Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Les autorités de surveillance assistent sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et supervisent les activités de production et d’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière, l’utilisation des fonds collectés et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs afin de protéger efficacement les intérêts de La société et les droits et intérêts des actionnaires. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions, comme suit:
1. Le 19 mars 2021, la société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport annuel 2020 et son résumé;
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Rapport sur les comptes financiers de 2020;
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Proposition relative au dépôt d’une partie des fonds collectés au moyen de dépôts à terme;
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière;
Proposition relative à l’examen de la rémunération des superviseurs en 2020;
Proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et d’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés; Proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs.
2. Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021.
3. Le 20 août 2021, la société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition suivante:
Rapport semestriel de 2021 et résumé du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
Proposition visant à augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés.
4. Le 29 septembre 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés.
5. Le 26 octobre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre de 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance participe à la discussion des principales décisions de la société en consultant les documents pertinents, en assistant aux réunions du Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires, et supervise les propositions examinées par chaque conseil d’administration et Assemblée générale des actionnaires et les procédures de convocation de l’assemblée conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de l’entreprise est légale et conforme, que la construction du système de contrôle interne est constamment renforcée et que la gouvernance d’entreprise est encore améliorée; Le fonctionnement du Conseil d’administration est normalisé et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont appliquées avec soin; Les administrateurs et les cadres supérieurs sont dévoués à leurs fonctions, diligents et consciencieux, sans violation des lois et règlements, des statuts ou des intérêts de la société et des actionnaires.
2. Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à une supervision sérieuses de la situation financière, des résultats d’exploitation et de la gestion financière de la société, et a émis des avis d’audit sur les rapports périodiques. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est bonne; L’opinion de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 est objective et impartiale. Le rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie.
3. Utilisation des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a inspecté et supervisé la situation des fonds collectés par la société, a examiné les documents pertinents et a estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, et qu’il n’y avait pas de violation des règles relatives aux fonds collectés.
Au cours de la période considérée, la société a décidé de modifier l’utilisation de certains fonds collectés et d’ajuster le plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés en fonction de la situation réelle et de la stratégie de développement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Les questions susmentionnées ont fait l’objet des procédures d’examen nécessaires conformément aux lois et règlements pertinents et ont été examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires de 2020. Le changement d’objet de certains fonds collectés et l’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés par la société sont des décisions prises sur la base d’une analyse et d’une étude prudentes de la situation réelle de la société et du projet, qui sont propices au contrôle des risques du projet, à l’Amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la satisfaction des besoins opérationnels réels de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Au cours de la période considérée, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’accroître les bénéfices de la société, la société et ses filiales contrôlantes ont utilisé des fonds collectés inutilisés d’au plus 1,7 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie. Les questions susmentionnées ont fait l’objet des procédures d’examen nécessaires conformément aux lois et règlements pertinents. Le montant des fonds collectés par la société pour la gestion de la trésorerie ne dépasse pas le montant approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui est Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
4. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés de la société et a estimé que les opérations entre apparentés de la société en 2021 étaient conformes au principe des opérations objectives, justes et équitables et que les procédures de prise de décisions étaient mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes. Les opérations entre apparentés de la société sont conformes aux besoins réels de l’exploitation quotidienne et du développement stratégique. Il n’y a pas de transfert d’intérêts dans le processus de transaction, le prix de transaction est juste et il n’y a pas de dommages aux capitaux propres des actionnaires non affiliés.
5. Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne parfait, que le système de contrôle interne est parfait, qu’il est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société.
6. Gestion des initiés
Au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée aux dispositions et exigences pertinentes du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, a normalisé le processus de transmission de l’information et a effectué en temps opportun l’enregistrement et le dépôt des initiés à l’information privilégiée. Au cours de la période considérée, la société et le personnel concerné n’ont pas utilisé d’informations privilégiées pour acheter ou vendre des actions de la société et des produits dérivés.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les exigences des lois et règlements pertinents, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, de renforcer l’auto – étude, de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de renforcer les fonctions de surveillance et de gestion, d’accorder une attention particulière à la Situation financière de la société, à l’utilisation des fonds collectés et à d’autres questions importantes et de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conseil des autorités de surveillance
25 mars 2022
