Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Tous les administrateurs s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et diligence, participent activement au processus de prise de décisions sur toutes les questions importantes de la société avec une attitude de travail scientifique, rigoureuse, prudente et objective, s’efforcent de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et assurent efficacement la réalisation de tous les objectifs de travail de la société tout au long de l’année.
Activités en 2021
À l’heure actuelle, l’industrie chinoise de l’élimination des déchets dangereux subit de profonds changements, avec une surcapacité et une réduction évidente des sources dans certaines régions, une concurrence industrielle accrue et une guerre des prix de plus en plus féroce, et le développement de l’industrie des déchets dangereux est confronté à de graves difficultés et défis. Dans le même temps, avec l’avancement de la stratégie « double carbone », l’industrie chinoise de la protection de l’environnement entre dans une nouvelle phase de développement stratégique dans le contexte de la construction d’une société économe en ressources et d’un système économique de développement circulaire vert à faible intensité de carbone. Face aux opportunités et aux défis, l’entreprise a une foi ferme, travaille dur et pratique, partage les difficultés et le développement commun, afin d’approfondir la réforme de manière globale et de stimuler la dynamique endogène, d’accélérer la transformation et la mise à niveau des grands projets, d’améliorer la qualité et les avantages par une Gestion raffinée et d’assurer le développement stable de l’entreprise.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 4 015 milliards de RMB, en hausse de 21,12% par rapport à la même période de l’année précédente. En raison de l’intensification de la concurrence sur le marché, la marge brute des principales activités de la société a diminué, ce qui a eu une incidence globale sur Le niveau de profit de la société; En outre, compte tenu de l’impact négatif de l’industrie et de l’impact des changements de l’environnement opérationnel sur certains actifs à long terme et éventualités de la société, la société a raisonnablement retiré la provision pour dépréciation des actifs à long terme et le passif estimatif sur la base du principe de prudence, ce qui a une certaine incidence sur les bénéfices de l’année entière. Le bénéfice net attribuable à la mère au cours de la période visée par le rapport était d’environ 161 millions de RMB, en baisse de 46,98% par rapport à la même période de l’année précédente. À la fin de 2021, l’actif total a augmenté régulièrement, atteignant 11813 milliards de RMB, en hausse de 13,07% par rapport au début de la période, et les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires de la société cotée se sont élevés à 4605 milliards de RMB, en hausse de 1,06% par rapport au début de La période.
Examen des travaux du Conseil d’administration en 2021
Gouvernance d’entreprise
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au Code de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de cotation de la Bourse de Hong Kong et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, la société a continuellement amélioré et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne de la société.
1. À propos des actionnaires et de l’Assemblée générale
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise qui peut garantir que les actionnaires exercent pleinement leurs droits et jouissent d’un statut égal, et les actionnaires jouissent de leurs droits et assument les obligations correspondantes en fonction des actions qu’ils détiennent. La convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont légales et conformes à la loi et, à condition que l’Assemblée générale des actionnaires soit légale et efficace, deux canaux de participation, à savoir le vote sur place et le vote en ligne, sont fournis.
Lors de l’examen des questions importantes qui ont une incidence sur les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs, les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément, ce qui facilite les actionnaires et les divulgue publiquement en temps opportun. Entre – temps, les investisseurs qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sur place peuvent communiquer en personne avec la direction de la société, ce qui protège efficacement les droits et les demandes des investisseurs de participer à la gestion de la société et protège efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
2. Actionnaires contrôlants et sociétés cotées
En 2021, la société restera indépendante des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et de leurs sociétés affiliées en ce qui concerne les activités, les actifs, les finances, le personnel et les institutions, conformément aux dispositions pertinentes des autorités de surveillance concernant l’indépendance des sociétés cotées. L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif normalisent strictement leur comportement et exercent leurs pouvoirs et obligations conformément à la loi. La société a une capacité indépendante d’affaires et d’exploitation, et le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les institutions internes de la société peuvent fonctionner indépendamment.
