Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
L’année 2021 marque une étape importante dans l’histoire du parti et de l’État et revêt une importance particulière dans le processus de modernisation de la Chine. Les principaux objectifs attendus du développement économique et social de la Chine seront pleinement atteints, de nouveaux progrès seront accomplis dans la construction d’un nouveau modèle de développement, de nouveaux progrès seront réalisés dans le développement de haute qualité, de nouveaux progrès seront réalisés dans l’urbanisation de type nouveau, des stratégies régionales importantes et des stratégies régionales de développement coordonnées seront effectivement mises en œuvre, et le développement sera global et coordonné. Durabilité accrue. En ce qui concerne l’industrie immobilière, l’effet de la politique de « deux concentrations » de l’offre et de la demande de terrains sur la stabilité des prix des terrains est apparu, et la relation entre l’offre et la demande de terrains sur le marché immobilier a maintenu un faible équilibre. Selon les données publiées par le Bureau national de statistique, en 2021, la superficie des maisons construites par les entreprises de développement immobilier était de 975387 millions de mètres carrés, en hausse de 5,2% par rapport à l’année précédente, dont 690319 millions de mètres carrés, en hausse de 5,3%; Les ventes de logements commerciaux ont augmenté de 1,9% par rapport à l’année précédente, soit 1 794,33 millions de mètres carrés, dont 1,1% pour les logements résidentiels, 1,2% pour les bureaux et 2,6% pour les bureaux commerciaux.
Chongqing adhère au principe général de la recherche d’un progrès stable, accélère la construction du cercle économique des deux villes dans la région de Chengdu – Chongqing, maintient une bonne tendance dans le développement économique, et a publié une série de politiques d’ajustement en temps opportun pour le logement locatif, le logement scolaire, les règles de vente aux enchères foncières et la supervision des fonds de pré – vente. Selon les données publiées par le Bureau municipal de statistique de Chongqing, la zone de construction de logements commerciaux à Chongqing s’élevait à 269 millions de mètres carrés, en baisse de 1,7% par rapport à l’année précédente. Dont 177 millions de mètres carrés de surface de construction résidentielle, en baisse de 2,9%; La surface de construction du bâtiment à bureaux est de 73876600 mètres carrés, en hausse de 5,3%; Les locaux commerciaux d’affaires ont totalisé 29 018000 m2, en baisse de 4,6%. Les ventes de logements commerciaux ont atteint 619771 millions de mètres carrés, en hausse de 0,9% par rapport à l’année précédente et de 0,8% en moyenne sur deux ans. En ce qui concerne le type de logement commercial, la superficie des ventes de logements commerciaux s’élevait à 49 454200 mètres carrés, soit une augmentation de 2,7%, soit 79,8% de la superficie des ventes de logements commerciaux; Les ventes de bureaux ont augmenté de 3,5%.
En 2021, sous la direction de Xi Jinping En 2021, l’entreprise se concentrera sur le travail acharné de l’industrie principale, avec un sens élevé de la responsabilité et de la Mission, et fera de son mieux pour promouvoir la construction du projet, et s’efforcera de faire du projet un projet de sécurité et un projet de haute qualité qui peut résister au temps et à L’inspection de masse. L’entreprise met sérieusement en œuvre l’action de trois ans de réforme des entreprises d’État, approfondit continuellement la réforme interne, développe activement le marché à l’étranger et s’efforce de promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise; Prendre en considération le développement coordonné des actifs, des expositions, des biens immobiliers et d’autres secteurs, saisir avec précision les besoins de développement des entreprises à part entière et des entreprises contrôlées, et promouvoir l’excellence et l’amélioration des entreprises affiliées en raison de la mise en œuvre des politiques par les entreprises, de la mise en œuvre des politiques en fonction du temps et des affaires; Il a été largement mis en œuvre pour identifier les lacunes dans l’apprentissage de l’étalonnage des entreprises immobilières, optimiser constamment le mécanisme de contrôle et le mode de travail, promouvoir la normalisation, l’informatisation et la construction fine, et améliorer efficacement le niveau de gestion des entreprises.
