Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) numéro d’annonce: 2022 – 13 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 9e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 11 mars 2022, et la réunion devrait se tenir à 3 superviseurs et à 3 superviseurs. La réunion est convoquée et présidée par M. Yu Fan, Président du Conseil des autorités de surveillance, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, tous les superviseurs ont adopté la résolution suivante au scrutin secret:
Examiner la proposition relative au rapport annuel 2021, au résumé et à l’annonce annuelle des résultats de la société
3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure d’examen par le Conseil d’administration de la proposition relative au rapport annuel 2021, au résumé et à l’annonce annuelle des résultats de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, voir le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ Le résumé du rapport annuel 2021 est publié dans le Securities Times, China Securities journal et l’annonce des résultats annuels 2021 est détaillée dans l’annonce pertinente publiée par la société à la Bourse de Hong Kong.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié ci – dessus.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer sur la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer sur la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de résolution de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et que le contenu de la résolution est conforme aux normes comptables pour les entreprises et aux autres dispositions pertinentes, reflétant les résultats d’exploitation de la société en 2021 et l’état des actifs au 31 décembre 2021. Il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ L’annonce relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021, telle que divulguée ci – dessus.
Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est légal et conforme aux dispositions pertinentes de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des Statuts concernant les dividendes en espèces, ainsi qu’aux dispositions et exigences du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de la société. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué ci – dessus.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète véritablement la situation de base du contrôle interne de la société, que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et qu’un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable a été mis en place et qu’il est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Divers systèmes de contrôle interne ont été mis en œuvre de manière continue et stricte dans le cadre de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 divulgué ci – dessus.
Examiner la proposition de modification des conventions comptables de la société
3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux normes comptables pour les entreprises récemment révisées par le Ministère des finances et en combinaison avec la situation réelle de la société, conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et sans incidence significative sur les états financiers de la société, et accepte le changement de convention comptable.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ L’avis sur les modifications des conventions comptables de la société, tel qu’indiqué ci – dessus.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conseil des autorités de surveillance 26 mars 2022
