Code des valeurs mobilières: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) titre abrégé: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration, à l’exception de M. Lin Jiayu, Administrateur, garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de la société et de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, tous les administrateurs et superviseurs de la société se retirent du vote sur la proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
I. Programmes spécifiques
1. Demandeur: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2. Assuré: la société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, etc.
3. Limite de responsabilité: 50 millions / an
4. Prime totale: pas plus de 500000 yuan / an
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année)
La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à prendre en charge le traitement spécifique de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs dans le cadre de l’autorité susmentionnée (y compris, sans s’y limiter, la détermination des compagnies d’assurance, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance, le choix et l’emploi de courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires, la signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance, etc.) Et à l’expiration ou avant l’expiration d’un contrat d’assurance à l’avenir pour le renouvellement ou la nouvelle assurance et d’autres questions connexes.
Avis des administrateurs indépendants
L’achat d’une assurance responsabilité civile est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de l’entreprise et à la promotion du plein exercice des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans cette affaire, et la procédure d’examen est légale et conforme. Les administrateurs indépendants conviennent de soumettre la proposition directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conseil d’administration
26 mars 2022
