Code du stock: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) nom abrégé du stock: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) numéro d’annonce: 2022 – 005 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Annonce des résolutions de la 25e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Le Directeur, M. Gao Jianjun, n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons de travail et a chargé le Président, M. Wugang, d’y assister et d’exercer le droit de vote en son nom. La réunion a été présidée par le Président, M. Wugang. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après examen, la Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter le rapport de travail annuel du Président Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Huang tianwyou, M. Wei Wei et Mme Yang Jianping, ont présenté le rapport annuel 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) voir la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel complet de 2021 de la compagnie. Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk ), p.
Ce rapport sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’audit annuel Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le contenu détaillé du rapport est affiché sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk ), p.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Vérifié par Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Retirer la réserve de surplus statutaire de 11259172062 RMB, déduire le dividende en actions ordinaires distribué de 105626691175 RMB, distribuer 12467503805 RMB aux détenteurs d’autres instruments de capitaux propres, plus le bénéfice non distribué reporté de l’année précédente de 249772408469 RMB, le bénéfice réel disponible pour la distribution aux actionnaires de la société est 23 Sino-High (China) Co.Ltd(301076) 2045 RMB.
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires 2,5 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions sur la base du capital social total de 4225067664 au 31 décembre 2021, avec un dividende total de 105626691175 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes comptables pour les entreprises, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur La surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts, au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023), etc. Conformément aux règlements et aux documents pertinents, il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie de l’énergie éolienne dans laquelle la société est située.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce plan sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen approuvés. Voir le site Web désigné de divulgation d’informations de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives au rapport annuel 2021 et annonce des résolutions de la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance (No 2022 – 006).
Examiner et adopter le rapport annuel Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021, le résumé du rapport annuel et l’annonce du rendement;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le contenu détaillé du rapport annuel est affiché sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk ), p. Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du rapport annuel 2021 (No 2022 – 007) et le rapport annuel 2021 (No 2022 – 008). Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé du rapport est affiché sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk ), p.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit et le cabinet comptable a publié un rapport d’audit. Voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes du rapport annuel 2021, l’annonce de la résolution de la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance (No 2022 – 006) et le rapport d’audit du contrôle interne 2021 pour plus de détails.
Examiner et adopter le rapport annuel sur le développement durable Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé du rapport est affiché sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk ), p.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture par la société et ses filiales; Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de couverture par la société et ses filiales (No 2022 – 009).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen approuvés. Voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen pour plus de détails.
Réseau de communication (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives au rapport annuel 2021 et annonce des résolutions de la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance (No 2022 – 006).
Examiner et adopter la proposition relative au montant de la garantie à fournir aux filiales à part entière et aux filiales contrôlantes dans le cadre des états consolidés;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le montant de la garantie fournie aux filiales à part entière et aux filiales holding dans le cadre des états financiers consolidés (No 2022 – 010).
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’une garantie pour le compte d’une filiale;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’émission d’une garantie pour le compte d’une filiale (No 2022 – 011).
Examiner et adopter la proposition de la société concernant la demande de lignes de crédit aux institutions financières en 2022;
Il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes demanderont à toutes les institutions financières, en 2022, une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 205,8 milliards de RMB pour la période allant de la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration jusqu’à la date de délibération du Conseil d’administration en 2023. Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie, les obligations, l’affacturage, les prêts renouvelables et le financement (investissement) des droits du créancier perpétuel. La ligne de crédit réelle, la durée, l’objet et les conditions de crédit sont soumis au résultat final de l’approbation de la Banque.
Les banques de crédit spécifiques comprennent, sans s’y limiter, les institutions suivantes (y compris leurs succursales et filiales à différents niveaux):
1. Demander au Bank Of China Limited(601988) une ligne de crédit équivalente à 20 milliards de RMB; 2. Demander à China Construction Bank Corporation(601939) une ligne de crédit équivalente à 20 milliards de RMB;
3. Demander à Agricultural Bank Of China Limited(601288) une ligne de crédit équivalente à 20 milliards de RMB;
4. Demander à la Banque nationale de développement une ligne de crédit équivalente à 18 milliards de RMB;
5. Demander au Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) une ligne de crédit équivalente à 15 milliards de RMB;
6. Demander à Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) une ligne de crédit équivalente à 10 milliards de RMB;
7. Demander à la Export – Import Bank of China une ligne de crédit équivalente à 10 milliards de RMB;
8. Demander à Industrial Bank Co.Ltd(601166) une ligne de crédit équivalente à 10 milliards de RMB; 9. Demander à China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) une ligne de crédit équivalente à 10 milliards de RMB;
10. Demander à Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) une ligne de crédit
11. Demander à China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 12. Demander à Bank Of Communications Co.Ltd(601328) une ligne de crédit équivalente à 7,5 milliards de RMB; 13. Demander au China Citic Bank Corporation Limited(601998) une ligne de crédit équivalente à 4,8 milliards de RMB; 14. Demander à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) une ligne de crédit équivalente à 4 milliards de RMB;
15. Demander à Ping An Bank Co.Ltd(000001) une ligne de 16. Demander à Hua Xia Bank Co.Limited(600015) une ligne de crédit équivalente à 4 milliards de RMB; 17. Demander à la Guangdong Development Bank Co., Ltd. Une ligne de crédit équivalente à 4 milliards de RMB; 18. Demander à Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) une ligne de crédit équivalente à 3 milliards de RMB;
19. Demander à la Banque chinoise de développement agricole de convertir la ligne de crédit en 3 milliards de RMB;
20. Demander à BNP Paribas une ligne de crédit équivalente à 2 milliards de RMB;
21. Demander à HSBC Bank (China) Co., Ltd. Une ligne de crédit équivalente à 1 milliard de RMB;
22. Demander à la Banque Santander une ligne de crédit équivalente à 1 milliard de RMB;
23. Demander à Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) de convertir la ligne de crédit en RMB 1 milliard; 24. Demander à la Standard Chartered Bank de convertir la ligne de crédit en 1 milliard de RMB;
25. Demander à la China Export and Credit Insurance Corporation une ligne de crédit équivalente à 1 milliard de RMB; 26. Demander à la Banque commerciale de Mongolie une ligne de crédit équivalente à 1 milliard de RMB;
27. Demander à Hang Seng Bank de convertir la ligne de crédit en RMB 1 milliard;
28. Demander à la Banque nationale australienne une ligne de crédit équivalente à 1 milliard de RMB;
29. Demander au Industrial Bank Co.Ltd(601166)
30. Demander à Sumitomo Mitsui Bank de convertir la ligne de crédit en 700 millions de RMB;
31. Demander à DBS Bank une ligne de crédit équivalente à 500 millions de RMB;
32. Demander à la Banque du Xinjiang une ligne de crédit équivalente à 500 millions de RMB;
33. Demander à Kunlun Bank Co., Ltd. Une ligne de crédit équivalente à 500 millions de RMB; 34. Demander à la Overseas Chinese yongheng Bank de convertir la ligne de crédit en 500 millions de RMB;
35. Demander à la Banque française de commerce extérieur de convertir la ligne de crédit en 500 millions de RMB;
