Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) tous les actionnaires:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommé « système de normes de contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise (ci – après dénommée « l’entreprise»). Nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne).
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’améliorer continuellement les responsabilités en matière de gestion du contrôle interne et les normes correspondantes, de normaliser les mesures de réponse aux risques, d’améliorer continuellement le niveau de gestion du contrôle interne et d’établir un système de contrôle interne parfait grâce à la conception, à l’exploitation, à L’évaluation et à l’amélioration continue du système de contrôle interne de l’entreprise. Veiller raisonnablement à ce que les opérations et la gestion soient conformes à la loi, à la sécurité des actifs, aux rapports financiers et à l’information pertinente, à ce qu’elles soient véridiques et complètes, à ce que l’efficacité et l’effet des opérations soient améliorés et à ce que la stratégie de développement soit mise en oeuvre. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’a pas de défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière. Le Conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. Les principales unités incluses dans la portée de l’évaluation comprennent: la société mère (tous les bureaux du siège social, Dongfang Packaging Film Branch, Dongfang Electronic Film Branch, Dongfang Smoke film Branch, hongji Branch, Jingwei Branch, Nanning Jingwei Branch), Foshan Weida Optoelectronic Materials Co., Ltd., Chengdu Dongsheng Packaging Materials Co., Ltd., Foshan huahan Sanitary Materials Co., Ltd., Foshan yishida Capacitor Materials Co., Ltd. Foshan fuda Investment Co., Ltd., Foshan jinwanda Technology Co., Ltd., Foshan Sanshui Changfeng Plastic Co., Ltd., Foshan laipoly High Energy Technology Co., Ltd., Guangdong hejie International Supply Chain Co., Ltd. Et Dongguan Huagong fopu New Materials Co., Ltd. Le total des actifs de l’unit é mentionnée ci – dessus dans le champ d’évaluation représente plus de 90% du total des actifs consolidés de la société en 2021 et le total des revenus d’exploitation représente plus de 90% du total des revenus d’exploitation consolidés de la société en 2021; Les principales activités et questions visées par l’évaluation sont les suivantes:
1. Structure organisationnelle
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux règlements de l’organisme de réglementation, la société a continuellement amélioré ses statuts. Conformément à la loi, la société a créé l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Comité du parti, le Conseil des autorités de surveillance et la direction des affaires, qui sont respectivement l’autorité, l’organe de décision, l’organe de surveillance et l’organe exécutif de la société. Les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration, le règlement intérieur du Comité du parti Le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et le règlement intérieur de l’Assemblée générale du Bureau du Président (pour la mise en œuvre à titre expérimental) sont des systèmes de gouvernance relativement parfaits, qui précisent les responsabilités, les pouvoirs et les procédures de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Comité du parti, du Conseil des autorités de surveillance et de la direction de la société, clarifient les qualifications, les pouvoirs et les obligations du Président, des administrateurs, des autorités de surveillance et de la haute direction, ainsi que les relations d’équilibre entre les institutions, afin de permettre aux autorités de la société, aux organes de Décision, Les organismes d’exécution et de surveillance sont indépendants les uns des autres, ont des pouvoirs et des responsabilités clairs, sont rationalisés, efficaces et fonctionnent de façon normalisée, ce qui protège les intérêts des investisseurs et des entreprises.
Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration était composé de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration a un président. Le Conseil d’administration a créé cinq comités spéciaux, dont le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité d’audit et de surveillance, le Comité d’examen de la stratégie de développement et des investissements, le Comité de nomination et le Comité de gestion budgétaire.
Le Conseil des autorités de surveillance, en tant qu’organe de surveillance dirigé par l’Assemblée générale des actionnaires, est constitué en même temps que le Conseil d’administration et supervise l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément à la loi. Au 31 décembre 2021, le Conseil des autorités de surveillance était composé de trois personnes, dont deux représentants des travailleurs.
La société a mis en place le Centre de capital financier, le Centre de gestion des opérations, le Centre de développement de la technologie d’ingénierie, le Centre d’investissement stratégique, le Département de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le Département des ressources humaines, le Département de la supervision et de l’audit, le Bureau du Conseil d’administration, le Département juridique et de la gestion des risques, le Département de la sécurité et de la protection de l’environnement, le Département du travail des masses du parti et d’autres organisations fonctionnelles internes, tout en veillant à ce qu’elles soient conformes aux
Sous la forme de responsabilités ministérielles et de descriptions de travail, l’entreprise a procédé à une décomposition scientifique et raisonnable des responsabilités professionnelles de chaque organisation fonctionnelle interne et a précisé l’autorité et les relations mutuelles de chaque poste. Dans le processus de détermination de l’autorité et de la Division des postes, les exigences de contrôle de la séparation des postes incompatibles ont été respectées et un système de contrôle interne strict a été mis en place.
