Code des valeurs mobilières: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) titre abrégé: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) La réunion est présidée par M. Tang Qiang, Président du Conseil d’administration, avec 6 administrateurs votants, 6 votants effectifs et tous les superviseurs et cadres supérieurs sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Le plan stratégique de développement du 14e plan quinquennal de l’entreprise a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de Mega Chao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Aperçu du plan stratégique de développement du 14e plan quinquennal de l’entreprise.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection des administrateurs de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences du développement de la société, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société examine les qualifications et nomme les candidats aux postes d’administrateur et propose d’élire M. Zhou Lei comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société. Le mandat commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la dixième session du Conseil d’administration. Le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les curriculum vitae des candidats au poste de directeur sont les suivants:
M. Zhou Lei, né en avril 1977, membre du Parti communiste chinois, diplômé en administration des affaires, économiste, est actuellement Directeur général adjoint du Centre de gestion des opérations de Guangdong Guangxin Holding Group Co., Ltd. Et Directeur de Guangdong food import and Export Group Co., Ltd. Il a été Directeur du Département de la planification et du Département du développement stratégique du siège social de Guangzhou Metro Group Co., Ltd., Directeur du Département de la stratégie et du développement des investissements de Guangdong Guangxin Holding Group Co., Ltd., Directeur adjoint du Ministre, Vice – Ministre, Directeur général adjoint du Département de l’innovation et de la gestion des investissements, Directeur et Président (représentant légal) de Guangdong Guangxin Innovation Research Institute Co., Ltd.
Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles M. Zhou Lei ne peut être nommé Administrateur; N’a pas été puni par la c
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo shaode, M. Zhou Rong et Mme Yu Yue, ont exprimé des opinions indépendantes sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de Mega Chao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Dans le texte intégral du rapport annuel 2021 publié par la société, « section III discussion et analyse de la direction » et « section IV gouvernance d’entreprise ».
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Selon l’audit de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société mère en 2021 était de 4558060280 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de 2021 était de 66076467509 RMB, la réserve de surplus statutaire de 10% était de 455806028 RMB, le dividende en espèces était de 2902269508 RMB et Le bénéfice distribuable disponible à la fin de 2021 était de 67276452253 RMB. Le plan de distribution des bénéfices proposé pour 2021 est le suivant:
Sur la base du capital social total de 967423171 actions à la fin de 2021, un dividende en espèces de 0,38 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un total de 3676208050 RMB distribué, et le bénéfice non distribué restant de 636 Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) 03 RMB sera distribué au cours des années suivantes; Il n’y aura pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, en cas de changement du capital social de la société, le ratio de distribution sera ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts, au système de gestion des dividendes de la société et au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo shaode, M. Zhou Rong et Mme Yu Yue, ont exprimé des opinions indépendantes sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. The Proposal on the provision of Credit impairment losses and Assets impairment Losses of the company in 2021 was deliberated and passed. See Securities News of China, Securities Times and Giant Tides Information Network on the same day. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo shaode, M. Zhou Rong et Mme Yu Yue, ont exprimé des opinions indépendantes sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne de la compagnie pour 2021 ont été publiés.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo shaode, M. Zhou Rong et Mme Yu Yue, ont exprimé des opinions indépendantes sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la garantie prévue de la société pour les filiales Holding en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de Mega Chao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Publication d’un avis sur les garanties prévues pour les filiales Holding en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation prévue des fonds propres de la société pour l’achat de produits de gestion financière en 2022 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le montant estimatif des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo shaode, M. Zhou Rong et Mme Yu Yue, ont exprimé des opinions indépendantes sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux opérations de change prévues de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de Mega Chao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant les opérations de change prévues en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo shaode, M. Zhou Rong et Mme Yu Yue, ont exprimé des opinions indépendantes sur cette question.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le projet de loi a été examiné et adopté point par point, avec les votes suivants:
Les transactions liées à l’achat de produits et de services techniques par la société à la filiale à part entière du Groupe Guangxin ne devraient pas dépasser 2 millions de RMB; Les administrateurs associés, M. Tang Qiang et M. Wang Lei, ont évité le vote, et les quatre autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 4 voix, ont voté contre 0 voix et se sont abstenus de 0 voix.
