénéfice net;
2. Retrait des réserves générales de 429 millions de RMB;
3. Le 23 septembre 2021, un dividende de 474 millions de RMB a été versé aux actionnaires privilégiés étrangers;
4. Un dividende en espèces de 1,60 RMB (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires ordinaires pour chaque 10 actions sur la base du montant total des actions à la date d’enregistrement de la distribution des actions. Le dividende sur les actions H sera versé en dollars de Hong Kong au taux de change moyen du taux de change moyen du RMB sur le marché interbancaire des changes publié par la Banque populaire de Chine cinq jours ouvrables avant la date de l’annonce du dividende à l’Assemblée générale annuelle (y compris la date de l’Assemblée générale annuelle);
5. Le reste des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante.
Le plan de distribution des bénéfices de la Banque pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la Banque. Tous les administrateurs indépendants de la Banque ont émis des avis indépendants sur cette question, qui ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ ) divulgation aux investisseurs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’emploi de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) en 2022 et à la rémunération
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a convenu de continuer d’employer KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit nationale de la Banque en 2022 et KPMG Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit étrangère de la Banque en 2022, responsable de la vérification des états financiers annuels, de l’examen des états financiers semestriels, de la mise en œuvre des procédures convenues et de l’audit du contrôle interne au premier et au troisième trimestres, pour un coût total de 5,25 millions de RMB.
Tous les administrateurs indépendants de la Banque ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, qui ont été publiés le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ La divulgation; L’annonce de l’intention de renouveler l’emploi du cabinet comptable en 2022 a été publiée le même jour dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ ) divulgation aux investisseurs.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’autorisation générale d’émettre Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) actions
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de tirer pleinement parti des avantages de l’environnement financier du marché des capitaux, de saisir la fenêtre de financement du marché et d’améliorer la flexibilité de la gestion du capital de la Banque, le Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la Banque, et compte tenu des pratiques du marché, a accepté de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation, d’accorder au Conseil d’administration l’autorisation générale d’émettre des actions et d’approuver la Sous – autorisation du Conseil d’administration.
1. Régime spécifique d’autorisation générale d’émission d’actions
Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (2) ci – dessous et sous réserve des lois et règlements, les administrateurs sont autorisés, au cours de la période pertinente (telle que définie ci – dessous), à décider d’émettre, de distribuer ou de traiter d’une autre manière, individuellement ou simultanément, des actions a et / ou h ordinaires ou privilégiées.
« période pertinente » la période commençant à la date d’adoption de la présente proposition d’autorisation à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se terminant au plus tôt à la date suivante: a) la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022 de la Banque; La date d’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la Banque; La date à laquelle la Banque révoque ou modifie l’autorisation mentionnée dans la présente proposition par résolution spéciale adoptée à toute Assemblée générale.
Le nombre d’actions a et / ou h d’actions ordinaires et d’actions privilégiées que le Conseil d’administration est autorisé à émettre, à distribuer ou à traiter d’une autre manière (dans lesquelles le nombre total d’actions a et / ou h d’actions ordinaires converties est calculé au prix de conversion obligatoire des actions privilégiées) ne doit pas dépasser 20% du nombre total d’actions de chaque catégorie d’actions a et / ou h d’actions ordinaires émises par la Banque à la date de l’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale des actionnaires.
Autoriser le Conseil d’administration: a) à élaborer et à mettre en oeuvre des plans d’émission spécifiques, y compris, sans s’y limiter, les catégories d’actions à émettre et à distribuer, les méthodes de tarification et / ou le prix d’émission (y compris la fourchette de prix), la quantité d’émission, L’objet de l’émission et l’orientation des fonds collectés, à décider du moment de l’émission, de la période d’émission et de l’utilisation des fonds collectés, et à décider s’il convient ou non d’offrir des fonds aux Gérer l’augmentation du capital social de la Banque afin de refléter les actions que la Banque est autorisée à émettre en vertu de la présente proposition et apporter les modifications nécessaires aux Statuts de la Banque en ce qui concerne l’émission d’actions et le capital social; Examiner et approuver les documents juridiques relatifs à l’émission susmentionnée soumis à l’organisme de réglementation compétent et mettre en œuvre les procédures d’approbation pertinentes conformément aux exigences de l’organisme de réglementation et du lieu d’inscription de la Banque; Prendre toute autre mesure et accomplir toutes autres formalités nécessaires à l’exécution du Programme d’émission et à l’augmentation du capital social; Décider d’autres questions relatives à l’émission susmentionnée.
2. Questions relatives à la délégation de pouvoirs
Afin d’accroître l’efficacité de la prise de décisions, de réduire les procédures d’examen et d’approbation internes, de saisir l’occasion du marché et de traiter les questions relatives à l’émission d’actions en vertu de l’autorisation générale, le Conseil d’administration convient de soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires les questions relatives à l’émission d’actions en vertu de l’autorisation générale au cours de la période pertinente. L’autorisation du Conseil d’administration à l’égard de la personne autorisée sera déterminée séparément lorsque le Conseil d’administration exercera l’autorisation générale en vertu de la présente proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948)
Le Conseil d’administration a convenu que la Banque convoquerait l’Assemblée générale annuelle 2021 le 10 mai 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 sera publié dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Juchao Information Network conformément aux lois et règlements pertinents. http://www.cn.info.com.cn./ ) divulgation aux investisseurs.
Examen et adoption du rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021
Le projet de loi a recueilli 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 a été publié le même jour sur le site Web de Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn./ ) pour information des investisseurs.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) a été examiné et adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la Banque Citic Securities Company Limited(600030) http://www.cn.info.com.cn./ ) divulgation aux investisseurs.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) Conseil d’administration 25 mars 2022