2. Stratégie de développement
Le Comité d’examen de la stratégie de développement et de l’investissement, qui relève du Conseil d’administration de la société, est l’organisation spéciale chargée de la gestion de la stratégie de développement de la société, qui est principalement chargée de la recherche et de la proposition sur la stratégie de développement de la société, le plan de développement à moyen et à long terme, les grands plans d’investissement et de financement, les grandes opérations en capital, la prise de décisions sur les projets d’exploitation des actifs, l’utilisation des fonds collectés et Les membres du Comité sont dotés d’une solide qualité globale et d’une expérience pratique, connaissent bien les caractéristiques opérationnelles de l’entreprise, ont une sensibilité au marché et une capacité de jugement globale, et comprennent l’évolution des politiques macro économiques nationales et la tendance au développement de l’économie et de l’industrie étrangères de la Chine.
En se concentrant sur le positionnement du développement industriel des « films minces fonctionnels et composites », la gestion des actifs et la gestion de l’exploitation, l’entreprise a activement mis en œuvre des mesures d’amélioration de l’étalonnage, prenant l’amélioration de la gestion de classe mondiale de l’étalonnage comme mesure importante pour promouvoir davantage la réforme de l’entreprise et un moyen efficace de promouvoir le développement de l’innovation de l’entreprise, s’en tenant à l’innovation technologique, à la gestion fine et à l’exploitation des capitaux, et a fait un bon travail de développement de l’exploitation dans la prévention et le contrôle des Nous continuerons de promouvoir la mise en œuvre du plan d’action triennal « 1 + n» pour l’approfondissement de la réforme et nous nous efforcerons d’atteindre l’objectif stratégique de d éveloppement du « quatorzième Plan quinquennal» en renforçant le d éveloppement des principales entreprises endogènes et le développement des entreprises extensives, en intensifiant la R & D et l’innovation technologique, en encourageant l’industrialisation des projets d’innovation scientifique et technologique, en améliorant la capacité de gestion et la capacité d’exploitation des capitaux, etc.
3. Ressources humaines
La gestion des ressources humaines est un élément important des compétences de base des entreprises. En 2021, la compagnie a formulé et publié les mesures de gestion pour l’évaluation du rendement des dirigeants des entités responsables de l’exploitation appartenant à Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Le système d’évaluation est étroitement lié à la stratégie de développement et à l’objectif de planification de l’entreprise, afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme de répartition des salaires axé sur les résultats en matière de rendement, conformément aux principes d’une évaluation précise et d’une incitation précise, ainsi qu’à la contribution au rendement et aux résultats de l’évaluation du rendement, afin de combler l’écart de répartition entre les différents niveaux d’évaluation. Dans le même temps, mettre en place différents types de mécanismes d’incitation à la différenciation des postes, en fonction des différents postes, du rendement individuel et de la contribution au rendement de l’entreprise.
Améliorer continuellement le système de gestion des ressources humaines, innover dans le mode de gestion des talents, améliorer continuellement la qualité de la sélection et de la nomination des cadres, optimiser la structure des équipes de talents, formuler systématiquement la planification des ressources humaines à partir de « l’introduction, la culture, l’utilisation, l’évaluation et La motivation du rendement, la gestion des salaires » et d’autres aspects, afin de fournir une garantie des ressources humaines pour le développement durable de l’entreprise. Nous adhérerons à la combinaison des cadres de direction du parti, des talents de direction du parti et des talents de sélection et d’appariement axés sur le marché, et nous sélectionnerons les talents sous la forme d’une sélection organisationnelle, d’une sélection et d’un recrutement axés sur le marché, etc. Après le « poste de travail de recherche scientifique postdoctorale », le « poste de travail de doctorat de la province de Guangdong » a été approuvé, ce qui a fourni un support pour l’introduction et la formation de talents de haut niveau, la combinaison de la production, de l’apprentissage et de la recherche, et le renforcement de la capacité d’innovation indépendante de l’entreprise, ce qui est d’une grande importance pour améliorer l’innovation technologique de l’entreprise et promouvoir la transformation des réalisations scientifiques et technologiques.
