Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Independent Director
Avis indépendant sur les questions relatives au rapport annuel 2021
Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les opérations de capital des parties liées
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations en capital et les garanties externes des sociétés cotées, nous avons procédé à une vérification approfondie de l’occupation des fonds par les parties liées en 2021 de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) (ci – après dénommée « la société» ou Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) ), et nous avons émis les avis indépendants suivants:
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Après vérification des opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est formulé en fonction de la situation réelle de la société, est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Il est utile de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de l’entreprise. Nous sommes d’accord avec le plan et convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne des entreprises, la société a achevé le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021. Après une vérification minutieuse, nous pensons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide, qui couvre essentiellement tous les liens de la production et de l’exploitation de La société, est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État, et contrôle pleinement et efficacement les principales décisions d’exploitation de la société. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur la garantie externe de la société en 2021
Conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, nous avons vérifié la situation de la garantie externe de la société en 2021. Les explications et les opinions indépendantes pertinentes sont les suivantes:
L’assemblée générale des actionnaires de 2019 de la société a examiné et adopté la proposition relative à la fourniture d’un montant de garantie pour les filiales en propriété exclusive et les filiales holding dans le cadre des états financiers consolidés. Il a été convenu que la société fournirait un montant de garantie de 5 milliards de RMB pour les filiales en propriété exclusive et les filiales contrôlantes (y compris les filiales) dans le cadre des états financiers consolidés dont le ratio actif – passif est inférieur à 70%, et qu’elle fournirait un montant de garantie de 5 milliards de RMB pour les filiales en propriété exclusive dans le cadre des états financiers consolidés dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%. Le montant de la garantie fournie par les filiales contrôlantes (y compris les filiales) est de 2 milliards de RMB; La période commence à la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2019 et se termine à la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020. Le Président de la société est autorisé à signer le contrat de garantie et les documents juridiques pertinents dans le cadre de la limite de garantie approuvée. Dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée, les questions de garantie qui se sont produites au cours de la période considérée sont les suivantes:
En mars 2021, la société a émis une lettre de garantie à la succursale de Beijing de Hang Seng Bank (Chine) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hang Seng Bank»). Fournir une garantie de responsabilité solidaire pour toutes les dettes contractées en permanence en vertu de la lettre d’attribution signée entre Tianxin International Leasing Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tianxin leasing»), une filiale à part entière de la société, Jinfeng New Energy (Hong Kong) Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinfeng New Energy»), et Hang Seng Bank sur les questions de financement, d’un montant n’excédant pas 396 millions de RMB. La période de garantie de la lettre de garantie est de deux ans à compter de la date d’expiration de l’obligation. Si la date d’expiration de l’exécution de l’une quelconque des obligations garanties au cours de la période d’exécution de l’obligation est postérieure à la date d’expiration de l’obligation, la période de garantie est de deux ans à compter de la date d’expiration de l’exécution de l’obligation garantie. La date d’expiration du délai d’exécution de la dette en vertu de la lettre d’acceptation bancaire, de la lettre de crédit et de la lettre de garantie est la date à laquelle le créancier avance le paiement. Si un créancier déclare une échéance anticipée d’une dette en vertu d’une convention de financement, la date d’échéance anticipée annoncée dans un avis écrit donné par le créancier est la date d’expiration de la période d’exécution de la dette. À la fin de la période considérée, le solde garanti était de 127 millions de RMB.
En juin 2021, la société a signé un contrat de garantie avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Urumqi Branch (hereinafter referred to as ” China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) “) afin de fournir une garantie de responsabilité continue pour les obligations de remboursement des dettes contractées en vertu Le montant de la garantie est principalement le principal du droit du créancier et d’autres fonds tels que les intérêts, les pénalités, les intérêts composés et les dommages – intérêts liquidés, dont le principal du droit du créancier principal est de 680520 000 RMB. La durée de la garantie est d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’exécution des obligations du débiteur principal convenu dans le contrat autonome. Dans le cas où le débiteur principal rembourse la dette par versements échelonnés, la « date d’expiration du délai d’exécution de la dette du débiteur principal» est la date d’expiration du délai d’exécution de la dette de la dernière période et, conformément au contrat principal, la date à laquelle le créancier déclare la dette due à l’avance. À la fin de la période considérée, le solde garanti était de 640520 000 RMB. L’assemblée générale des actionnaires de 2020 de la société a examiné et adopté la proposition relative à la fourniture d’un montant de garantie pour les filiales en propriété exclusive et les filiales holding dans le cadre des états consolidés. Il a été convenu que la société fournirait un montant de garantie de 3 milliards de RMB pour les filiales en propriété exclusive et Les filiales Holding (y compris les filiales) dans le cadre des états consolidés avec un ratio actif – passif inférieur à 70% en 2021 et un montant de garantie de 3 milliards de RMB pour les filiales en propriété exclusive avec un ratio actif – passif supérieur à 70% en 2021. Le montant de la garantie fournie par les filiales contrôlantes (y compris les filiales) est de 3 milliards de RMB; La période de garantie commence à la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et se termine à la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. La garantie prend la forme d’une garantie de responsabilité conjointe, d’une garantie de garantie, d’une hypothèque, d’un gage, etc., et autorise le Président du Conseil d’administration de la société à signer le contrat de garantie et les documents juridiques pertinents pendant la période de validité du montant susmentionné. Dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée, les questions de garantie qui se sont produites au cours de la période considérée sont les suivantes:
En octobre 2021, la filiale à part entière de la société, Jinfeng Environmental Protection Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinfeng Environmental protection»), a signé un contrat de prêt m & a avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Urumqi Branch pour l’acquisition de Shandong Chengwu Yingyuan Industrial Co., Ltd. (ci – après dénommée « Chengwu yingyuan»), d’une durée de 60 mois et d’un montant de 61,2 millions de RMB. Chengwu Yingyuan, en tant que filiale à part entière de Jinfeng Environmental Protection, a signé un contrat de nantissement avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Urumqi Branch, et a La durée de la garantie est la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la Convention de garantie et l’expiration du délai d’action du créancier en vertu du contrat de prêt m & A. À la fin de la période considérée, le solde garanti était de 56 millions de RMB.
