Code du stock: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) nom abrégé du stock: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) numéro d’annonce: 2022 – 006 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) La réunion est présidée par M. Han zongwei, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace. Après délibération par tous les superviseurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk ), p.
Ce rapport sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’audit annuel Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit annuel Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 publié par Deloitte Touche huangchenfang Certified Public Accountants (Special General partnership) et Deloitte Touche huangchenfang Certified Public Accountants reflète pleinement la situation financière de la société et est objectif et juste.
Le contenu détaillé du rapport est affiché sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk ), p.
Ce rapport sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) ; Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société tient pleinement compte de divers facteurs tels que le plan de développement stratégique, les conditions d’exploitation réelles et les conditions de profit de la société, ce qui est favorable au développement durable, stable et sain de la société et est conforme aux lois et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce plan sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport annuel Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021, le résumé du rapport annuel et l’annonce de rendement;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements, de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Hong Kong et des statuts, et que Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation opérationnelle et financière de la société au cours de la période en cours, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Le rapport annuel Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021 sera soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le contenu détaillé du rapport annuel est affiché sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited http://www.hkexnews.hk ), p. Pour plus de détails, veuillez consulter le résumé du rapport annuel 2021 (No 2022 – 007) et le rapport annuel 2021 (No 2022 – 008). Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 2021;
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la conception du système de contrôle interne de la société au cours de la période considérée est raisonnable et efficace. L’évaluation du contrôle interne de la société par le Conseil d’administration en 2021 est vraie, exacte et objective.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu détaillé du rapport est affiché sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk ), p.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture par la société et ses filiales; Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que les activités de couverture des opérations non spéculatives et des opérations d’arbitrage peuvent encore améliorer la capacité de la société à faire face aux risques de fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt et à renforcer la solidité financière de la société; La société a mis en place un système de contrôle interne solide et parfait pour les opérations sur produits dérivés de change. Le contrôle interne fonctionne efficacement et les mesures de contrôle de la gestion des risques pertinentes sont réalisables. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Les procédures de prise de décisions sont également conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et le Conseil des autorités de surveillance autorise la société et ses filiales à exercer des activités de couverture.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de couverture par la société et ses filiales (No 2022 – 009).
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable;
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que Deloitte Touche a bien rempli les responsabilités et obligations convenues par les deux parties et a achevé avec succès les travaux d’audit de la société en 2021, conformément aux normes d’exercice indépendantes, objectives et impartiales. Les procédures d’emploi de Deloitte Touche sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements et des Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu d’employer Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable national de la société et Deloitte Touche Huang Chen Fang Certified Public Accountants agissant en tant que cabinet comptable étranger de la société pour fournir à la société des services d’audit des états financiers et de contrôle interne pour l’année 2022 pour une période d’un an à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale pour examen et sera soumise à l’Assemblée générale pour autorisation au Conseil d’administration de déterminer sa rémunération.
Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Voir l’annonce sur l’emploi d’un cabinet comptable (No 2022 – 012) pour plus de détails.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable est un changement et un ajustement raisonnables conformément aux dispositions promulguées par le Ministère des finances et que la mise en œuvre du nouveau changement de convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et le changement de convention comptable est approuvé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de modification des conventions comptables (No 2022 – 012).
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et des systèmes comptables pertinents de la société, ainsi qu’à la situation réelle des actifs et des opérations de la société. La provision pour dépréciation de crédit et d’actifs reflète plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs de la société sont normalisées et les procédures d’examen sont légales et conformes. Il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation.
Le contenu spécifique est affiché sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la Bourse de Shenzhen, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited https://www.hkexnews.hk Pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation de crédit et d’actifs en 2021 (No 2022 – 014).
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Conseil des autorités de surveillance
25 mars 2022
