Code du titre: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) titre abrégé: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) annonce No: 2022 – 008
Code de l’obligation: 112931 titre abrégé de l’obligation: 19 Chongqing Bond 01
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Le 24 mars 2022, la réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhu Jiang, et trois personnes doivent être présentes aux autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Le rapport financier annuel 2021 de la société a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen attentif et minutieux de la situation financière de la société et estime que le rapport financier de la société pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021 de la société divulgué
La proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon la vérification de Chongqing kanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 16212054111 yuan et le bénéfice par action était de 011921 yuan. La réserve de capital de la société est de 1190625380,60 RMB et les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires sont de 1186924108,00 RMB.
Afin d’assurer le remboursement du principal et des intérêts de la dette de la société, la mise en œuvre harmonieuse du projet de construction et les besoins quotidiens en espèces de fonctionnement, la société a distribué 0,20 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société 843770965 actions au 31 décembre 2021, et n’a pas non plus transféré la réserve de capital au capital social. La proposition sera mise en œuvre dans un délai de deux mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions, du refinancement, de la cotation d’actions nouvellement ajoutées et d’autres raisons, le ratio de distribution sera ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution en espèces demeure inchangé. Conformément aux dispositions des Statuts de la société selon lesquelles « les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années», le total des bénéfices distribués est de 16 875419,30 RMB. Les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois dernières années de la société sont de 63 282803,87 RMB, ce qui représente 33,94% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société, tel qu’il est divulgué dans la section IV.10, distribution des bénéfices et conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société (2022 – 006) ainsi que le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) sont divulgués. Résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie (2022 – 007) divulgué.
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté sérieusement de ses responsabilités en matière de surveillance, a renforcé la surveillance de l’exploitation et de la gestion de la société, a examiné rigoureusement les rapports financiers de la société, a supervisé l’exercice des fonctions de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, a pleinement exercé le rôle de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et a effectivement protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires, de la société et des employés. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les avis d’audit émis par le Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 de la société préparé et examiné par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté les avis d’audit du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société.
Conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, des lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées et des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et l’a mis en œuvre efficacement En fonction de sa situation réelle, afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complet, vrai et exact et reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 (2022 – 010)
La proposition sur la rémunération du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhu Jiang, a évité le vote sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société, tel qu’il est divulgué, est « section IV, section V, 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs».
Annonce faite par la présente
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Conseil des autorités de surveillance
26 mars 2022
