Code des valeurs mobilières: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) titre abrégé: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration, à l’exception de M. Lin Jiayu, Administrateur, garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 15 avril 2022 à 14 heures.
Le temps de vote en ligne est le suivant: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 15 avril 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de La Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 11 avril 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 11 avril 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Note spéciale: la Sous – proposition « opérations quotidiennes entre apparentés de la société et d’autres entreprises contrôlées par le Contrôleur effectif» de la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022, examinée par l’Assemblée générale des actionnaires, implique que les actionnaires liés Huafeng International Investment Holding (Chine) Co., Ltd. Et Shanghai Xiangyue Science and Technology Development Co., Ltd. évitent de voter. Ces actionnaires n’acceptent pas les procurations des autres actionnaires pour voter.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocats et autres personnes employées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société, no 1299 Yecheng Road, Jiading District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé de la société √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition de la société concernant le renouvellement proposé du cabinet comptable √
7.00 gestion de la trésorerie par la société en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés √
Projet de loi
8.00 achat de produits de gestion financière par l’entreprise avec une partie des fonds propres inutilisés √
Projet de loi
9.00 nombre de sous – propositions pour lesquelles la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 est adoptée comme objet de vote: (3)
9.01 Association quotidienne de la société avec d’autres entreprises contrôlées par le Contrôleur effectif √
Commerce
9.02 « tous les jours entre la société et les autres entreprises dont le Président et le superviseur sont les administrateurs» √
Opérations entre apparentés
9.03 √ des actionnaires minoritaires de la société et des filiales importantes et de leurs sociétés affiliées
Opérations quotidiennes entre apparentés
10.00 discussion de la société sur l’examen de la rémunération des administrateurs en 2021 √
CAS
11.00 avis de la société sur l’examen de la rémunération des superviseurs en 2021 √
CAS
12.00 proposition de la société concernant l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants √
13.00 proposition de la société concernant l’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale.
Les propositions 1 à 13 ont été examinées et adoptées à la vingt – quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la onzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société; La proposition 13 est soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que tous les administrateurs et superviseurs se sont retirés du vote. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Les propositions 1 à 13 sont des résolutions ordinaires et ne sont valables que si elles sont approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires participant à l’Assemblée générale.
Les projets de loi 1 à 13 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et divulguera publiquement les résultats du vote.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires des personnes physiques présentes à l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent est chargé, les procédures d’enregistrement sont effectuées avec la carte d’identité de l’agent, la carte d’identité du mandant, la procuration (annexe 2) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite (annexe 2) délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, le certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire pour les procédures d’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur avant la date limite d’inscription (l’annexe 3 doit être remplie et une copie des certificats pertinents doit être fournie). La lettre ou la télécopie doit être reçue par la société dans le délai d’inscription.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. 2. Heure d’inscription: 10: 00 – 17: 00 le 14 avril 2022
3. Registration place: No. 1299 Yecheng Road, Jiading District, Shanghai Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
4. Consultation sur les réunions:
Contact: Huang Xing
Tel: 021 – 67083333
Fax: 021 – 67083202
E – mail: [email protected].
5. Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires et de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la vingt – quatrième réunion du Conseil d’administration du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2;
2. Résolution de la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Avis est par les présentes donné.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conseil d’administration
26 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350741
2. Nom abrégé du vote: HUABAO vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez l’avis de vote « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention».
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 15 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) :
J’autorise par la présente M. / Mme à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Si l’unit é / moi – même ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de l’unité / moi – même.
Signature du client / Unit é (sceau):
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: date de la Commission: 2022 mm / JJ quantité d’actions détenues par le client:
