Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration ont joué un rôle actif et efficace dans l’exécution diligente et consciencieuse de tous les travaux du Conseil d’administration et dans la promotion de l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise et du développement de toutes les activités de la société. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Conditions générales de fonctionnement de la société
En 2021, face aux changements de l’environnement extérieur tels que la normalisation de l’épidémie et l’augmentation des prix des matières premières, l’entreprise a résolument encouragé la mise en œuvre de la planification stratégique, a insisté sur la prévention et le contrôle de l’épidémie, a pris l’initiative de faire face à la fluctuation des prix des matières premières par des achats stratégiques, a continuellement optimisé la structure des produits en renforçant la recherche et le développement technologiques et l’innovation des produits, et a pris la valeur des consommateurs et des clients comme orientation. Explorer activement la transformation du modèle d’entreprise de la « vente de produits essentiels » à la « Fourniture de solutions ». En ce qui concerne la construction de l’écologie industrielle, l’entreprise a adopté l’investissement et la fusion, a régulièrement mis en place la chaîne industrielle en aval et a activement élargi le r éseau de R & D, de production et de vente à l’étranger. Entre – temps, nous améliorerons continuellement le système de gestion, optimiserons la structure organisationnelle, promouvrons la construction de l’information et la transformation numérique, améliorerons encore le niveau de gestion fine et l’efficacité opérationnelle, et jetterons les bases solides du développement durable et de l’expansion de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 19413753 millions de RMB, en baisse de 7,31% par rapport à la même période de l’année précédente. Parmi eux, en raison de l’évolution de la demande globale du marché en aval et de l’ajustement de la structure des produits de l’entreprise, les recettes de vente de l’entreprise d’arômes comestibles ont diminué de 10,79%, celles de l’entreprise d’ingrédients alimentaires ont augmenté de 19,88% et celles de l’entreprise d’arômes quotidiens ont augmenté de 11,13%. Le bénéfice total réalisé par la société s’élevait à 11812691 millions de RMB, en baisse de 14,96% par rapport à la même période de l’année précédente; Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice net de 100435200 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, en baisse de 14,90% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice de base par action était de 1,63 Yuan, en baisse de 15,10% par rapport à la même période de l’année précédente; Le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 13,30%, en baisse de 2,34 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Au cours de la période considérée, l’entreprise s’est de nouveau classée au premier rang des « dix premières entreprises de l’industrie chinoise de la saveur » (les « dix premières entreprises de l’industrie chinoise de la saveur » ont été sélectionnées conjointement par la Fédération chinoise de l’industrie légère et la China Flavor and fragrance Cosmetics Industry Association) et a été honorée par la Fédération chinoise de l’industrie légère comme « les 100 premières entreprises scientifiques et technologiques de l’industrie légère en Chine ». La société a remporté le « China Top 100 Enterprise Award » du Forum des 100 premières sociétés cotées en Chine pour trois sessions consécutives et s’est classée parmi les 50 premières sociétés cotées en GEM pour la « 15e évaluation de la valeur des sociétés cotées en Chine ».
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 14 réunions, comme suit:
1. Le 27 janvier 2021, la société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du département fonctionnel interne de la société.
2. Le 9 février 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de nomination du Vice – Président et du Directeur financier.
3. Le 19 mars 2021, la compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport annuel 2020 et son résumé;
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
Rapport de travail du Président en 2020;
Rapport sur les comptes financiers de 2020;
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Proposition relative au dépôt d’une partie des fonds collectés au moyen de dépôts à terme;
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière;
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021;
Proposition d’examen de la rémunération des administrateurs en 2020;
Proposition relative à l’examen de la rémunération des cadres supérieurs en 2020;
Proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et d’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés; Proposition de modification du système de gestion partielle;
Proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs;
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2020 de la société.
4. Le 26 avril 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021.
5. Le 14 mai 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de nomination du Vice – Président de la compagnie.
6. Le 11 juin 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition d’ajustement des services fonctionnels internes de la société;
Proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société;
Proposition de modification des statuts;
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
7. Le 28 juin 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’élection des coprésidents du deuxième Conseil d’administration.
8. Le 2 juillet 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la compagnie.
9. Le 20 août 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition suivante:
Rapport semestriel de 2021 et résumé du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ;
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
Proposition visant à augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés;
Proposition de modification du système de divulgation de l’information et de gestion des relations avec les investisseurs;
Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des activités de suspension et d’exemption de la divulgation de l’information.
10. Le 17 septembre 2021, la compagnie a tenu la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque.
11. Le 29 septembre 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’augmenter le montant de la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés.
