Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Independent Director
Avis indépendants sur le rapport annuel 2021 de la société et d’autres questions connexes
Conformément aux lignes directrices pour la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs, aux Statuts et au système d’administrateurs indépendants, nous sommes des administrateurs indépendants de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) Sur la base d’un jugement indépendant sur des questions telles que le rapport annuel 2021 de la société, les avis suivants sont émis:
Notes spéciales et avis indépendants sur les garanties externes accumulées et actuelles de la société et sur les opérations de capital entre la société et les parties liées
Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté les lois et règlements, les statuts et les mesures de gestion de la garantie fournie par la société pour contrôler l’occupation des fonds de la société et les risques de garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société. À la fin de la période visée par le rapport, le solde cumulé des garanties externes de la compagnie s’élevait à 8 536600 RMB, soit 0,34% de l’actif net vérifié de la compagnie à la fin de la période visée par le rapport, et ne dépassait pas 50% de l’actif net vérifié de la compagnie; Il n’y a pas de garantie en retard; Il n’y a pas de cas où la société fournit une garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées. Les opérations de fonds entre la société et l’actionnaire contrôlant et ses parties liées, ainsi qu’entre la société et d’autres parties liées, sont des opérations quotidiennes de fonds d’exploitation à un prix raisonnable et équitable. Les procédures d’approbation et de divulgation ont été exécutées conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société établit le plan de distribution des bénéfices de 2021 en fonction de la situation réelle et est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au système de gestion des dividendes et au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour pertes de valeur de crédit et pertes de valeur d’actifs de la société en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes, les pertes de valeur de crédit et les pertes de valeur des actifs de la société sont conformes à la situation réelle des actifs de la société et aux exigences des conventions comptables pertinentes. Après avoir comptabilisé la perte de valeur du crédit et la perte de valeur des actifs, la société peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société et fournir des informations comptables plus véridiques et plus fiables. Il est convenu que la compagnie retirera une perte de valeur de crédit et une perte de valeur d’actif de 100774 700 RMB en 2021 et soumettra la proposition de la compagnie de retirer une perte de valeur de crédit et une perte de valeur d’actif en 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. Le système de contrôle interne existant a couvert tous les niveaux et liens de la production et de l’exploitation de l’entreprise et est conforme aux exigences des lois, règlements et services de surveillance nationaux pertinents. Les principales activités de contrôle interne de l’entreprise sont menées Conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de l’entreprise, afin d’assurer le fonctionnement normal et la gestion de l’entreprise avec rationalité, intégrité et efficacité. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision du système de contrôle interne de la compagnie, et le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie est approuvé.
Avis indépendants sur la différence entre la situation réelle et prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
Après vérification, le montant total réel des opérations entre apparentés entre la société et chaque partie liée n’a pas dépassé le montant total estimatif des opérations entre apparentés avec cette partie liée ou chaque partie liée sous le même contrôle. Les opérations entre apparentés prévues et réelles de la société en 2021 sont principalement influencées par des facteurs tels que les changements de l’environnement du marché et les changements de la demande réelle des parties liées. Il s’agit d’un comportement opérationnel normal et n’a aucune incidence sur l’indépendance de la société cotée. Les principales activités de la société ne dépendent pas ou ne sont pas contrôlées par des parties liées en raison de ces opérations, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022
Les opérations entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées sont nécessaires au fonctionnement normal de la société et constituent un comportement commercial légitime, qui est effectué conformément au principe du marché, qui est juste et raisonnable et dont le prix est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation pertinentes, les administrateurs associés ont évité le vote, la tenue de la réunion et les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et la proposition sur les transactions quotidiennes liées prévues de la société en 2022 a été approuvée.
Avis indépendants sur le montant estimatif des fonds propres de la société pour l’achat de produits de gestion financière en 2022
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne et de supervision relativement parfait, qui peut contrôler efficacement les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds. La société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et les procédures de vote sont légales et conformes. La société et ses filiales contrôlantes utilisent leurs fonds propres pour acheter des produits de gestion financière, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affectera pas les opérations quotidiennes et n’aura pas d’incidence sur les intérêts de la majorité des actionnaires minoritaires. La proposition concernant le montant estimatif de l’Utilisation des fonds propres de la société pour acheter des produits de gestion financière en 2022 est approuvée.
Avis indépendants sur les opérations de change prévues de la société en 2022
Afin de répondre aux besoins de la société et de ses filiales contrôlantes en matière de production et d’exploitation normales, de renforcer le contrôle interne, de prévenir et d’éviter les risques d’exploitation liés au risque de change et de réduire les pertes de change, la société prévoit d’effectuer des opérations de change en 2022 afin de verrouiller Les coûts d’achat de devises pertinents en cas de fluctuation du taux de change et d’atteindre l’objectif de contrôle des risques. La société a formulé les mesures de gestion du contrôle interne des opérations de change de la société afin de normaliser le fonctionnement des opérations de change de la société, de prévenir et d’éviter les risques liés aux fluctuations des taux de change dans les opérations de règlement international et de renforcer le contrôle des risques de la société. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les procédures d’approbation pertinentes et les procédures de vote sont légales et conformes. Approuver la proposition relative aux opérations de change prévues de la société en 2022.
Avis indépendants sur la radiation des actifs de la société
La radiation d’une partie des prises de participation à long terme de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle des actifs de la société, ce qui est plus propice à une représentation réelle et exacte de la situation financière et opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de La société et de ses actionnaires. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les procédures d’approbation pertinentes et les procédures de vote sont légales et conformes. Approuver la proposition de radiation des actifs de la société.
(cette page n’a pas de texte et ne s’applique qu’à la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants sur le rapport annuel 2021 de la société et d’autres questions connexes.)
Directeur indépendant: Luo shaode, Zhou Rongyu, Yue
24 mars 2012