En 2021, l’entreprise a reçu le titre d’Unit é avancée du système de construction de logements urbains et ruraux de Chongqing, l’une des 50 premières entreprises de développement immobilier de Chongqing, l’unité avancée de garantie du paiement des salaires des travailleurs migrants et l’unité avancée de gestion des urgences de Chongqing, et s’est classée Neuvième dans le « classement de l’évaluation globale du crédit des entreprises de développement immobilier en 2021» de la Commission du logement et du développement rural urbain de Chongqing; Le Centre d’exposition de l’entreprise a remporté le « National Golden Five Star Exhibition site Award », « China Best excellent Exhibition Center » et « China Exhibition Star »; La société immobilière a été évaluée comme une entreprise de services immobiliers de valeur de marque Hualong net 2021; Le projet Nanhui Tianchen de la société a réussi la vérification sur place par des experts. Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Convocation du Conseil d’administration
Tous les administrateurs de la société s’acquittent de leurs fonctions d’administrateur, se conforment au Code de conduite des administrateurs, améliorent le système de contrôle interne de la société et améliorent le niveau d’exploitation normalisé en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, le Code de gouvernance des sociétés cotées et les statuts. Donner le plein jeu à leurs compétences professionnelles et s’acquitter activement de leurs responsabilités. Lorsque les administrateurs votent sur des questions importantes ou d’autres questions ayant une incidence importante sur la société à l’Assemblée du Conseil d’administration, ils doivent se conformer strictement aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration de la société, prendre des décisions prudentes et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, la société a tenu 15 réunions du Conseil d’administration (dont 5 réunions sur place, 6 réunions de communication et 4 réunions sur place en combinaison avec des moyens de communication).
1. Le 11 janvier 2021, la société a tenu la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration sur place et a examiné et adopté la proposition sur l’investissement et le prêt à l’actionnaire contrôlant Chongqing City et les opérations connexes et la proposition sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021;
2. Le 8 février 2021, la compagnie a tenu la septième réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de communication, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la demande de 300 millions de RMB de ligne de prêt au développement de la Sous – direction de Yuzhong pour le projet de la phase 1.2 du Projet Shanhe City;
3. Le 12 mars 2021, la société a tenu la huitième réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de communication sur place et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un Accord de modification et à la fourniture d’une garantie de responsabilité solidaire aux filiales à part entière et la proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021;
4. Le 24 mars 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration sur place. La réunion a examiné et adopté le rapport financier final de la société en 2020, le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020, la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport de travail des administrateurs indépendants de la société en 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition sur la rémunération du Président de la société en 2020, la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020 et le texte intégral du rapport annuel de la société en 2020. Et le résumé du rapport annuel 2020 de la société et la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2020 de la société;
5. Le 13 avril 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de communication, au cours de laquelle le texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 et le texte du rapport du premier trimestre 2021 ont été examinés et adoptés;
6. Le 10 juin 2021, la compagnie a tenu la 11e réunion du 9e Conseil d’administration sur place et a examiné et adopté la proposition de modification des mesures de gestion des contrats;
7. Le 25 juin 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration sur place. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information sur les instruments de financement par emprunt des entreprises non financières, la proposition d’augmentation du capital et d’augmentation des actions des filiales à part entière par voie d’inscription publique et la proposition d’aide financière aux sociétés par actions. Proposition relative à l’exécution du contrat de transfert du droit d’utilisation des terrains de construction appartenant à l’État par la société participante, à la poursuite de la responsabilité solidaire en matière de garantie et au partage de la responsabilité solidaire en matière de garantie avec les nouveaux investisseurs, proposition relative à la convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021;
8. Le 4 août 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 9e Conseil d’administration par voie de communication sur place et a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion financière de la compagnie, le texte intégral du rapport semestriel 2021 de la compagnie et le résumé du rapport semestriel 2021 de la compagnie;
9. Le 6 septembre 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 9e Conseil d’administration par voie de communication et a examiné et adopté la proposition d’autoriser le Groupe de direction de la compagnie à augmenter les réserves foncières;
10. Le 18 octobre 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du 9e Conseil d’administration sur place et par voie de communication, au cours de laquelle le rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie a été examiné et adopté;
11. Le 5 novembre 2021, la société a convoqué la seizième réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de communication, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de modification des statuts et la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021;
12. Le 15 novembre 2021, la compagnie a tenu la dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de communication, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition d’engager Chongqing kanghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne pour 2021 et la proposition d’ajouter la Quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2021;
13. Le 30 novembre 2021, la compagnie a tenu la 18e réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de communication. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à la formulation des mesures de gestion de la conformité de la société, la proposition relative à la formulation du système de conseil général de la société, la proposition relative à l’emploi du Conseiller juridique général de la société, la proposition relative à la poursuite du Fonds spécial pour les conventions et les expositions de Chongqing (rive Sud) et les opérations connexes, ainsi que la proposition relative à la convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021;
