Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, a renforcé la surveillance du fonctionnement et de la gestion de la société, a examiné rigoureusement les rapports financiers de la société, a supervisé la légalité et la conformité de l’exercice des fonctions du Conseil d’administration et de la direction de la société, a pleinement exercé le rôle de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et a efficacement maintenu les actionnaires, Droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des employés.
1. Réunion du Conseil des autorités de surveillance et contenu de la résolution au cours de la période considérée:
Au cours de la période considérée, le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions. Les délibérations et les résolutions de la réunion sont les suivantes:
1. Le 24 mars 2021, la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport financier final de la société pour 2020;
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
Le texte intégral du rapport annuel 2020 de la société et le résumé du rapport annuel 2020 de la société;
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020;
Avis d’audit émis par le Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2020 de la société; Avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise; Proposition relative à la rémunération du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020.
2. Le 13 avril 2021, la sixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Le texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie et le texte du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.
3. Le 4 août 2021, la septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Le texte intégral du rapport semestriel 2021 de la société et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société.
4. Le 18 octobre 2021, la huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu et la proposition a été examinée et adoptée: rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
Exécution des fonctions de surveillance conformément à la loi
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée de fonctionnement de la société. Grâce à la participation à la réunion, comprendre et maîtriser en temps opportun toutes les décisions importantes et les conditions de gestion opérationnelle de l’entreprise, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et de ses pouvoirs et superviser efficacement les questions examinées et les procédures de prise de décisions de la réunion.
Vérifier les activités quotidiennes de l’entreprise et le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une inspection spéciale de la gestion des contrats et des appels d’offres du Département du projet immobilier de la société. Les spécifications de gestion des contrats et des appels d’offres de la société n’ont révélé aucune violation des lois et règlements. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions de surveillance de la société:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: Au cours de la période considérée, la société a fonctionné conformément à la loi et que les procédures opérationnelles et décisionnelles de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour contrôler efficacement divers risques opérationnels; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent consciencieusement des obligations qui leur incombent en vertu des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et des Statuts de la société, accomplissent un travail rigoureux, ont un sens aigu des responsabilités et des capacités commerciales, et n’ont constaté aucune violation des lois, règlements, statuts de la société ou atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les rapports financiers de chaque période, supervisé et inspecté la mise en œuvre des politiques et réglementations financières et économiques pertinentes de la société, ainsi que les actifs, les recettes et les dépenses financières et les opérations connexes de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a un fonctionnement financier standard et une bonne situation financière; Le rapport financier trimestriel, le rapport financier semestriel et le rapport financier annuel de la société reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de chaque période. Les procédures de préparation et d’examen du rapport sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, ainsi qu’aux dispositions du système de gestion interne de la société, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, l’acquisition et la vente d’actifs par la société sont principalement fondées sur les besoins de son propre fonctionnement et de son propre développement. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’acquisition et la vente d’actifs par la société sont conformes aux règles pertinentes de la société cotée et aux dispositions relatives à la gestion des actifs appartenant à l’État, que le prix de transaction est raisonnable et qu’aucune opération d’initiés n’a été découverte, qu’elle est dans l’intérêt de la société cotée et de tous Les actionnaires, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires ou qu’elle ne cause pas de perte d
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période visée par le rapport, le 11 janvier 2021, la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’investissement, au prêt et aux opérations connexes de l’actionnaire contrôlant Chongqing City; Le 28 décembre 2021, la dix – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’investissement, de prêt et de transaction connexe à l’actionnaire contrôlant Chongqing City. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’elles sont strictement conformes aux procédures d’évitement du vote des administrateurs et actionnaires affiliés et qu’elles sont conformes aux principes d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a convoqué six assemblées générales des actionnaires et les questions proposées par le Conseil d’administration pour examen ont été adoptées. Le Conseil d’administration de la société applique consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui peut être amélioré en permanence en fonction des besoins opérationnels de l’entreprise et peut être mis en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de l’entreprise, ce qui a permis de mieux prévenir et contrôler les risques liés à la gestion de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les normes de base pour le contrôle interne des entreprises, les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées et les systèmes de contrôle interne pertinents de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société est complet, vrai et précis et reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les lois et règlements pertinents et le système de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information privilégiée de la société, a effectué la gestion de l’information privilégiée et l’enregistrement et la préparation des initiés de l’information privilégiée en stricte conformité avec les exigences du système de gestion de l’enregistrement de l’information privilégiée et des initiés de l’information privilégiée, a procédé à une divulgation équitable de l’information et a protégé les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel complet de la société pour 2021 et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Après examen et adoption par le Conseil des autorités de surveillance, le rapport doit encore être soumis à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Conseil des autorités de surveillance 26 mars 2022
