Code des valeurs mobilières: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) titre abrégé: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) numéro d’annonce: 2022 – 014 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration, à l’exception de M. Lin Jiayu, Administrateur, garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
L’avis de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) La réunion est présidée par M. Xia Liqun, Président du Conseil d’administration. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la résolution est légale et efficace.
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Après examen attentif par les administrateurs présents, le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont considérés comme véridiques, exacts et complets et exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société;
Les administrateurs indépendants de la société, M. Fu Qilin, M. Zhang Yansheng et M. Yu yingmin, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
3. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Président de la société;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Président 2021.
4. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. L’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 et les avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
6. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) a émis des avis spéciaux de vérification sur cette proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration.
7. Examiner et adopter le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur cette question, l’organisme d’audit PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « PricewaterhouseCoopers zhongtian») a publié un rapport d’assurance et l’organisme de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – quatrième session du deuxième Conseil d’administration.
8. Examiner et adopter la proposition de la société concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable qui ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur le renouvellement proposé du cabinet comptable, avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 24e session du deuxième Conseil d’administration et avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e session du deuxième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
9. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) a émis des avis spéciaux de vérification sur cette proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
10. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière et avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème session du deuxième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
11. Examiner et adopter la proposition de la société concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques;
Afin de répondre aux besoins de la société en matière de production, d’exploitation et de développement, le Conseil d’administration convient que la société (y compris les filiales de la société) demande à la Banque des services complets de crédit d’un montant total n’excédant pas 2 milliards de RMB ou l’équivalent. La ligne de crédit demandée ci – dessus est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et peut être réutilisée pendant la durée de validité de la ligne de crédit. Le Conseil d’administration autorise le Président ou son représentant à exercer ce pouvoir de décision et à signer les documents juridiques pertinents dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable qui ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen et ont émis des avis indépendants convenus.
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 un par un, et les administrateurs qui ont des raisons d’éviter ont voté pour éviter, comme suit:
Opérations quotidiennes entre apparentés de la société et d’autres entreprises contrôlées par le Contrôleur effectif
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Xia Liqun, Yuan xiaoqin, Lin Jiayu, Ren Miao et Gao Xu ont évité le vote.
Opérations quotidiennes entre apparentés de la société et d’autres entreprises dont le Président et le superviseur de la société sont les administrateurs
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. Gao Xu, Directeur associé, a évité le vote.
Opérations quotidiennes entre la société et les actionnaires minoritaires de filiales importantes et leurs sociétés affiliées
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://ww.cn.info.com.cn. L’annonce des opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022, les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 24ème session du deuxième Conseil d’administration et les avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème session du deuxième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
13. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’examen de la rémunération des administrateurs en 2021;
Après examen, la rémunération des administrateurs de la société a été versée conformément aux règlements, sur une base raisonnable et en fonction de la situation réelle de la société, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails sur le montant de la rémunération des administrateurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – quatrième session du deuxième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
14. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants;
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, il est conclu que les administrateurs indépendants de la société, depuis qu’ils ont pris leurs fonctions, ont pleinement mis à profit leurs compétences professionnelles pour fournir des conseils et des suggestions pour la gestion de l’exploitation de la société, ont exercé leurs fonctions d’administrateurs indépendants avec diligence et diligence, ont fortement encouragé le fonctionnement normalisé et la prise de décisions scientifiques de la société et ont accepté d’ajuster les indemnités des administrateurs indépendants. Compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, le Conseil d’administration a convenu d’ajuster l’allocation des administrateurs indépendants de 144000 RMB (avant impôt) par personne et par an à 168000 RMB (avant impôt), qui sera versée mensuellement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. Les administrateurs indépendants associés Fu Qilin, Zhang Yansheng et quanze se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – quatrième session du deuxième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
15. Examiner et adopter la proposition de la compagnie concernant l’examen de la rémunération des cadres supérieurs en 2021;
Après examen, la rémunération des cadres supérieurs de la société a été versée conformément aux règlements, sur une base raisonnable et en fonction de la situation réelle de la société, et les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails sur le montant de la rémunération des cadres supérieurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention. Yuan xiaoqin et Ren Miao, directeurs associés, se sont retirés du vote.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – quatrième session du deuxième Conseil d’administration.
16. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) a émis des avis spéciaux de vérification sur cette proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’ajustement de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et les avis des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration.
17. Examiner et adopter la proposition de la société concernant la garantie des filiales contrôlantes;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information du GEM http://www.cn.info.com.cn. Avis sur la garantie des filiales Holding.
18. Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs;
Les administrateurs indépendants de la société ont publié