3. À propos des administrateurs et du Conseil d’administration
La composition du Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et statuts. Les administrateurs de la société ont les connaissances, les compétences et les qualités nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et peuvent s’acquitter consciencieusement, fidèlement et diligemment des fonctions et des pouvoirs prévus dans les statuts; La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont strictement conformes aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration; Le Comité stratégique, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration de la société s’acquittent normalement de leurs fonctions et fournissent des avis scientifiques et professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration
1. Convocation de la réunion
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 13 réunions et a examiné et adopté des propositions importantes telles que des rapports périodiques, l’acquisition d’actions environnementales par xiongfeng, la nomination et la révocation du personnel; L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée et convoquée trois fois, et les propositions relatives à l’acquisition d’actions de xiongfeng Environmental Protection, au plan de rendement des actionnaires et aux opérations connexes ont été examinées et adoptées. Toutes les réunions précédentes ont strictement appliqué les dispositions des statuts et des règles de procédure pertinentes, les résolutions de la réunion ont été légales et efficaces et toutes les résolutions ont été mises en œuvre en bon état. 2. Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu cinq réunions, le Comité de nomination deux réunions et le Comité de rémunération et d’évaluation deux réunions. Chaque Comité s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par le Conseil d’administration conformément à son mandat, discute et étudie des questions importantes telles que le rapport périodique de la société, l’audit interne et externe, l’emploi d’un cabinet comptable, l’emploi du personnel, le mécanisme de rémunération, etc., et formule Des avis et des suggestions pour la prise de décisions du Conseil d’administration.
3. Performance des administrateurs indépendants
En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont exercé leurs fonctions avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et au système d’administrateurs indépendants de la société, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration et ont participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, ont examiné attentivement les documents de proposition pertinents et ont rendu un jugement indépendant, objectif et impartial. Des avis indépendants ont été émis sur des questions importantes pertinentes. Entre – temps, les administrateurs indépendants ont vérifié l’exploitation et la gestion de la société, l’emploi de cadres supérieurs, l’investissement et la construction de grands projets, les rapports réguliers et les opérations connexes, supervisé la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et formulé des suggestions et des opinions pertinentes, et ont effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Gestion des relations avec les investisseurs
L’entreprise s’en tient au service des actionnaires, renforce constamment la gestion des investisseurs et améliore continuellement son statut et son image sur le marché des capitaux. En 2021, la société a adopté divers canaux de communication, tels que la réception de la visite des investisseurs, la réponse au téléphone des actionnaires, l’envoi de courriels et la réponse interactive à la sector – forme facile, afin de promouvoir une interaction positive entre la société et les investisseurs, de répondre aux préoccupations des investisseurs concernant La performance de la société, la gouvernance d’entreprise, la stratégie de développement, l’état des affaires et les perspectives de développement, et de maintenir l’image et la valeur de la société sur le marché des capitaux. La Société tient l’Assemblée générale des actionnaires de manière globale en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne afin de faciliter la participation active des investisseurs et d’assurer le droit des actionnaires à l’information, à la participation et à la prise de décisions.
Plan de travail du Conseil d’administration pour 2022
2022 est l’année de la promotion de la réforme du « quatorzième plan quinquennal » et l’année clé pour consolider les fondations, approfondir la réforme et accélérer la transformation.
Le Conseil d’administration jouera activement le rôle central de la gouvernance d’entreprise, fera du bon travail dans le travail quotidien du Conseil d’administration, prendra des décisions efficaces sur les questions importantes, mettra en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, veillera à ce que le fonctionnement et la gestion se déroulent de façon régulière et ordonnée, s’acquittera de toutes les responsabilités du Comité professionnel et protégera fondamentalement les intérêts des actionnaires.
Coordonner le contrôle de la stratégie et du plan pour assurer la mise en œuvre des objectifs annuels de chaque tâche
Selon la tendance de l’industrie, améliorer la stratégie de développement optimisée, réaliser le lien complet et l’appariement dynamique entre la stratégie de développement à long terme et le plan annuel, et assurer le développement durable et de haute qualité de l’entreprise. Déployer et organiser l’objectif du plan d’affaires de l’entreprise, renforcer la responsabilité de la direction, assurer l’acceptation complète de tous les objectifs, la responsabilité claire et la coordination efficace, promouvoir en profondeur la gestion normalisée, raffinée et informative, et assurer l’achèvement complet de l’objectif d’affaires annuel.
