Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Annonce de la résolution de la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil d’administration de Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) La réunion a été convoquée et présidée par Mme Ye Qing, Présidente du Conseil d’administration de la société, et a eu lieu le 24 mars 2022 dans la salle de réunion du district sud, 9e étage, bâtiment jianke, no 29, troisième route meiao, district de Futian, Shenzhen. Il y avait 9 administrateurs, dont 4 sur place. M. Huang Qing, M. Sun huirong, les administrateurs indépendants, M. Zhang Yanping, M. Xie lanjun et M. Zhou junxiang ont assisté à la réunion à distance; Les superviseurs de l’entreprise, M. Xiao Xianfeng, Mme Chen youlian et Mme Lan Lan, ont assisté à la réunion sans droit de vote, tandis que les superviseurs, M. Wang Xiaowei et Mme Li Xuan, ont assisté à la réunion sans droit de vote à distance; M. Mao Hongwei, Directeur général, a assisté à la réunion sur place, tandis que M. Qiu guoxiong, Directeur général adjoint, et Mme yao pei ont participé à la réunion à distance. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a adopté la résolution suivante:
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société, conformément aux exigences stratégiques des actionnaires et de la société, s’est concentré sur les défis de la réforme macroéconomique et du marché, a profondément réfléchi à la réponse positive, a maintenu la valeur ajoutée de l’exploitation et a amélioré l’efficacité, a saisi l’occasion de la « Réforme scientifique » de la réforme des entreprises d’État, a saisi l’occasion stratégique de « grand capital, grande exploitation » des actionnaires contrôlants, et a activement préparé divers travaux pour élargir, renforcer et développer l’extension.
En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, le Conseil d’administration de la société s’acquitte fidèlement et diligemment de ses obligations et continue d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Prendre des décisions scientifiques sur des questions importantes, appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et fonctionner de manière normalisée et efficace.
Les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, M. Zhang Yanping, M. Xie lanjun et M. Zhou junxiang, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. (voir ci – dessous) Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de la société pour 2021. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Le Conseil d’administration approuve le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé
Le Conseil d’administration approuve le rapport annuel 2021 de la société et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé (avis no 2022 – 005 et 2022 – 004) divulgués par la compagnie sur le site d’information de Juchao. L’avis de divulgation du rapport annuel 2021 de la compagnie (avis no 2022 – 003) a été publié dans le Securities Times le même jour.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel d’audit 2021 de la société
Le Conseil d’administration approuve le rapport annuel d’audit 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Grâce aux efforts conjoints du Conseil d’administration, de l’équipe de gestion et de tous les employés, la société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 502,83 millions de RMB, soit une légère baisse de 3,63 millions de RMB par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 44,51 millions de RMB, en hausse de 1,46% par rapport à l’année précédente; Les recettes de vente se sont élevées à 481,16 millions de RMB, un nouveau record, en hausse de 11,88% par rapport à l’année précédente.
Le Conseil d’administration approuve le rapport financier final de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de la société pour 2021, publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil d’administration estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres règles, ainsi qu’avec le système de gestion des fonds collectés de la société, et s’acquitte de la divulgation d’informations pertinentes de manière véridique, exacte, complète et en temps opportun, sans utiliser les fonds collectés illégalement. Le Conseil d’administration a approuvé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres fonds connexes de la société en 2021
Le Conseil d’administration a approuvé le rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la compagnie en 2021, publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société a l’intention d’effectuer un dividende en espèces à tous les actionnaires sur la base d’un capital – actions total de 146666700 actions et de distribuer de l’argent comptant de 1,00 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions. L’argent total distribué est de 1466667000 Yuan (impôt inclus), Représentant 34,86% des bénéfices attribuables aux actionnaires de la société cotée après le retrait de la réserve de surplus en 2021.
Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante pour soutenir le développement de l’entreprise.
Le Conseil d’administration approuve le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (annonce no 2022 – 009) publié par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (annonce no 2022 – 010) publiée par la compagnie le même jour sur le site d’information de Juchao.
Vote: 6 voix pour (6 voix pour les administrateurs non affiliés avec droit de vote), 0 voix contre et 0 abstention. Ye Qing, Huang Qing et Sun huirong sont des administrateurs affiliés et évitent le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des états financiers de la société, il n’y avait pas de défauts majeurs du contrôle interne des états financiers au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne). De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date de publication du rapport d’évaluation du contrôle interne, aucun facteur n’a eu d’incidence sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne.
Le Conseil d’administration a approuvé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 sur le système de contrôle interne de la société
Le Conseil d’administration a approuvé le rapport de travail annuel 2021 sur le système de contrôle interne de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’évaluation des risques majeurs 2022 de la société
Le Conseil d’administration approuve le rapport d’évaluation des risques majeurs de la société pour 2022.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan des objectifs budgétaires de la compagnie pour 2022
Le Conseil d’administration approuve le plan des objectifs budgétaires de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan des objectifs budgétaires de l’entreprise pour 2022 publié par l’entreprise le même jour sur le site d’information de Juchao.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et approuver la proposition d’élaboration d’un système de rapport interne sur les informations importantes de la société (essai) Le Conseil d’administration approuve le système de rapport interne sur les informations importantes de la société (essai).
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de rapport interne sur les renseignements importants de l’entreprise (pour la mise en oeuvre de l’essai) publié par l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de Big tide.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et approuver la proposition relative à l’élaboration de mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration à l’égard de la direction le Conseil d’administration approuve les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration à l’égard de la direction.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration à l’intention de la direction publiées par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des Statuts
Le Conseil d’administration approuve la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts et autorise la direction de la société à traiter les questions de changement industriel et commercial liées à la modification des statuts après que la proposition a été examinée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de champ d’activité et la modification des Statuts de la société (annonce no 2022 – 011) publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Le Conseil d’administration convient que l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société se tiendra le mardi 26 avril 2022 et que la date d’enregistrement des capitaux propres sera le mardi 19 avril 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (annonce no 2022 – 012) publiée par la société sur le site Web d’information de megato.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Conseil d’administration
24 mars 2022