Autres garanties approuvées
Le 12 avril 2021, la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’acquisition du projet d’approvisionnement en eau, a approuvé la participation de Jinfeng Environmental Protection, une filiale à part entière de la société, à l’acquisition du projet d’approvisionnement en eau, et a émis une lettre de garantie par la filiale à part entière de la société Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) finance Co., Ltd. Pour fournir une garantie générale d’au plus un an pour le paiement du deuxième paiement des capitaux propres de Jinfeng Environmental Protection et le remboursement des droits Parmi eux, le montant de la garantie des fonds propres s’élevait à 345615 millions de RMB et le montant de la garantie des droits du créancier s’élevait à 589078 800 RMB. À la fin de la période considérée, le solde garanti s’élevait à 360504 300 RMB.
Le 18 juin 2021, la 19e réunion du septième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’une garantie d’emprunt et d’un contrat d’achat d’électricité à stockyard Hill, une société australienne par actions, et a approuvé la demande d’émission d’une garantie bancaire présentée par la compagnie Au nom de stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd, une société par actions (la « société de projet»). En mars 2020, les actionnaires de la société de projet Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) et nebras Power Australia Pty Ltd. (ci – après dénommée « nebras power») ont demandé à la Banque d’émettre une garantie au nom de la société de projet pour garantir la responsabilité de la société de projet de réaliser la production d’électricité raccordée au réseau de tous les ventilateurs avant la date d’exploitation commerciale du projet garanti dans l’accord de transfert signé entre la société de projet et Origin Energy Electricity Limited. En raison de la prolongation du projet, Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Parmi eux, le montant de la garantie ne doit pas dépasser 45 millions de dollars australiens avant l’entrée de la société de projet dans la période d’exploitation commerciale et 22,95 millions de dollars australiens après l’entrée de la société de projet dans la période d’exploitation commerciale, et la période de garantie doit commencer à la date d’expiration de la dernière garantie et se terminer le 31 juillet 2022. À la fin de la période considérée, aucun solde de garantie n’a été enregistré.
Le 18 juin 2021, la dix – neuvième réunion du septième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des filiales Goldwind Queensland constructions Pty Ltd et Clarke creekenergy Pty Ltd. Convient que Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Le montant de la garantie ne doit pas dépasser 610 millions de dollars australiens et la période de garantie commence à la signature et à l’entrée en vigueur du contrat de fourniture et d’installation de ventilateurs et se termine deux ans après l’achèvement du projet et la période de garantie. En cas de défaut pendant la période de garantie, la partie défectueuse est prolongée d’un an. À la fin de la période considérée, aucun solde de garantie n’a été enregistré.
Le 18 juin 2021, la dix – neuvième réunion du septième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des filiales Goldwind Queensland constructions Pty Ltd et Clarke creekenergy Pty Ltd. Accepte Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Selon le contrat, il y a des frais de base annuels pour la période de service o & M. les frais de service o & M réels annuels seront augmentés de 2,5% par rapport aux frais de base. La responsabilité des services o & M annuels est limitée à 200% des frais de service annuels de l’année en cours (le montant garanti est de 17 483445 $la première année). Le montant maximal de responsabilité pour les services d’exploitation et d’entretien pendant 25 ans est de 100% du montant du contrat. La période de garantie commence à la signature et à l’entrée en vigueur du contrat de garantie des services d’exploitation et d’entretien et se termine 25 ans après l’entrée en service du projet. À la fin de la période considérée, aucun solde de garantie n’a été enregistré.
Montant cumulé de la garantie de la société
Au 31 décembre 2021, le solde des garanties externes de la société et de ses filiales s’élevait à 5137 milliards de RMB (y compris 4611 milliards de RMB pour les garanties aux filiales), soit 14,45% de l’actif net vérifié en 2021 et 4,30% de l’actif total vérifié en 2021. La société est en mesure d’appliquer consciencieusement les lois et règlements pertinents, les statuts, le système de gestion des garanties externes et d’autres dispositions pertinentes, sans violer les dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les activités de couverture de la société et de ses filiales contrôlantes
Après vérification, il est nécessaire et possible pour la société et ses filiales d’exercer des activités de couverture des changes et des taux d’intérêt sur la base d’activités opérationnelles spécifiques, afin d’éviter et de prévenir les risques de change et de taux d’intérêt et de réduire l’impact des fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt sur la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes en matière de couverture des opérations de change et des taux d’intérêt, conformément aux lois, règlements et statuts. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales exerceront des activités de couverture entre la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur l’emploi d’un cabinet comptable par la société
Après examen, Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Les procédures d’examen des questions relatives à l’emploi d’un cabinet comptable par la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Par conséquent, nous convenons d’engager un cabinet comptable et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur la provision pour dépréciation du crédit et des actifs
Après examen, la provision pour dépréciation du crédit et des actifs est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle de la société. La provision pour dépréciation du crédit et des actifs est fondée sur des principes comptables prudents et peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois et règlements et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société retire cette provision pour dépréciation du crédit et des actifs.
(cette page n’a pas de texte et est une page de signature d’avis indépendants)
Directeur indépendant: Huang tianwyou, Wei Wei, Yang Jianping
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