Fonctionnement efficace et amélioration du mécanisme décisionnel du Conseil d’administration
Premièrement, renforcer la gestion des conférences, se conformer strictement au règlement intérieur, améliorer encore l’Organisation des conférences, la préparation du matériel, la conception de l’ordre du jour, etc., et améliorer l’efficacité des réunions; Deuxièmement, jouer pleinement le rôle des comités spéciaux et des administrateurs indépendants du Conseil d’administration, s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs fonctions conformément à la loi, maîtriser les conditions de fonctionnement de l’entreprise, prendre l’initiative de comprendre les progrès de la prise de décisions du Conseil d’administration, évaluer dynamiquement l’impact et donner des conseils ou des opinions professionnels et réalisables en temps opportun en participant ou en assistant aux réunions pertinentes, aux enquêtes spéciales, à l’examen des données et à l’enquête sur le personnel concerné.
(Ⅲ) Continuer à renforcer l’orientation de la gestion opérationnelle de l’entreprise
Premièrement, prendre des décisions scientifiques et en temps opportun sur les principales questions de gestion de l’entreprise afin de créer de bonnes lignes directrices pour la prise de décisions pour la direction; Deuxièmement, exhorter la direction à achever le plan d’affaires annuel, à promouvoir la construction de projets clés, la fusion, la réorganisation et le financement, à optimiser la structure des actifs, à adhérer à l’innovation et à diriger le développement et à accélérer la mise en œuvre des projets de recherche scientifique; Troisièmement, promouvoir une gestion raffinée et normalisée afin de former un mode de fonctionnement d’entreprise avec des objectifs clairs, une science forte et un contrôle efficace des risques; Quatrièmement, mettre en œuvre le concept de développement de la sécurité, jouer pleinement le rôle de la sector – forme de gestion de l’information sur la sécurité et la protection de l’environnement et consolider les résultats stables de l’entreprise; Cinquièmement, optimiser le mécanisme d’incitation à long terme et donner le plein jeu aux talents.
Améliorer la transparence de la divulgation de l’information et accroître la reconnaissance de la valeur de l’entreprise
Le Conseil d’administration de la société continuera d’effectuer la divulgation de l’information en temps opportun et avec exactitude conformément aux exigences réglementaires pertinentes, préparera et divulguera en temps opportun les rapports périodiques et les rapports provisoires de la société conformément aux principes d’équité, d’ouverture et de respect de la confiance, afin d’assurer l’authenticité, L’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information de la société; Renforcer la protection des droits et des intérêts des investisseurs, renforcer la gestion de la confidentialité des informations privilégiées et améliorer constamment la qualité de la divulgation de l’information et le niveau de gestion des relations avec les investisseurs; Mettre en œuvre la gestion des relations avec les investisseurs, communiquer activement et transmettre en temps opportun aux investisseurs par divers canaux des informations telles que la planification stratégique, les résultats d’exploitation, les tendances industrielles et le modèle de marché de l’entreprise, maintenir une transmission interactive précise et en temps opportun de l’information avec le marché des capitaux, accroître la reconnaissance des investisseurs à la valeur intrinsèque de l’entreprise et mettre en place un mécanisme de rétroaction positive sur la valeur marchande de l’entreprise et le marché des capitaux.
Renforcer la formation et normaliser le fonctionnement
Premièrement, conformément aux exigences pertinentes des autorités nationales de réglementation des valeurs mobilières, achever strictement les tâches annuelles de formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, assurer une formation de suivi sur la qualification des administrateurs indépendants et la formation professionnelle des directeurs financiers, et améliorer continuellement la capacité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs à s’acquitter de leurs fonctions; Deuxièmement, dispenser une formation sur l’exploitation normalisée interne de l’entreprise, renforcer constamment la sensibilisation à la conformité et à la responsabilité en matière de risques de toutes les unités et de tous les niveaux du personnel de direction de l’entreprise en ce qui concerne la gouvernance des sociétés cotées, et améliorer efficacement le niveau d’exploitation normalisée de L’entreprise; Troisièmement, nous continuerons de renforcer les normes du système de contrôle interne de l’entreprise, de consolider la base de contrôle des risques de l’entreprise, de prévenir les risques de l’entreprise et d’assurer un développement durable et de haute qualité de l’entreprise.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Conseil d’administration 25 mars 2022
