Les opinions des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e session du deuxième Conseil d’administration sont fondées sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements pertinents. En tant qu’administrateur indépendant de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation de fonds non opérationnels par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et d’autres parties liées de la société en 2021, ni d’occupation illégale de fonds de la société par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et d’autres parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
Après vérification, il n’y a pas eu d’événement de garantie externe de quelque nature que ce soit dans la société en 2021, ni d’événement de garantie externe qui s’est produit au cours des années précédentes et qui s’est accumulé jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le contenu du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, communiqué avec la direction de l’entreprise et les départements concernés, et consulté le système de gestion de l’entreprise, nous pensons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement, peut répondre aux besoins de gestion de l’entreprise, assurer le développement ordonné des activités d’exploitation de l’entreprise, et assurer la mise en œuvre complète de la stratégie de développement et des objectifs d’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Les avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été vérifiés. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux règlements pertinents de la c
TPSGC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “tpsgc zhongtian”) has a wide Experience and Professional Literacy in Auditing of Listed Companies. Au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit de la société, elle a suivi les normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois et d’autres dispositions pertinentes, a fait preuve de diligence raisonnable, a adhéré aux normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales et a émis des opinions d’audit justes et raisonnables. Nous croyons que TPSGC Zhongtian possède suffisamment d’indépendance, de compétence professionnelle et de capacité de protection des investisseurs. Le maintien en poste de l’organisme d’audit de TPSGC Zhongtian en 2022 est bénéfique pour assurer la qualité du travail d’audit de la société et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons de recommander le renouvellement de PWC Zhongtian en tant qu’organisme d’audit pour 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
L’utilisation de fonds collectés inutilisés d’au plus 1,5 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Le contenu de la proposition et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, il n’y a pas d’impact sur la construction et le fonctionnement normal des projets d’investissement des fonds collectés, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires Par conséquent, nous convenons d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière
L’utilisation de fonds propres inutilisés n’excédant pas 2,5 milliards de RMB pour l’achat de produits de gestion financière est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société. Le contenu de la proposition et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, n’affectent pas le fonctionnement normal de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires aux activités commerciales de la société. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix de transaction est fondé sur le juste prix du marché et déterminé par les deux parties par voie de négociation, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires non liés. Au cours du processus de vote du Conseil d’administration, les administrateurs associés ont procédé à un vote d’évitement. La procédure est légale et efficace et est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les transactions quotidiennes liées prévues par la société en 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Il existe une certaine différence entre le montant réel et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre la société et certaines parties liées en 2021, principalement parce que la société se conforme strictement aux règlements pertinents sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et tient compte de l’efficacité de la prise de décisions opérationnelles. Compte tenu de l’influence des Facteurs du marché, les opérations quotidiennes entre apparentés sont finalement réglées au montant réel. Une partie des opérations entre apparentés qui se sont produites en 2021 mais qui n’étaient pas prévues étaient de faible montant, n’avaient pas satisfait aux normes d’information et n’avaient pas satisfait à l’autorité d’approbation du Conseil d’administration de la société. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 sont justes et raisonnables et les prix sont justes.
Avis indépendants sur l’examen de la rémunération des administrateurs de la société en 2021
En 2021, la société versera la rémunération des administrateurs conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, et la procédure de paiement sera conforme aux lois, règlements et règles pertinents de la société. Nous convenons de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale pour examen.
Avis indépendants sur l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants de la société
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous croyons que l’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société est conforme à la situation réelle de fonctionnement de la société, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous convenons de l’ajustement de l’allocation et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’examen de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
En 2021, la société a versé la rémunération des cadres supérieurs conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, a strictement mis en œuvre les systèmes pertinents de rémunération des cadres supérieurs et d’évaluation du rendement, et les procédures sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur l’ajustement du calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société
La société ajuste l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds levés et ne modifie pas le contenu des projets d’investissement financés par les fonds levés, le montant total de l’investissement et les sujets de mise en œuvre, ce qui est conforme à la situation réelle de mise en œuvre des Projets d’investissement financés par les fonds levés et aux besoins de développement opérationnel de la société, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés, qui n’aura pas d’impact négatif sur le développement opérationnel normal de la société et ne Le contenu et la procédure d’examen de cette question sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie ajustera les progrès de la mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds recueillis.
Avis indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs de la société
L’achat d’une assurance responsabilité civile est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de l’entreprise et à la promotion du plein exercice des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans cette affaire, et la procédure d’examen est légale et conforme. Nous convenons de soumettre la proposition directement à l’Assemblée générale pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème réunion du deuxième Conseil d’administration de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
25 mars 2022
