Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Nous sommes administrateurs indépendants de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de gouvernance des sociétés cotées et la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants dans les sociétés cotées
Assister au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la société conformément aux avis directeurs, aux statuts et au système des administrateurs indépendants, etc.
S'acquitter diligemment de ses fonctions, présenter des opinions ou des suggestions constructives sur la prise de décisions en matière de développement de l'entreprise, l'occupation des fonds par les parties liées et
Garantie externe, plan de distribution des bénéfices, provision pour pertes de valeur sur crédit et pertes de valeur sur actifs, modification des conventions comptables,
Publication de questions telles que les opérations entre apparentés, les opérations de change, l'élection des administrateurs, l'emploi de cadres supérieurs et le renouvellement des institutions d'audit
Des opinions indépendantes ont été formulées pour protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires et des parties prenantes sociales. Maintenant.
Rendre compte de l'exercice de ses fonctions comme suit:
I. Participation
Les participants à la réunion de 2021 étaient les suivants:
Nom des actionnaires participant à l'année en cours
Nombre de réunions du Conseil d'administration réunions sur place communications votes délégués participation (s) Absence (s) Nombre de réunions
Rossaud 9 6 3 0 0 4
Zhou Rong 9 3 6 0 0 1
Yu Yue 9 5 4 0 4
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d'administration et au système des administrateurs indépendants
Conformément aux exigences de l'accord, nous examinons attentivement toutes les propositions du Conseil d'administration, exerçons le droit de vote et effectuons des contrôles rigoureux sur le Conseil d'administration.
Toutes les propositions ont été approuvées. Entre - temps, nous sommes respectivement le Comité d'examen de la stratégie de développement et des investissements du Conseil d'administration et le superviseur de la vérification.
Les membres du Comité d'inspection, du Comité de rémunération et d'évaluation, du Comité de nomination et du Comité de gestion budgétaire ont participé aux réunions pertinentes.
Jouer le rôle de membre du Comité spécial.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
1. Le 1er mars 2021, à la 12e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, donner des avis indépendants sur la démission du Président de la société, l’élection proposée des administrateurs et la nomination du Président.
2. Le 17 mars 2021, donner un avis indépendant sur la démission du Président de la société.
3. Le 24 mars 2021, à la 14e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, des explications spéciales sur les garanties externes accumulées et actuelles de la société en 2020, les transactions de fonds entre la société et les parties liées, le plan de distribution des bénéfices de 2020, les pertes de valeur de crédit et les Pertes de valeur d’actifs accumulées en 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, les différences entre les conditions réelles et prévues des opérations quotidiennes liées de la société en 2020, Des avis indépendants sont émis sur les questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021, aux opérations de change prévues pour 2021 et à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023).
4. Le 28 avril 2021, à la 15e réunion du dixième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives aux opérations de change et aux modifications des conventions comptables de la société au cours du premier trimestre de 2021.
5. Le 2 août 2021, à la 16e réunion du 10e Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur l’élection des administrateurs de la société.
6. Le 19 août 2021, à la dix - septième réunion du dixième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la situation cumulative et actuelle de la garantie externe de la société au cours de l’exercice semestriel 2021, les instructions spéciales sur les opérations de fonds entre la société et les parties liées, la Provision pour pertes de valeur de crédit et de dépréciation d’actifs au cours de l’exercice semestriel 2021 et les opérations de change au cours de l’exercice semestriel 2021.
7. Le 28 octobre 2021, à la dix - huitième réunion du dixième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur le retrait des pertes de valeur de crédit et des pertes de valeur d’actifs au cours des trois premiers trimestres de 2021 de la société, ainsi que sur le renouvellement du recrutement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2021.
Conditions d'inspection sur place
En 2021, nous avons effectué de nombreuses visites sur place de l'entreprise lors de notre participation à la réunion du Conseil d'administration sur place; Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs, les directeurs financiers et le Secrétaire du Conseil d'administration par téléphone et par courriel, se tenir au courant des conditions quotidiennes de production et d'exploitation de l'entreprise, de la construction et de la mise en oeuvre du système de gestion et de contrôle interne, ainsi que de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires, prêter attention à l'impact de l'environnement extérieur et des changements du marché sur l'entreprise et être informé de l'état d'avancement de toutes les questions importantes de l'entreprise. Maîtriser la dynamique de fonctionnement de l'entreprise.
Iv. Exécution des obligations découlant de l & apos; établissement et de la publication des rapports périodiques
Au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la société, nous nous acquittons consciencieusement des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants en stricte conformité avec les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, écoutons le rapport complet de la direction de la société aux administrateurs indépendants sur la production et l'exploitation de la société et l'état d'avancement des questions importantes, et effectuons une enquête sur place sur la société; Examiner l'Organisation annuelle des travaux d'audit et d'autres documents pertinents soumis par le Contrôleur financier de la société avant la mobilisation de l'expert - comptable vérificateur annuel; Après avoir émis une opinion préliminaire de vérification, l'expert - comptable agréé a tenu une réunion avec l'expert - comptable agréé pour entendre l'opinion préliminaire de vérification émise par l'expert - comptable agréé à l'égard de la société et pour communiquer les problèmes constatés au cours de la vérification.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
Avec diligence et diligence, nous examinons attentivement à l'avance les documents pertinents fournis par la société sur les questions importantes prises par le Conseil d'administration, exerçons le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur les propositions du Conseil d'administration, émettons des avis indépendants sur les questions pertinentes conformément aux dispositions de la réglementation des valeurs mobilières, superviseons et vérifions également le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et la divulgation de l'information, et nous nous acquittons activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Participer à une formation spéciale à l'intention des administrateurs indépendants, étudier les nouvelles règles et réglementations en matière de réglementation des valeurs mobilières, les responsabilités juridiques en matière d'exécution des tâches et l'analyse d'exemples, renforcer la sensibilisation aux normes juridiques, à la prévention des risques et à la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, améliorer la capacité d'exécution des tâches liées au contrôle financier interne et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires. En outre, nous n'avons pas proposé de convoquer le Conseil d'administration, ni de licencier ou de licencier le cabinet comptable, ni d'engager des vérificateurs externes et des consultants indépendants.
En 2022, nous continuerons d'exercer prudemment, consciencieusement, diligemment et fidèlement les droits des administrateurs indépendants, d'exécuter plus consciencieusement les obligations des administrateurs indépendants et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires conformément aux exigences des lois et règlements pertinents.
Administrateurs indépendants: Luo shaode, Zhou Rong et Yu Yue
24 mars 2012
