Code du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) nom abrégé du stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) numéro d’annonce: 2022 – 12 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 18e réunion du 7ème Conseil d’administration de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) L’avis d’Assemblée a été signifié par courriel le 11 mars 2022. L’Assemblée doit être composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs réels. L’Assemblée doit être convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été convoquée et présidée par M. Tan Kan, Président du Conseil d’administration, et certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, tous les administrateurs ont adopté la résolution suivante au scrutin secret:
Proposition relative au rapport annuel 2021, au résumé et à l’annonce annuelle des résultats de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, voir le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ Le résumé du rapport annuel 2021 est publié dans le Securities Times, China Securities journal et l’annonce des résultats annuels 2021 est détaillée dans l’annonce pertinente publiée par la société à la Bourse de Hong Kong.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ ), p. M. Li Jinhui, M. Xiao zhixong et Mme Guo suyi, administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société, ont présenté le rapport d’activité des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport sur le budget financier de 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, afin de refléter fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société, la société a procédé à un tri et à une analyse de la valeur des actifs pertinents figurant dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2021, a procédé à des tests par catégorie d’actifs et a retiré les réserves de dépréciation des actifs pour les actifs susceptibles de subir des pertes de valeur. Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et d’autres dispositions pertinentes, sur une base suffisante, reflète le principe de prudence comptable et est conforme à la situation réelle de la société. Cette provision pour dépréciation d’actifs peut refléter plus fidèlement la situation financière et la valeur des actifs de la société au 31 décembre 2021, ce qui rend l’information comptable de la société plus raisonnable. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ L’annonce relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021, telle que divulguée ci – dessus.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis pertinents sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 est de 16074496302 RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 32967009072 RMB. Conformément au droit des sociétés et aux statuts, la réserve de surplus statutaire de 3296700907 RMB est prélevée sur la base de 10% du bénéfice net, et le bénéfice disponible pour distribution par les actionnaires de la société mère à la fin de 2021 est de 158475657162 RMB.
Après le retrait de la réserve de surplus statutaire, sur la base du capital social total de la société 879267102 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,55 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 4835969061 RMB. Le reste des bénéfices distribuables est reporté à une période ultérieure sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital social.
Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation des nouvelles actions de refinancement, il sera ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel Le montant total des dividendes en espèces est fixe et inchangé.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices susmentionné est légal et conforme aux dispositions pertinentes de l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des Statuts concernant Les dividendes en espèces, ainsi qu’aux dispositions et exigences du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de la société. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué ci – dessus.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis pertinents sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis pertinents sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
Proposition relative à l’examen des questions relatives au rapport annuel des actions H
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Rapport d’évaluation continue des risques de Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Tang Yi, Directeur associé, a évité le vote.
Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd. A obtenu une qualification légale et efficace, a mis en place la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne correspondants, a mis en place une structure organisationnelle adaptée à l’exploitation, a embauché divers professionnels qui répondent aux exigences et ont les capacités correspondantes, a pris les mesures de contrôle des risques correspondantes et est conforme aux mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises. Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd. Fonctionne normalement, dispose d’un capital relativement abondant, d’un contrôle interne solide, d’actifs de bonne qualité, d’un ratio d’adéquation des fonds propres relativement élevé et d’une provision suffisante, ce qui lui permet de contrôler les risques liés à l’exploitation des services financiers. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Rapport d’évaluation continue des risques pour Guangdong Guangsheng finance Co., Ltd., tel que divulgué ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
Proposition de modification des conventions comptables de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux normes comptables pour les entreprises récemment révisées par le Ministère des finances et en combinaison avec la situation réelle de la société. Il est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et des actionnaires et qui n’ont pas d’incidence significative sur les états financiers de la société. Le changement de convention comptable est approuvé. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ L’avis sur les modifications des conventions comptables de la société, tel qu’indiqué ci – dessus.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis pertinents sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
Proposition relative à la formulation du système de gestion des autorisations du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de normaliser la gestion de l’autorisation du Conseil d’administration et d’établir un mécanisme de prise de décisions scientifique, normalisé et efficace, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux Statuts de la société, il a été convenu de formuler le système de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn./ Système de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Proposition relative à la formulation des mesures de gestion des propositions du Conseil d’administration
Le résultat du vote est de 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de normaliser la gestion des cas de réunion des administrateurs, d’améliorer le mécanisme de contrôle interne de la société, d’améliorer la qualité des cas de réunion des administrateurs, d’améliorer l’efficacité du travail du Conseil d’administration et de renforcer la prise de décisions scientifiques, les mesures de gestion des cas de réunion des administrateurs Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conseil d’administration 26 mars 2022
