Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Fu Qilin)
En tant qu’administrateur indépendant de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté en personne et à temps à 14 réunions du Conseil d’administration en stricte conformité avec les dispositions et les exigences du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et il n’y a pas eu d’absence ou de nomination d’une autre personne pour assister à la réunion. Avant chaque réunion, j’ai soigneusement examiné les documents de réunion fournis par la société à l’avance et j’ai émis des avis d’approbation préalable sur des questions importantes telles que le renouvellement du cabinet comptable et les transactions entre apparentés. Au cours de la réunion, nous avons écouté et examiné attentivement chaque proposition, participé activement à la discussion et présenté des propositions de rationalisation. Après une réflexion objective et prudente sur toutes les propositions, nous avons soigneusement voté pour (à l’exception des propositions qui évitent le vote), sans vote négatif ni abstention.
2. Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires et j’y ai participé une fois.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur le projet de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions de la société:
1. J’ai donné mon avis d’administrateur indépendant sur la proposition de nomination du Vice – Président et du Directeur financier à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration.
2. J’ai donné mon avis sur les questions suivantes à la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration: (1) l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées;
La garantie externe de la société;
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Proposition relative au dépôt d’une partie des fonds collectés au moyen de dépôts à terme;
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière;
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021;
Proposition d’examen de la rémunération des administrateurs en 2020;
Proposition relative à l’examen de la rémunération des cadres supérieurs en 2020;
Proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et d’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés; Proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs.
3. J’ai donné mon avis sur la proposition de nomination du Vice – Président de la société à la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration.
4. J’ai donné mon avis sur la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration.
5. J’ai donné mon avis sur la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration:
6. J’ai donné mon avis sur les questions suivantes à la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration:
L’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées;
La garantie externe de la société;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
Proposition visant à augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés.
7. J’ai donné mon avis sur la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration.
8. J’ai donné mon avis sur la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
En 2021, j’ai été Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de vérification et membre du Comité de nomination. Les détails du travail sont les suivants:
1. Travaux du Comité de rémunération et d’évaluation
En 2021, j’ai organisé et convoqué deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation, examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, examiné les questions relatives à la rémunération au rendement des cadres supérieurs de la société, supervisé la mise en œuvre du système de rémunération et d’évaluation de la société et s’est acquitté efficacement des responsabilités des membres du Comité de rémunération et d’évaluation.
2. Travaux du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit a tenu quatre réunions, auxquelles j’ai personnellement participé quatre fois. J’ai examiné le rapport financier de la société, le rapport d’audit, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, etc., et j’ai communiqué avec l’expert – comptable au sujet du plan d’audit et de l’état d’audit du rapport annuel, afin de comprendre en détail la situation financière et opérationnelle de la société et d’examiner rigoureusement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société. Des directives et une supervision efficaces ont été mises en œuvre. En outre, le Comité d’audit comprend et supervise régulièrement le travail quotidien du Département d’audit de la société et donne des orientations.
3. Travaux du Comité de nomination
En 2021, le Comité de nomination a tenu quatre réunions et j’y ai personnellement participé quatre fois. J’ai examiné les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur de la société et j’ai examiné leurs procédures de nomination pour m’assurer que la sélection des administrateurs et des cadres supérieurs est conforme aux règles pertinentes et aux besoins de développement de la société.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai pleinement profité de l’occasion qui m’était donnée de participer aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux du Conseil d’administration pour effectuer des visites sur place dans la société, en me concentrant sur l’état d’avancement de la production et de l’exploitation de la société, la construction de projets d’investissement avec des fonds levés, le contrôle interne, les transactions entre apparentés et l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai fait des Je communique souvent par téléphone et par courriel avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société; Présider activement le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et participer activement aux travaux du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société; Toujours prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention active à la production, à l’exploitation et au développement des affaires de l’entreprise, et prêter attention à l’influence de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, ainsi qu’au rapport des médias sur l’entreprise, étudier attentivement les propositions examinées par le Conseil d’administration, et demander à l’entreprise de fournir autant de documents pertinents que possible, de se tenir au courant de l’état d’avancement, d’utiliser ses propres connaissances professionnelles et son expérience professionnelle, d’être indépendante, objective, Exercer le droit de vote de manière impartiale, maintenir une indépendance totale dans le travail et protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, veiller à ce que la société applique strictement la loi sur les valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions des statuts, et surveiller activement l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société, Protéger le droit des investisseurs à l’information. 3. Étudier activement une série de nouvelles politiques et de nouvelles règles publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation, approfondir la compréhension des lois et des règlements, améliorer continuellement la qualité professionnelle, améliorer la capacité d’exécution des tâches et fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise.
Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de tenir une réunion du Conseil d’administration;
2. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
Ce qui précède est mon rapport annuel sur l’exercice de mes fonctions en 2021. Je tiens à remercier la direction et le personnel concerné de l’entreprise pour leur soutien à mon travail d’administrateur indépendant en 2021. Je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise, à jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et à contribuer à la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Merci beaucoup!
Directeur indépendant: Fu Qilin 25 mars 2022
Signature du directeur indépendant:
Fu Qilin
25 mars 2022
