Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Rapport des administrateurs indépendants
(Li Jinhui)
En tant qu’administrateur indépendant de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conformément au principe de la protection des droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires, donner le plein jeu à ses propres avantages professionnels, prêter une attention active au développement de la société et participer à la recherche, et s’acquitter de ses fonctions de manière objective, impartiale et indépendante. Je fais rapport ci – dessous sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021:
I. Participation et vote
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de son mandat en 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et 3 réunions des actionnaires. J’ai participé activement aux réunions pertinentes de la société. Avant la réunion, j’ai pris l’initiative d’obtenir les informations pertinentes de la société nécessaires à la prise de décisions, de délibérer sérieusement sur la proposition, d’exercer fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant, de participer activement aux discussions et de présenter des suggestions raisonnables, et D’exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes.
En 2021, le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués par la société ont été conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été mises en œuvre conformément aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Les décisions pertinentes de la société n’ont pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Participation aux comités professionnels
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai assisté à cinq réunions du Comité de vérification, à deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et à deux réunions du Comité de nomination. J’ai soigneusement examiné et examiné les propositions pertinentes concernant les questions de prise de décisions pertinentes et les membres présents, j’ai exercé mes fonctions de membre du Comité professionnel avec diligence et diligence et j’ai bien préparé les principales décisions opérationnelles de l’entreprise.
En ma qualité de Président du Comité de nomination, j’ai organisé et convoqué deux réunions du Comité de nomination au cours de mon mandat. La proposition relative au poste de Président par intérim, la proposition relative à l’emploi du Vice – Président, du Directeur financier et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, la proposition relative à la nomination de Yu Zhongmin comme candidat au poste de Directeur exécutif du septième Conseil d’administration, la proposition relative à l’emploi du Président de la société et la proposition relative à l’emploi du Vice – Président et du Directeur financier de la société ont été examinées et approuvées conformément aux dispositions pertinentes, et les qualifications professionnelles et les curriculum vitae du personnel proposé ont été détaillés. S’assurer que le personnel proposé n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur d’une société cotée en vertu du droit des sociétés et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et que les qualifications du personnel proposé sont conformes aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, pendant mon mandat, j’a I une compréhension et une supervision sérieuses des conditions d’exploitation de la société, j’ai examiné attentivement diverses propositions et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société au cours de la réunion du Conseil d’administration, comme suit:
Le 3 février 2021, à la troisième réunion du septième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021.
Le 25 février 2021, à la 4e réunion du 7e Conseil d’administration de la compagnie, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative au régime de rémunération et d’évaluation du Président et des cadres supérieurs et sur la proposition relative au régime d’évaluation du rendement du Président et des cadres supérieurs.
Le 29 mars 2021, à la 4e réunion du 7e Conseil d’administration de la compagnie, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative au régime de rémunération et d’évaluation du Président et des cadres supérieurs et sur la proposition relative au régime d’évaluation du rendement du Président et des cadres supérieurs.
Le 27 avril 2021, à la 6e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à l’offre par l’actionnaire contrôlant de prolonger le prêt et les opérations connexes à la société.
Le 18 mai 2021, à la 7e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable pour 2021.
Le 16 juillet 2021, à la 7e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition de mettre fin à la planification de la restructuration des actifs majeurs et de continuer à promouvoir l’acquisition d’actions de Chenzhou xiongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et sur la proposition d’acquérir 70% des actions de Chenzhou xiongfeng Environmental Protection Technology Co., Ltd. En espèces. Le 26 août 2021, il a émis des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Le 29 octobre 2021, à la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition relative à l’évaluation du rendement et à la liquidation salariale du Président et des cadres supérieurs en 2020.
Le 13 décembre 2021, à la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, des avis indépendants pertinents ont été émis sur la proposition de nomination de Yu Zhongmin au poste de Directeur exécutif du 7ème Conseil d’administration, la proposition de nomination du Président de la société et la proposition de nomination du Vice – Président et du Directeur financier de la société.
Le 24 décembre 2021, à la 15e réunion du septième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la proposition d’emploi du Conseiller juridique général de la société.
Inspection sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai prêté une attention particulière aux conditions d’exploitation, à la situation financière, à la mise en œuvre de la gestion et du contrôle interne de la société, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, secrétaires du Conseil d’administration, cadres supérieurs et autres membres du personnel concernés de la société, Et j’ai pris l’initiative de comprendre les conditions d’exploitation de la société, l’établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, le Suivre activement les rapports des médias publics et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. Information Disclosure of the company
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il a continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, a exhorté la société à se conformer strictement aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, et s’est efforcé d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la
2. Gouvernance d’entreprise
Je continue d’accorder une attention particulière au fonctionnement quotidien et à la gouvernance de l’entreprise, d’examiner attentivement la proposition de l’entreprise et d’autres documents et de faire des suggestions pertinentes. Grâce à une supervision et à une inspection efficaces, l’entreprise s’acquitte pleinement des responsabilités des administrateurs indépendants, favorise efficacement le fonctionnement normal de l’entreprise et protège efficacement les droits et les intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
3. Formation et apprentissage
J’ai étudié attentivement les lois, règlements et autres documents pertinents des autorités de surveillance, j’ai encore amélioré ma compréhension et ma compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et La prévention des risques de la société, j’ai encouragé la société à normaliser davantage son fonctionnement et à protéger les droits et intérêts des actionnaires. V. Questions diverses
1. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de tenir une réunion du Conseil d’administration.
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
Ce qui précède est un rapport sur l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant de la société en 2021.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) administrateur indépendant du Conseil d’administration: Li Jinhui 25 mars 2022
