Code du titre: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) titre abrégé: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) annonce No: 2022 – 005
Code de l’obligation: 112931 titre abrégé de l’obligation: 19 Chongqing Bond 01
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Et assumer la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) (ci – après appelée la société) Le 10 mars 2022, le Conseil d’administration a envoyé un avis écrit à tous les administrateurs concernant la tenue de la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Le 24 mars 2022, la réunion a eu lieu sur place dans la salle de réunion du 27e étage du bâtiment d’investissement, no 128, Zhongshan Third Road, Yuzhong District, Chongqing. La réunion était présidée par M. ai Yun, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter le rapport financier annuel 2021 de la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021 de la société divulgué.
2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
3. Délibérer et adopter la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Selon la vérification de Chongqing kanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 16212054111 yuan et le bénéfice par action était de 011921 yuan. La réserve de capital de la société est de 1190625380,60 RMB et les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires sont de 1186924108,00 RMB.
Afin d’assurer le remboursement du principal et des intérêts de la dette de la société, la mise en œuvre harmonieuse du projet de construction et les besoins quotidiens en espèces de fonctionnement, la société a distribué 0,20 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société 843770965 actions au 31 décembre 2021, et n’a pas non plus transféré la réserve de capital au capital social. La proposition sera mise en œuvre dans un délai de deux mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions, du refinancement, de la cotation d’actions nouvellement ajoutées et d’autres raisons, le ratio de distribution sera ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution en espèces demeure inchangé. Conformément aux dispositions des Statuts de la société selon lesquelles « les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années», le total des bénéfices distribués est de 16 875419,30 RMB. Les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois dernières années de la société sont de 63 282803,87 RMB, ce qui représente 33,94% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Le projet de loi doit être adopté par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires (l’heure de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société, tel qu’il est divulgué dans la section IV.10, distribution des bénéfices et conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 (2022 – 005) divulgué.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition sur la rémunération annuelle du Président de la société en 2021;
Le Conseil d’administration approuve les résultats de l’évaluation du Comité de rémunération et d’évaluation et examine et approuve la norme de rémunération du Président de la société pour 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société, tel qu’il est divulgué, est « section IV, section V, 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs».
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021;
Le Conseil d’administration a approuvé les résultats de l’évaluation du Comité de rémunération et d’évaluation et a examiné et déterminé la norme de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021. Étant donné que le Président actuel de la société, ai Yun, et le Directeur et Directeur général adjoint, Li Shangkun, ont reçu la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, ils ont évité de voter sur cette question.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société, tel qu’il est divulgué, est « section IV, section V, 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs».
7. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, examiner et adopter le rapport annuel complet de la société pour 2021 et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021;
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen (l’heure de l’Assemblée générale annuelle de 2021 sera notifiée séparément).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société (2022 – 006) ainsi que le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) sont divulgués. Résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie (2022 – 007) divulgué.
8. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le projet de loi sur l’élection partielle des membres du Comité professionnel est examiné et adopté.
Le Conseil d’administration a décidé que M. Luo Yi (curriculum vitae ci – joint) serait membre du Comité de stratégie du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date d’entrée en vigueur de la résolution de cette réunion et expirant à la date d’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Board of Directors on March 26, 2022
Annexe: curriculum vitae de M. Luo Yi
Luo Yi, homme, né en avril 1974, premier cycle, économiste principal. Il a été fonctionnaire du Département financier et Directeur adjoint du Département des investissements et du financement de Chongqing Urban Construction Investment Company; Manager of Investment and Financing Department, Head of Finance Department, Head of equity Management Department and Deputy Chief Accountant of Chongqing Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd. Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Deputy General Manager, Party Committee member, Director of Chongqing Drug Exchange Co., Ltd.; Directeur de CCCC Airport Co., Ltd. Chongqing Gangjiu Co.Ltd(600279) directeur. Il est actuellement député du Congrès populaire du district de Yuzhong, membre du Comité spécial des finances et de l’économie du Congrès populaire du district de Yuzhong, membre du Vice – Président du Comité des finances et de l’économie du Congrès populaire du district de Yuzhong, Administrateur de Chongqing xingnong finance Guarantee Group Co., Ltd., Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
M. Luo n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et il n’y a aucune situation dans laquelle il ne peut être nommé cadre supérieur; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur des infractions présumées ou d’enquête sur des infractions présumées par la csrc; Ne pas détenir d’actions de la société; N’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle; Qualification professionnelle conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres dispositions pertinentes de la bourse.