L’entreprise attache de l’importance à l’incarnation de la valeur personnelle des employés, se soucie des employés et fournit un soutien aux besoins des employés sous de nombreux aspects. En combinaison avec les besoins de développement stratégique de l’entreprise, diverses mesures sont prises pour assurer le maintien en poste d’excellents employés, stabiliser l’équipe de talents, mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de gestion de base et du personnel technique de base de l’entreprise, combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels du personnel technique de gestion de base, et faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise. En 2021, l’entreprise a été nommée « Meilleure Unit é d’employeur de Foshan ». Promouvoir la construction d’appartements pour les talents, créer une bonne atmosphère culturelle et maintenir des relations harmonieuses avec les employés.
4. Responsabilité sociale
La responsabilité sociale est la mission sociale de l’entreprise, qui se reflète dans la réalisation des valeurs de l’entreprise des clients et des employés. Incarné dans la promotion de l’économie verte et du développement durable; Il s’agit de soutenir le bien – être public et de construire une société harmonieuse. Incarné dans le dévouement, le dévouement, la responsabilité et l’engagement des employés de l’entreprise. Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
En se concentrant sur l’objectif de double amélioration de la gestion sur place et de la gestion de base de la sécurité et de la protection de l’environnement, l’entreprise a renforcé la surveillance sur place et la surveillance et l’inspection des risques potentiels pour la sécurité de la production tout au long du processus, de l’ensemble du bassin versant et de la boucle fermée en mettant l’accent sur la responsabilité principale de la sécurité et de la protection de l’environnement et la mise en œuvre de divers systèmes de gestion de la sécurité et de la protection de l’environnement, et a continué d’améliorer le mécanisme de double prévention de la sécurité de Nous approfondirons l’éducation et la formation de tout le personnel pour « alerter par cas », le poste de démonstration des membres du parti de la production de sécurité, et je suis également un agent de sécurité, le contrôle classifié et classifié des sources de danger, la gestion sur place, la sécurité incendie, la réduction des émissions de carbone et d’autres travaux spéciaux, et nous continuerons de consolider la base de gestion de la sécurité et de la protection de l’environnement de l’entreprise, d’établir et d’améliorer le système de protection de la sécurité et de la protection de l’environnement de l’entreprise, afin Il a atteint l’objectif de gestion de « quatre pour zéro » en matière d’accidents de la sécurité de la production et a fourni aux employés un environnement de production et de travail sain et sécuritaire, qui a été évalué comme une unit é de « Liste rouge » en matière de sécurité de la production par la ville de Foshan.
L’entreprise a mis en place un système de contrôle et d’inspection de la qualité des produits et l’a strictement mis en œuvre. Du point de vue de l’existence de l’entreprise et de l’expérience utilisateur, elle définit les normes de produits et de services de l’entreprise et améliore continuellement la compétitivité de base de l’entreprise Dans le processus de développement, de qualité, de vente et de service.
L’entreprise continue d’améliorer le système d’enseignement et de formation professionnels, de créer des possibilités égales de développement pour les employés et de faire de la formation le moteur de l’amélioration de la qualité et du développement professionnel des employés. En ce qui concerne les soins à la vie des employés, l’entreprise a mis en pratique le principe selon lequel « le développement est pour les employés » et a mené des activités pratiques « Je fais des choses pratiques pour les gens ». En construisant des appartements pour les talents, en construisant un camp d’entraînement spécial pour les navigateurs de haute qualité, en optimisant le mécanisme d’incitation salariale des employés, en améliorant l’environnement de repas et de bureau des employés et en lançant des actions spéciales d’aide et de soins aux employés, l’entreprise a commencé par les choses les plus difficiles des employés et a commencé par les problèmes les plus importants. Du point de vue des intérêts les plus réalistes, résoudre les « problèmes » des employés avec le cœur et l’émotion, et améliorer efficacement le sentiment d’acquisition, de bonheur et de sécurité des employés.
