Code des titres: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) titre abrégé: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
L’avis de la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (ci – après dénommé « la société») a été envoyé par courriel le 14 mars 2022 et la réunion a eu lieu le 25 mars 2022 par voie de communication sur place. La réunion est présidée par M. Luo Jing, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la résolution est légale et efficace.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Le contenu et Le format du rapport sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.co Cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.co Cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
3. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
5. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est conforme aux lignes directrices sur le soutien du contrôle interne des entreprises et aux règlements pertinents de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières concernant la construction du contrôle interne des sociétés cotées. Au cours de la période considérée, toutes les décisions de Gestion de la société sont strictement conformes aux systèmes pertinents. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, honnêtement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la société, sans faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
6. Examiner et adopter le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois, règlements et systèmes pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, les mesures de gestion des fonds collectés par la société, etc., et qu’ils ont effectué en temps voulu la divulgation des informations pertinentes, et qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Il n’y a pas non plus de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires. Le contenu du rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et le contenu et le format du rapport sont conformes aux règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
7. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
8. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
9. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’examen de la rémunération des superviseurs en 2021;
Après examen, la rémunération des superviseurs de la société a été versée conformément aux règlements, sur une base raisonnable et conforme à la situation réelle de la société, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails sur le montant de la rémunération des superviseurs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
10. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’ajustement du calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société; Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société.
11. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.
Tous les superviseurs de la société évitent de voter sur la proposition, qui est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs.
Avis est par les présentes donné.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conseil des autorités de surveillance
26 mars 2022
