Rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les normes de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées et d'autres lois et règlements et les statuts, s'est acquitté sérieusement de ses fonctions, a supervisé de manière globale les procédures de prise de décisions de la société, la gestion opérationnelle, la situation financière et l'exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux rapports de travail sont les suivants: 1. Rendement du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est pleinement acquitté de ses responsabilités de travail en convoquant des réunions du Conseil des autorités de surveillance et en assistant sans droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration, au Comité du parti et au Bureau du Président. Quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu tout au long de l’année, comme suit:
Le 24 mars 2021, le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa neuvième réunion et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2020 de la société
2. Rapport du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020
3. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
4. Proposition relative à la provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs de la société en 2020 5. Rapport d'évaluation du contrôle interne de l'entreprise en 2020
6. Proposition relative aux transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2021
Le 28 avril 2021, le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa dixième réunion et a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Rapport du premier trimestre 2021 de la société
2. Proposition de modification des conventions comptables de la société
(Ⅲ) Le 19 août 2021, la 11e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Rapport semestriel 2021 de la société
2. Proposition relative à la provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs de la société au cours du semestre 2021
Le 28 octobre 2021, le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sa douzième réunion et a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Rapport du troisième trimestre 2021 de la société
2. Proposition relative au retrait de la perte de valeur de crédit et de la perte de valeur des actifs de la société au cours des trois premiers trimestres de 2021
3. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
4. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021
Surveillance et inspection de la société par le Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément à son attitude responsable à l'égard de la société et des actionnaires, s'acquitte consciencieusement de toutes les fonctions de surveillance, inspecte et supervise soigneusement le fonctionnement normalisé de la société, les finances, les investissements, les opérations entre apparentés et la gestion de l'information privilégiée conformément à la loi, et exhorte la société à fonctionner de manière normalisée conformément à la loi, comme suit:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil d'administration et les cadres supérieurs de l'entreprise sont prudents, diligents et consciencieux, la prise de décisions est scientifique et raisonnable, la procédure de prise de décisions est légale, le système de contrôle interne est relativement solide et mis en œuvre, et des efforts inlassables ont été déployés pour promouvoir la transformation et la modernisation de L'entreprise et le développement durable et sain de l'entreprise. Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la société n'ont pas enfreint les lois, règlements et statuts de la société et n'ont pas non plus porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a soigneusement examiné les états financiers périodiques et les notes y afférentes, en mettant l'accent sur l'authenticité, l'exhaustivité et la légalité des données comptables. Les conventions comptables de la société sont correctement choisies, les estimations comptables sont raisonnables et les normes comptables sont normalisées. Les procédures de rapport périodique préparées et examinées par le Conseil d'administration sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Investissement de la société
Les questions d'investissement sont conformes à la stratégie de développement de l'entreprise. Le Conseil d'administration et la direction ont rempli l'obligation de diligence raisonnable dans le processus de prise de décisions, les procédures de prise de décisions ont été légales et conformes, et l'obligation de divulgation de l'information a été remplie en temps opportun.
Garantie fournie par la société
La société s'acquitte des procédures d'examen et des obligations de divulgation d'informations en stricte conformité avec les dispositions pertinentes en matière de garantie externe et n'a pas enfreint les lois, règlements et statuts pertinents.
Opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés effectuées par la société sont nécessaires à l'exploitation normale de la société, constituent un comportement commercial légitime, sont tarifées équitablement, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non liés et ne présentent pas de risque important d'incertitude pour l'exploitation continue de la société. Le processus décisionnel est conforme à la loi et l'obligation de divulgation de l'information est respectée en temps opportun.
Gestion de l'information privilégiée
Au cours de la période considérée, la société a strictement appliqué les lois et règlements, les mesures de gestion de la divulgation de l'information de la société et les mesures de gestion de l'information privilégiée de la société, a maintenu les principes d'ouverture, d'équité et d'équité de la divulgation de l'information de la société et a protégé les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Au cours de la période considérée, il n'y a pas eu de divulgation d'informations privilégiées ni d'opérations d'initiés.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer strictement aux lois, règlements, statuts et autres dispositions, en mettant l'accent sur la production et l'exploitation de l'entreprise, la prévention et le contrôle des risques, etc., et continuera de renforcer la supervision des pratiques du Conseil d'administration et de la haute direction conformément à la loi, d'exhorter la société à améliorer encore la gouvernance des personnes morales et de jouer le rôle qui lui revient pour promouvoir l'amélioration continue du niveau de gouvernance de la société.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Conseil des autorités de surveillance
24 mars 2012
