Code des valeurs mobilières: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) titre abrégé: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au système de gestion des dividendes et au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs de la société en 2021 a été examinée et adoptée. La provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs de la société en 2021 s’élève à 100774 700 RMB, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes des Normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle des actifs de la société, reflète plus fidèlement la situation des actifs de la société et ne révèle aucune situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Au cours de la période considérée, la société a élaboré le plan de mise en œuvre et le plan de travail des normes de contrôle interne et a mené des activités d’évaluation du contrôle interne conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) engaged by the company to audite the Effectiveness of Internal Control of the Company and issued the Internal Control audit report. L’entreprise a mis en place un contrôle interne sur les activités et les questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation et les a mises en œuvre efficacement, atteignant ainsi l’objectif du contrôle interne de l’entreprise sans défauts majeurs. L’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est conforme à la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Les transactions entre la société et les parties liées sont tarifées conformément aux principes d’objectivité, d’équité et de commercialisation. Les procédures de délibération du Conseil d’administration sont légales et efficaces. Les administrateurs liés évitent de voter, ce qui est dans l’intérêt de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires non liés et il n’y a pas de risque important d’incertitude pour l’exploitation continue de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de radiation des actifs de la société a été examinée et adoptée.
Afin de refléter objectivement, fidèlement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, il est proposé de radier une partie des prises de participation à long terme de Foshan Weiye Plastic Products Co., Ltd. Et Foshan yishengda Technology Co., Ltd. Dans le rapport financier de la société pour l’exercice 2021, qui ont été liquidées et annulées. Cette radiation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions et systèmes comptables pertinents de la société, n’aura pas d’incidence sur les bénéfices courants de la société, sera plus propice à une représentation réelle et exacte de la situation financière et opérationnelle de la société, et n’aura pas d’action préjudiciable aux intérêts de La société et des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Conseil des autorités de surveillance
26 mars 2012