Le développement de l’entreprise provient de la société, et le retour à la société est la responsabilité de l’entreprise. En tant que société cotée contrôlée par l’État, la société respecte les principes du volontariat, de l’équité, de l’honnêteté et de la crédibilité dans ses activités de production et d’exploitation, se conforme à la moralité sociale et à l’éthique commerciale, se conforme strictement aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État, respecte la loi de bonne foi et fonctionne conformément à la loi, effectue l’enregistrement fiscal, établit des livres de comptes, garde des pièces justificatives et fait des déclarations de revenus conformément à la loi. La société a été évaluée comme une entreprise respectueuse du contrat et de
Depuis l’éclosion d’une nouvelle pneumonie à coronavirus, l’entreprise a résolument mis en œuvre la s érie d’instructions importantes du Secrétaire général sur la prévention et le contrôle de l’éclosion, a mis en œuvre toutes les mesures de prévention et de contrôle, a assumé avec détermination la responsabilité de la prévention et du contrôle de l’éclosion, a activement mis en jeu les avantages fonctionnels de l’entreprise et a fait de son mieux pour assurer le Service de lutte contre l’épidémie conformément à la décision et au déploiement du Comité central du parti, du Conseil d’État, du Comité provincial du parti et du Gouvernement provincial et Il n’y a pas eu d’éclosion en 2021. Entre – temps, l’entreprise s’acquitte activement de ses responsabilités sociales, joue un rôle de premier plan dans la construction du parti, fournit activement des matériaux importants aux entreprises de vêtements de protection en aval et soutient le personnel médical de première ligne dans la lutte contre l’épidémie. En 2021, l’entreprise a produit 651 tonnes de matières premières pour les vêtements de protection, qui peuvent être utilisés par les entreprises en aval pour produire environ 6,51 millions d’ensembles de vêtements de protection; La production de matières premières pour la protection est de 2198 tonnes et 14,18 millions de produits de protection peuvent être produits. En mai et juin 2021, au cours de la période critique de l’épidémie de Guangzhou – Bouddha, 35 membres du parti et employés ont été organisés pour se rendre dans des communautés de rue telles que le district de Chancheng et le district de Nanhai afin d’aider au service volontaire de détection des acides nucléiques, de démontrer la responsabilité des entreprises d’État et d’aider à la prévention et au contrôle de l’épidémie par des mesures pratiques.
5. Culture d’entreprise
Les cadres supérieurs de l’entreprise héritent de la culture de l’entreprise, mettent en pratique les valeurs fondamentales de l’entreprise « atteindre les clients, les employés et l’excellence du bouddhisme » et clarifient la Mission, la vision, l’orientation et l’objectif du développement de l’entreprise. L’entreprise continue d’élargir les canaux de communication internes de haut en bas aux employés et de haut en bas aux cadres supérieurs; Dans le même temps, renforcer la communication bidirectionnelle avec les clients, les fournisseurs, les partenaires et le public avec la philosophie d’entreprise « axée sur les personnes, innovante, honnête et respectueuse des lois, harmonieuse et gagnant – gagnant ». L’entreprise adhère à l’esprit d’entreprise de « l’innovation, l’avancement, le pragmatisme et l’excellence », améliore continuellement la gouvernance organisationnelle et l’évaluation du rendement, s’acquitte activement de la responsabilité sociale et crée une image d’entreprise de développement durable et d’excellence en matière de rendement.
L’entreprise cultive activement la culture d’entreprise avec ses propres caractéristiques, Guide et normalise le comportement des employés, et crée une marque d’entreprise centrée sur l’industrie des films minces fonctionnels et des matériaux composites en mettant en jeu les avantages de l’Organisation du parti, de l’industrie et de la Ligue, en organisant des activités récréatives et sportives populaires, des séminaires d’échange, des enquêtes de satisfaction, des soins et de l’aide aux employés, et en construisant divers réseaux culturels tels que Kanban, publications internes et site Web de l’entreprise. Il a jeté les bases de la culture d’entreprise pour former la force centripète de l’ensemble de l’équipe. La construction de la culture d’entreprise de l’entreprise fournit une garantie puissante pour l’efficacité du contrôle interne.
6. Activités de financement
La société a formulé des systèmes tels que le système de gestion des fonds, les mesures de gestion des fonds monétaires, les mesures de gestion de l’aide financière, les mesures de gestion de la fourniture de garanties, les mesures de gestion des acceptations bancaires, les mesures de gestion de la gestion financière déléguée, les mesures de gestion des comptes bancaires, les mesures de gestion du contrôle interne des opérations sur produits dérivés de change, les mesures de gestion des emprunts internes et les mesures de gestion du crédit et de l’utilisation du crédit bancaires. Selon sa propre stratégie de développement, déterminer scientifiquement les objectifs et les plans d’investissement et de financement et améliorer les fonds stricts