14. Le 28 décembre 2021, la société a tenu la 19e réunion du neuvième Conseil d’administration sur place. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au quatorzième plan quinquennal de développement de la société, la proposition relative à l’élaboration de mesures pour la mise en œuvre de la prise de décisions collectives sur les « trois priorités et un grand» questions de la société, la proposition relative à la révision des règles de travail du Directeur général de la société, la proposition relative à l’investissement de fonds et aux opérations connexes à Chongqing City, l’actionnaire contrôlant, et la proposition relative à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022;
15. Le 30 décembre 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du neuvième Conseil d’administration par voie de communication sur place. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président de la société, la proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité professionnel, la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société, la proposition relative à l’élection des administrateurs de la société, la proposition relative à l’ajustement du taux d’intérêt des prêts aux actionnaires contrôlants de Chongqing City et la proposition relative à la convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Exécution des fonctions du Président
Dans l’exercice de ses fonctions, le Président du Conseil d’administration exerce les fonctions et les pouvoirs du Président du Conseil d’administration en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et les statuts. Lors de la convocation et de la présidence des réunions du Conseil d’administration, prendre l’initiative de mettre en œuvre le mécanisme de prise de décisions collective du Conseil d’administration, promouvoir activement la construction d’une gouvernance normalisée et d’un contrôle interne de la société, superviser et exhorter l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration conformément à la loi. Veiller à ce que les administrateurs indépendants et le Secrétaire du Conseil d’administration aient le droit de savoir et d’informer rapidement les autres administrateurs du fonctionnement du Conseil d’administration. Organiser d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs pour mener des enquêtes sur le terrain sur les projets et les projets d’expansion de l’entreprise, et tenir des discussions sur la préparation du « quatorzième plan quinquennal » de l’entreprise. Coopérer activement à l’auto – inspection des sociétés cotées, faire connaître activement les lois et règlements pertinents aux autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, sensibiliser les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs à l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi et assurer le fonctionnement normal de la société. Les opérations entre apparentés sont évitées.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société se conforment strictement aux lois et règlements pertinents, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et au système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et participent activement aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société. Avant la réunion, il a pris l’initiative de comprendre et d’obtenir l’information nécessaire à la prise de décisions, a examiné attentivement chaque projet de loi, a participé activement aux discussions et a fait des suggestions raisonnables. Entre – temps, il a activement visité le site de l’entreprise, visité l’enquête sur le projet de l’entreprise, compris l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, la construction du contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, prêté attention à l’impact des changements environnementaux externes sur l’entreprise, et a utilisé ses connaissances et capacités professionnelles pour nommer et élire le Président du Conseil d’administration pour les opérations quotidiennes de l’entreprise, les transactions connexes, l’embauche d’institutions d’audit annuelles et de contrôle interne et les L’emploi de cadres supérieurs et d’autres questions ont donné des avis indépendants, objectifs et impartiaux, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et dans le développement sain de l’entreprise, ont effectivement protégé les intérêts généraux de l’entreprise et ont protégé les droits et intérêts légitimes de La majorité des actionnaires minoritaires contre les dommages. Exécution des fonctions des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
1. Performance du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société
Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société est composé de deux administrateurs indépendants et de trois administrateurs, dont le Président Wang anjin, ancien Président de la société avant le 30 décembre 2021, ai Yun, Président actuel de la société depuis le 30 décembre 2021, et le Vice – Président Zeng deheng, administrateur indépendant.
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie du Conseil d’administration s’est toujours intéressé aux politiques et aux politiques nationales ainsi qu’à l’orientation du développement de l’entreprise, a examiné la situation générale de l’entreprise et a participé activement à la réflexion et à la planification sur les grandes questions stratégiques liées au développement à long terme de l’entreprise. Au cours de la préparation du plan de développement du 14e plan quinquennal de l’entreprise, l’entreprise a participé activement à l’enquête et à l’entrevue, a présenté des idées et des suggestions sur la stratégie de développement future de l’entreprise et a joué un rôle stratégique de supervision et d’orientation.
2. Performance du Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société
Le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société est composé de deux administrateurs indépendants et d’un administrateur, dont le Président est Yu Jianfeng, administrateur indépendant.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration a communiqué avec le cabinet comptable au sujet de l’organisation des travaux d’audit de la société en 2020 afin d’assurer l’avancement et la qualité des travaux d’audit du rapport annuel 2020, conformément aux exigences pertinentes de la csrc, et a négocié et déterminé l’organisation des travaux d’audit de la société en 2020. Avant la mobilisation de l’acp pour l’audit annuel, la société a examiné attentivement le projet de rapport financier de 2020 préparé par la société et a émis des avis écrits sur les états financiers et comptables préparés par la société avant la mobilisation de l’acp pour l’audit annuel. Au cours de la préparation du rapport annuel de 2020, communiquer avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel par le biais de réunions et d’autres formes, superviser l’avancement des travaux d’audit et évaluer et résumer les travaux de l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel. Une réunion du Comité de vérification et de gestion des risques a été organisée et le rapport sur les comptes financiers de la société pour 2020 a été examiné et approuvé pour présentation au Conseil d’administration.