Les transactions liées à l’achat de services techniques par la société à Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) Les administrateurs associés, M. Tang Qiang et M. Wang Lei, ont évité le vote, et les quatre autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 4 voix, ont voté contre 0 voix et se sont abstenus de 0 voix.
Les transactions liées à l’achat de produits par la société auprès de Dupont hongji ne devraient pas dépasser 2 millions de RMB;
M. ma pingsan, Directeur associé, a évité le vote et les cinq autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 5 voix, ont voté contre zéro et se sont abstenus de voter.
Le montant estimatif des transactions entre apparentés pour les produits achetés par la société à Ningbo Dupont Imperial hongji ne dépasse pas 2 millions de RMB; M. ma pingsan, Directeur associé, a évité le vote et les cinq autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 5 voix, ont voté contre zéro et se sont abstenus de voter.
Les transactions connexes de la société pour la vente de produits et de services techniques à la filiale à part entière du Groupe Guangxin ne devraient pas dépasser 5 millions de RMB; Les administrateurs associés, M. Tang Qiang et M. Wang Lei, ont évité le vote, et les quatre autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 4 voix, ont voté contre 0 voix et se sont abstenus de 0 voix.
Le montant estimatif des transactions entre apparentés de la société pour la vente de produits à Dupont hongji ne dépasse pas 80 millions de RMB; M. ma pingsan, Directeur associé, a évité le vote et les cinq autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 5 voix, ont voté contre zéro et se sont abstenus de voter.
La société fournit des services de gestion à Dupont hongji pour les transactions entre apparentés, dont le montant estimatif ne dépasse pas 6 millions de RMB; M. ma pingsan, Directeur associé, a évité le vote et les cinq autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 5 voix, ont voté contre zéro et se sont abstenus de voter.
La société fournit des services de gestion à Ningbo Dupont Imperial hongji pour les transactions liées, dont le montant estimatif ne dépasse pas 1,5 million de RMB; M. ma pingsan, Directeur associé, a évité le vote et les cinq autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 5 voix, ont voté contre zéro et se sont abstenus de voter.
La société fournit des services de gestion à Jinhui pour les transactions entre apparentés, dont le montant estimatif ne dépasse pas 100000 RMB; Les administrateurs associés, M. Tang Qiang et M. Wang Lei, ont évité le vote, et les quatre autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 4 voix, ont voté contre 0 voix et se sont abstenus de 0 voix.
La société loue des transactions liées à des biens immobiliers à Dupont hongji, dont le montant estimatif ne dépasse pas 15 millions de RMB; M. ma pingsan, Directeur associé, a évité le vote et les cinq autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 5 voix, ont voté contre zéro et se sont abstenus de voter.
La société loue des transactions liées à des biens immobiliers à Jinhui, dont le montant estimatif ne dépasse pas 200000 RMB; Les directeurs associés, M. Tang Qiang et M. Wang Lei, ont évité le vote. Les quatre autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 4 voix, ont voté contre 0 et ont abandonné.
La société loue des transactions liées à des biens immobiliers à la filiale à part entière du Groupe Guangxin, dont le montant estimatif ne dépasse pas 200000 RMB; Les administrateurs associés, M. Tang Qiang et M. Wang Lei, ont évité le vote, et les quatre autres administrateurs présents à la réunion ont accepté 4 voix, ont voté contre 0 voix et se sont abstenus de 0 voix.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Luo shaode, M. Zhou Rong et Mme Yu Yue, ont approuvé à l’avance les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de Mega Chao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce des transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022.
La proposition de radiation des actifs de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de Mega Chao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la radiation des actifs de la société publiée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 ont été examinées et adoptées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de Mega Chao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Par la présente,
