Code des valeurs mobilières: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) titre abrégé: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle de 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Le 24 mars 2022, la 21e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a examiné et adopté les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Note sur la légalité et la conformité de la tenue de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société estime que la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: vendredi 22 avril 2022, à 11 heures
2. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 22 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
L’heure précise du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est la suivante: l’heure de début du vote est 9 h 15 le 22 avril 2022 et l’heure de fin est 15 h le 23 avril 2021.
Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration; 2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
La date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion est le 15 avril 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (15 avril 2022), tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le formulaire de procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Témoin avocat.
Lieu de la réunion sur place: troisième étage, no 87, Fenjiang Middle Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 Code de proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition relative à l’élection des administrateurs de la société (élection partielle d’un administrateur de la société)
1,00 √
Zhou lei)
2.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
3.00 rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
4.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
À propos de la provision pour pertes de valeur de crédit et actifs de la société en 2021
6.00 proposition de perte de valeur √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport sur leurs fonctions en 2021 à l’Assemblée générale annuelle.
Pour plus de détails sur les questions examinées ci – dessus, voir l’annonce de la résolution de la 21e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, l’annonce de la résolution de la 13e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société, le rapport annuel 2021 de la société et d’autres annonces pertinentes publiées par la société le 26 mars 2022 dans le China Securities Journal, le Securities Times et le grand tide Information Network.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise, la carte de compte de l’actionnaire et la copie, la procuration et la carte d’identité du participant;
2. Les actionnaires individuels assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et s’enregistrent avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leurs photocopies; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, il doit s’inscrire en détenant une copie de la carte d’identité de l’agent, une copie de la carte de compte de l’actionnaire, une procuration de l’actionnaire et sa propre carte d’identité; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier, télécopieur ou lettre avant la date d’inscription;
3. Les actionnaires qui s’inscrivent par la poste ou par télécopieur doivent présenter les certificats valides susmentionnés au personnel pour vérification avant la tenue de l’Assemblée le jour de l’Assemblée générale.
Heure et lieu de l’inscription:
Le 19 avril 2022, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
No 85 Fenjiang Middle Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Board Office (Ⅲ) contact for meeting:
Contact: Lu Li
Tel: 0757 – 83988189 Fax: 0757 – 83988186
E – mail: [email protected].
Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
La société publiera une annonce rapide sur l’Assemblée générale des actionnaires le 20 avril 2022, à l’attention des investisseurs.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 21e réunion du dixième Conseil d’administration de la société
Résolution de la 13e réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Conseil d’administration
26 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
(Ⅰ) Code de vote: 360973, abréviation de vote: vote en plastique bouddhiste.
Remplir les avis de vote
La proposition de l’Assemblée générale est une proposition de vote non cumulatif. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
En cas de vote répété des actionnaires sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote par Internet sont les suivantes: le vote commence à 9 h 15 le 22 avril 2022 et se termine à 15 h le 23 avril 2021.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente à représenter la société (moi – même) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à exercer le droit de vote en son nom conformément aux instructions suivantes.
Remarques
Cette colonne de la proposition coche la colonne qui accepte le nom de la proposition de renonciation.
Code pour voter
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition d’élection des administrateurs de la société (élection partielle d’un administrateur de la société Zhou lei) √
2.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
3.00 rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
4.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs de la société en 2021 √
Motion perdue
Nom du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: numéro de carte d’identité du mandant: date du mandant: signature du mandant (le mandant est une personne morale et doit porter le sceau officiel): numéro de carte d’identité du mandant: signature du mandant (sceau):
