Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Rapport des administrateurs indépendants
(Xiao zhixong)
En tant qu’administrateur indépendant de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conformément au principe de la protection des droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires, donner le plein jeu à ses propres avantages professionnels, prêter une attention active au développement de la société et participer à la recherche, et s’acquitter de ses fonctions de manière objective, impartiale et indépendante. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant suivantes au cours de mon mandat en 2021: i. Participation à la réunion et vote
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. J’ai participé activement aux réunions pertinentes de la société. Avant la réunion, j’ai pris l’initiative d’obtenir les informations pertinentes de la société nécessaires à la prise de décisions, de délibérer sérieusement sur la proposition, d’exercer fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant, de participer activement aux discussions et de présenter des suggestions raisonnables, et D’exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes.
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués par la société ont été conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été mises en œuvre conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Les décisions pertinentes de la société n’ont pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Participation aux comités professionnels
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai assisté à cinq réunions du Comité de vérification, à deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et à deux réunions du Comité de nomination. J’ai soigneusement examiné et examiné les propositions pertinentes concernant les questions de prise de décisions pertinentes et les membres présents, j’ai exercé mes fonctions de membre du Comité professionnel avec diligence et diligence et j’ai bien préparé les principales décisions opérationnelles de l’entreprise.
En tant que Président du Comité d’audit, j’ai organisé et tenu cinq réunions au cours de mon mandat, au cours desquelles j’ai examiné des questions telles que le rapport périodique, la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, le rapport de travail annuel du Département d’audit pour 2020 et le plan de travail annuel pour 2021, la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable pour 2021 et la proposition relative à la révision du système d’audit interne, etc. Comprendre en détail la situation financière et les conditions d’exploitation de la société et fournir des conseils et une supervision sur la situation financière et les conditions d’exploitation de la société; Au cours de l’audit annuel, il a communiqué avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel afin de comprendre l’Organisation de l’audit de l’expert – comptable, l’accent mis sur l’audit et l’état d’avancement de l’audit; Connaître en détail les qualifications professionnelles et les curriculum vitae du personnel proposé et s’assurer qu’ils sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, pendant mon mandat, j’a I une compréhension et une supervision sérieuses des conditions d’exploitation de la société, j’ai examiné attentivement diverses propositions et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société au cours de la réunion du Conseil d’administration, comme suit:
Le 3 février 2021, à la troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021.
Le 25 février 2021, à la 4e réunion du 7e Conseil d’administration de la compagnie, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative au régime de rémunération et d’évaluation du Président et des cadres supérieurs et sur la proposition relative au régime d’évaluation du rendement du Président et des cadres supérieurs.
Le 29 mars 2021, à la 4e réunion du 7e Conseil d’administration de la compagnie, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative au régime de rémunération et d’évaluation du Président et des cadres supérieurs et sur la proposition relative au régime d’évaluation du rendement du Président et des cadres supérieurs.
Le 27 avril 2021, à la 6e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à l’offre par l’actionnaire contrôlant de prolonger le prêt et les opérations connexes à la société.
Le 18 mai 2021, à la 7e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable pour 2021.
Le 16 juillet 2021, à la 7e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition de mettre fin à la planification de la restructuration des actifs majeurs et de continuer à promouvoir l’acquisition d’actions de Chenzhou xiongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et sur la proposition d’acquérir 70% des actions de Chenzhou xiongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. En espèces. Le 26 août 2021, il a émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Le 29 octobre 2021, à la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à l’évaluation du rendement et à la liquidation salariale du Président et des cadres supérieurs en 2020.
Le 13 décembre 2021, à la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition de nomination de Yu Zhongmin au poste de Directeur exécutif du 7ème Conseil d’administration, la proposition de nomination du Président de la société et la proposition de nomination du Vice – Président et du Directeur financier de la société.
Le 24 décembre 2021, à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la proposition d’emploi du Conseiller juridique général de la société.
Inspection sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat, j’ai supervisé et vérifié l’amélioration et la mise en œuvre de la production et de l’exploitation de la société, la situation financière, la gestion normalisée et le contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et la divulgation d’informations par La direction, communiqué pleinement avec la direction de l’exploitation pour comprendre la situation de la société, s’est acquitté activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et a sérieusement protégé les intérêts de la société et des actionnaires publics.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. Information Disclosure of the company
Je supervise activement l’exécution des obligations de divulgation de l’information par l’entreprise en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents en matière de divulgation de l’information et les règlements pertinents du système de gestion des affaires de divulgation de l’information de l’entreprise, accorde une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise, assure la rapidité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’authenticité de la divulgation de l’information, et encourage l’entreprise à divulguer des rapports réguliers et d’autres questions qui ont une incidence importante sur l’entreprise en temps opportun
2. Gouvernance d’entreprise
En plus de participer à la prise de décisions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, j’ai prêté une attention active aux questions susceptibles d’influer sur le contrôle interne et la structure de gouvernance d’entreprise de la société, j’ai enquêté sur des questions importantes telles que le fonctionnement financier de la société, les Opérations de capital, les garanties externes, les opérations connexes et les investissements à l’étranger, j’ai écouté attentivement les rapports du personnel concerné de la société, j’ai appris en temps opportun les tendances de la production et de l’exploitation de la société S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. 3. Formation et apprentissage
J’ai activement et consciencieusement étudié les lois et règlements pertinents et les connaissances nécessaires pour que les administrateurs indépendants puissent s’acquitter de leurs fonctions, j’ai encore amélioré ma compréhension et ma compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, j’ai encouragé la société à normaliser davantage son fonctionnement et à protéger les droits et intérêts des actionnaires.
V. Questions diverses
1. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de tenir une réunion du Conseil d’administration.
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant de la société en 2021.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) administrateur indépendant du Conseil d’administration: Xiao zhixong 25 mars 2022
