Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Système de gestion des autorisations du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Ce système est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited, aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Article 2 Le terme « autorisation» employé dans le présent système désigne le fait que le Conseil d’administration, sous réserve des lois, règlements et documents normatifs et en combinaison avec les besoins réels de l’exploitation et de la gestion de la société et conformément aux règlements et procédures pertinents, délègue à la direction le pouvoir de prendre des décisions sur certaines questions relevant de ses pouvoirs.
Article 3 l’autorisation du Conseil d’administration au niveau de la direction est soumise aux principes suivants: (i) Principe d’autorisation prudente: l’autorisation donne la priorité aux exigences en matière de prévention des risques et est soumise à un contrôle strict et à une autorisation prudente.
Principe de limitation de la portée de l’autorisation: l’autorisation doit être strictement limitée à la portée des pouvoirs du Conseil d’administration et ne doit pas autoriser la direction à prendre des décisions en vertu des pouvoirs statutaires du Conseil d’administration.
Principe d’ajustement en temps opportun: l’autorité d’autorisation reste relativement stable pendant la durée de validité de l’autorisation et est ajustée en temps opportun en fonction de l’évolution de la situation réelle et des besoins de gestion opérationnelle.
Principe d’un suivi efficace: le Conseil d’administration supervise et inspecte l’exécution des autorisations afin d’assurer un suivi efficace de l’exécution des autorisations.
Chapitre II champ d’application de l’autorisation
Article 4 les questions d’autorisation sont divisées en questions d’autorisation à long terme et en questions d’autorisation temporaire. Les questions d’autorisation à long terme sont celles spécifiées dans le présent système; Les questions d’autorisation temporaire sont autorisées par le Conseil d’administration à la direction par résolution du Conseil d’administration, etc., et le contenu et la durée de l’autorisation sont précisés.
Article 5 les questions qui doivent être décidées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements et aux statuts, ainsi que les questions qui doivent être décidées par le Conseil d’administration, telles que les décisions importantes, la nomination et le licenciement de personnel important, l’Organisation de projets importants et l’exploitation de fonds importants, ainsi que les questions qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour décision, ne sont pas confiées à la direction pour exercice.
Article 6 les questions suivantes sont examinées et approuvées par la direction autorisée par le Conseil d’administration:
Le pouvoir décisionnel quotidien en matière de production, de gestion et d’exploitation (y compris l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que la vente de produits, de marchandises et d’autres activités commerciales liées à l’exploitation quotidienne). Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, la direction peut déléguer des pouvoirs spécifiques en fonction des besoins du travail.
Mettre en œuvre le plan annuel de production, le plan d’investissement, le budget financier et les comptes définitifs ainsi que les dépenses en capital dans le cadre de l’examen et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration; Formuler des systèmes, des mesures ou des règles de mise en œuvre pertinents pour l’exploitation et la gestion de la société sur la base du système de gestion de base de la société (à l’exception de ceux qui doivent être soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux exigences pertinentes)
Plan de mise en œuvre de la gestion opérationnelle de la société;
Employer ou licencier d’autres personnes que le Conseil d’administration devrait employer ou licencier les chefs des départements fonctionnels et des succursales de la société;
Autres questions autorisées par les statuts ou le Conseil d’administration.
Article 7 en ce qui concerne les garanties extérieures, la gestion financière confiée, l’octroi d’une aide financière à l’étranger, les prêts confiés à l’étranger et le capital – risque, quel que soit leur montant, ils sont soumis à l’examen du Conseil d’administration et, s’ils satisfont aux exigences de l’Assemblée des actionnaires, à l’examen de l’Assemblée des actionnaires.
Chapitre III Gestion et supervision des autorisations
Article 8 la direction exerce les pouvoirs conférés par le Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes de la société. Pour les questions relevant de l’autorité, les décisions peuvent être prises par le Bureau du Président ou par voie d’approbation. Parmi eux, les questions nécessitant une étude préalable conformément aux dispositions et exigences pertinentes doivent être soumises à la direction pour décision après l’exécution des procédures pertinentes.
Article 9 la direction exerce ses pouvoirs en stricte conformité avec le champ d’application de l’autorisation. Dans le cadre de l’autorisation, la direction a le droit de procéder à des ajustements ou à des raffinements en fonction de la situation réelle.
Article 10 la direction est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre de l’autorisation une fois que celle – ci a été prise conformément aux règlements. Une fois la mise en oeuvre terminée, la direction fait régulièrement rapport au Conseil d’administration sur l’ensemble de la mise en oeuvre et des résultats, conformément aux exigences de l’autorisation.
Article 11 le Conseil d’administration a le droit d’ajuster dynamiquement les questions d’autorisation et les pouvoirs en fonction de la situation réelle et de superviser le processus décisionnel et l’exécution au niveau de la direction.
Article 12 en cas de changement important de l’environnement extérieur de l’objet de la décision d’autorisation qui s’écarte gravement de l’effet escompté de l’objet, la direction soumet l’objet au Conseil d’administration de la société pour décision.
Article 13 la direction s’acquitte fidèlement et diligemment de ses fonctions en stricte conformité avec le champ d’application de l’autorisation du Conseil d’administration. Lorsqu’elle exerce des activités d’exploitation et de gestion inappropriées ou au – delà du champ d’application de l’autorisation, elle rectifie en temps voulu. Si les circonstances sont graves, la responsabilité fait l’objet d’une enquête conformément aux dispositions pertinentes.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 14 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. En cas d’incompatibilité entre le système et les lois, règlements et documents normatifs promulgués ou modifiés par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, le système est mis en œuvre conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État.
Article 15 le système entre en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société. Article 16 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation et de la révision du système.
