Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Donner les avis suivants sur les questions pertinentes examinées à la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société
Au cours de la période considérée, aucun actionnaire contrôlant ou autre partie liée n’a occupé les fonds de la société. Au cours de la période considérée, après délibération et approbation par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la société a assumé la responsabilité conjointe et solidaire de la garantie pour l’exécution du contrat de transfert du droit d’utilisation des terrains de construction appartenant à l’État par Chongqing junli Real Estate Development Co., Ltd., une filiale à part entière. La société n’a pas ajouté de limite de garantie aux filiales contrôlantes. À la fin de la période considérée, le montant réel de la garantie de la société aux filiales contrôlantes était de 0 million de RMB. La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux autres parties liées et à toute personne morale, entité non constituée en personne morale ou personne physique autre qu’une filiale contrôlante.
Nous croyons que la société peut normaliser les opérations entre apparentés et les activités de garantie externe en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, contrôler l’occupation des fonds par les parties liées de la société et les risques de garantie externe, et protéger les intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon la vérification de Chongqing kanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 16212054111 yuan et le bénéfice par action était de 011921 yuan. La réserve de capital de la société est de 1190625380,60 RMB et les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires sont de 1186924108,00 RMB.
Afin d’assurer le remboursement du principal et des intérêts de la dette de la société, la mise en œuvre harmonieuse du projet de construction et les besoins quotidiens de trésorerie opérationnelle, nous convenons que la société distribuera 0,20 yuan RMB (impôt inclus) en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société 843770965 actions au 31 décembre 2021, et ne transférera pas la réserve de capital en capital. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Sur la base des résultats de l’examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par le Comité d’audit et de gestion des risques, nous pensons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne. La construction du contrôle interne de la société en 2021 s’est déroulée de manière ordonnée et la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. Approuver le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur l’évaluation de la rémunération du Président de la société en 2021
Selon les résultats de l’évaluation par le Comité de rémunération et d’évaluation du rendement du Président de la compagnie en 2021, nous croyons que le Président de la compagnie a atteint avec succès l’objectif fixé. À cette fin, nous sommes d’accord avec la norme d’évaluation salariale 2021 du Président du Conseil d’administration.
Avis indépendants sur l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Sur la base des résultats de l’évaluation par le Comité de rémunération et d’évaluation de l’atteinte de l’objectif de responsabilité pour la durée du mandat des cadres supérieurs de l’entreprise en 2017 – 2019 et de l’exécution du mandat en 2021, nous croyons que les cadres supérieurs de l’entreprise ont atteint l’objectif de responsabilité pour la durée du mandat en 2017 – 2019 en 2021, que les cadres supérieurs de l’entreprise ont sérieusement mis en œuvre les exigences de travail pertinentes en 2021, qu’ils se sont concentrés sur l’objectif annuel et qu’ils ont adhéré à l’idée générale de « Renforcer les fondations, consolider S’en tenir au ton général de « maintenir l’intégrité, l’innovation, la stabilité et la distance », s’acquitter consciencieusement des responsabilités des entreprises d’État, promouvoir une gouvernance globale et stricte du parti et atteindre avec succès les objectifs fixés toute l’année. À cette fin, nous sommes d’accord avec la norme d’évaluation de la rémunération 2021 du Conseil d’administration pour les cadres supérieurs de la société.
Directeur indépendant: Yu Jianfeng
Directeur indépendant: Zeng deheng
Directeur indépendant: Yuan Lin
Directeur indépendant: Chen Yujiang
26 mars 2022