12. Le 26 octobre 2021, la compagnie a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition suivante:
Rapport du troisième trimestre 2021 du Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ;
Proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée ( Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) );
Proposition de modification du système d’audit interne.
13. Le 18 novembre 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration; Proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de la lutte contre la fraude, la corruption et les rapports.
14. Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société;
Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a convoqué deux assemblées générales des actionnaires, comme suit:
1. Le 9 avril 2021, la société a tenu l’assemblée générale des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté les propositions suivantes:
Le rapport annuel 2020 et son résumé;
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Rapport sur les comptes financiers de 2020;
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021:
Proposition d’examen de la rémunération des administrateurs en 2020;
Proposition relative à l’examen de la rémunération des superviseurs en 2020;
Proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et d’ajustement du plan de mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés; Proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs.
2. Le 28 juin 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société;
Proposition de modification des statuts.
Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les résolutions susmentionnées adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont rempli les fonctions et obligations pertinentes conformément à la loi, ont émis des avis indépendants sur les questions pour lesquelles des avis indépendants devraient être émis conformément à la loi, ont pris une position indépendante et impartiale et ont activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Fonctionnement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’autres comités spéciaux. Au cours de la période considérée, chaque comité spécial a mené ses travaux conformément aux statuts et au règlement intérieur de chaque comité spécial, s’est acquitté fidèlement de ses fonctions avec sérieux, responsabilité, diligence et honnêteté, a encouragé le Conseil d’administration à prendre des décisions scientifiques et efficaces, a amélioré la structure de gouvernance d’entreprise et a amélioré le niveau de gestion de l’entreprise.
Priorités du Conseil d’administration en 2022
En 2022, le Conseil d’administration continuera de jouer un rôle central dans la gouvernance d’entreprise. Conformément à la situation réelle et à la stratégie de développement de l’entreprise, en adhérant au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, le Conseil d’administration fera un bon travail quotidien et améliorera le niveau de gouvernance et de prise de décisions de l’entreprise, notamment:
Poursuivre la bonne gouvernance d’entreprise et normaliser la divulgation de l’information
Le Conseil d’administration de la société améliorera les règles et règlements pertinents de la société, renforcera le contrôle interne et améliorera le niveau d’exploitation normalisé de la société; Sur la base des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, divulguer les informations pertinentes de l’entreprise de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, améliorer continuellement la qualité de la divulgation de l’information, accroître la transparence de l’entreprise et protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs. Renforcer la construction de la conformité et éliminer les opérations d’initiés
La société a encore renforcé la formation des administrateurs, des cadres supérieurs et du personnel concerné, renforcé les concepts juridiques, respecté et maintenu consciemment l’ordre du marché des valeurs mobilières, strictement mis en œuvre les exigences pertinentes de la c
Renforcer la gestion des relations avec les investisseurs
L’entreprise renforcera la gestion des relations avec les investisseurs et améliorera encore le niveau de gestion des relations avec les investisseurs. Le Conseil d’administration de la société maintiendra une bonne communication avec les investisseurs, renforcera leur compréhension de la société, renforcera la confiance des investisseurs dans le développement de la société et améliorera efficacement les relations d’interaction bénignes entre la société et les investisseurs.
Promouvoir la construction de projets d’investissement et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés
En combinaison avec le développement des entreprises et la stratégie de développement futur, conformément au plan de construction du projet d’investissement des fonds levés, la société encouragera activement la construction du projet d’investissement des fonds levés et contrôlera les risques d’investissement du projet, tout en renforçant encore la gestion du stockage et de l’utilisation des fonds levés Afin de maximiser les avantages des fonds levés.
Mettre en œuvre la responsabilité sociale des entreprises et améliorer l’image du marché des capitaux
L’entreprise adhère toujours à la vision de développement de l’entreprise du « chef de file de la vie délicieuse » et s’acquitte activement de la responsabilité sociale de l’entreprise tout en poursuivant les avantages économiques et en réalisant le développement à long terme. L’entreprise continue d’améliorer et d’optimiser les partenariats avec les fournisseurs et les clients à l’étranger et participe activement à des services publics précis de lutte contre la pauvreté; Améliorer activement le milieu de travail et de vie des employés, mettre en place un système de gestion de l’environnement et promouvoir le développement commun de l’entreprise et des employés, des fournisseurs, des clients et de la société. Dans le même temps, l’entreprise attache une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs et renforce les contacts et la communication avec les investisseurs par divers canaux afin d’établir une bonne image du marché des capitaux pour l’entreprise.
En 2022, le Conseil d’administration de la société normalisera la structure de gouvernance en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et en combinaison avec sa propre situation réelle, afin de divulguer des informations véridiques et complètes.
