Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Co., Ltd.
Rapport annuel du directeur indépendant Wei Wei 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Les dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, tels que le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent de leurs fonctions honnêtement, diligemment et de manière indépendante, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, expriment des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et jouent pleinement le Rôle des administrateurs indépendants. Mon rapport de travail pour 2021 est le suivant:
I. Participation
En 2021, la société a convoqué 10 réunions du Conseil d’administration, y a assisté personnellement 9 fois, y a participé une fois par procuration et n’a pas assisté en personne à deux réunions consécutives du Conseil d’administration; Une Assemblée générale des actionnaires a été convoquée au cours de son mandat sans droit de vote. En 2021, je m’acquitte de mes fonctions de façon indépendante et impartiale conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Au cours de la réunion, examiner attentivement les documents pertinents de la réunion, faire un jugement indépendant, objectif et impartial en fonction de ses propres connaissances et capacités professionnelles, participer activement aux discussions de la réunion et présenter des avis raisonnables, et jouer un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques correctes du Conseil d’administration.
Au cours de la période considérée, je n’ai pas d’objection à toutes les propositions examinées et adoptées par le Conseil d’administration et j’ai voté pour.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
1. À la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue par la société le 26 mars 2021, la société a émis des avis indépendants sur les opérations de capital des parties liées, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société, les conditions de garantie externe, le rapport spécial sur Le dépôt et l’utilisation des fonds levés, les activités de couverture de la société et de ses filiales, l’emploi d’un cabinet comptable par la société et les opérations entre apparentés. Entre – temps, il a émis des avis d’approbation préalable sur l’emploi de cabinets comptables et de transactions connexes;
2. Lors de la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration tenue le 12 avril 2021, la société a émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur l’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés (actions a) avec des parties liées en 2021;
3. À la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 26 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la recommandation des candidats aux postes d’administrateur de la société;
4. Lors de la 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 18 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur la fourniture d’un prêt à la société australienne par actions stockyard Hill et la garantie de l’accord d’achat d’électricité pour le compte de celle – ci, l’investissement de Tianrun Qihang dans Shenzhen Benaki Management Co., Ltd. Et sa participation à la création du Fonds de l’industrie de l’énergie de Baina Qihang, et la création d’une société de sector – forme financée conjointement par la société et les parties liées, Sanxia New Energy et d’autres entités compétentes. Entre – temps, des avis d’approbation préalable ont été émis sur la création d’une société de sector – forme financée conjointement par la société et les parties liées, à savoir Three Gorges New Energy et les unités concernées;
5. Lors de la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 20 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur les opérations de fonds des parties liées et sur les questions relatives à la garantie externe semestrielle en 2021;
6. Lors de la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 28 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la création d’une coentreprise et à l’emploi du Directeur financier de la société par la société et les parties liées China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905)
7. Lors de la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 7 décembre 2021, des avis indépendants et des avis d’approbation préalable ont été émis sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés (actions a) en 2022;
8. À la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 23 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
Au cours de la période considérée, j’ai profité de l’occasion de participer à la réunion sur place du Conseil d’administration et à d’autres moments pour effectuer activement des travaux de bureau et des enquêtes sur place dans la société et ses filiales, afin de comprendre pleinement l’exploitation de la société, le contrôle interne, les investissements, la conformité et la gestion des risques, ainsi que l’évolution des questions importantes; Dans le travail quotidien, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel afin de communiquer la stratégie de développement et l’orientation des investissements de l’entreprise. Dans le même temps, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, utiliser son propre domaine d’expertise pour transmettre les dernières informations industrielles à l’entreprise, et renforcer l’orientation et le soutien à la prise de décisions de la direction en fonction de la situation réelle de l’entreprise et de l’environnement concurrentiel du marché auquel elle est confrontée; Prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise, proposer activement des suggestions sur la gestion de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
En 2021, j’ai prêté attention à l’impact de l’environnement macroscopique sur la stratégie de l’entreprise, écouté la recherche stratégique et la planification stratégique des activités, la répartition des actifs et la planification de l’allocation des investissements de l’entreprise au cours du quatorzième plan quinquennal, et j’ai présenté des avis et des suggestions sur l’environnement du marché, l’analyse des concurrents, l’internationalisation et la numérisation auxquels l’entreprise est confrontée. Entre – temps, je participe activement à la prise de décisions sur les transactions entre apparentés, à la divulgation de documents, à la réponse aux demandes de renseignements réglementaires et à d’autres questions connexes concernant l’ajustement de la limite quotidienne des transactions entre apparentés en 2021 et l’application de la limite quotidienne des transactions entre apparentés en 2022, et je donne des avis professionnels indépendants en fonction de mon expérience et de mes compétences particulières.
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise, superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée, afin que l’entreprise puisse achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents.
2. Superviser et inspecter la structure de gouvernance et la gestion opérationnelle de la société. J’accorde une attention active à la situation de production et d’exploitation et à la situation financière de l’entreprise, je comprends en temps opportun les risques d’exploitation possibles de l’entreprise, j’examine attentivement les documents et les données pertinents, j’enquête en temps opportun sur les propositions soumises au Conseil d’administration pour délibération, j’utilise mes propres connaissances professionnelles pour tirer des conclusions indépendantes, impartiales et objectives et exercer prudemment mon droit de vote.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, j’a i été en mesure de convoquer une réunion conformément aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, d’examiner la situation salariale de la société en 2021 et d’autres questions, et de s’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de nomination, j’a i examiné attentivement les qualifications professionnelles et les procédures de sélection du Directeur financier et des administrateurs proposés par le Conseil d’administration de la société, et j’ai présenté des avis de nomination au Conseil d’administration. En tant que membre du Comité de décision stratégique, j’a i examiné des questions telles que la planification stratégique de l’entreprise, j’ai donné des conseils professionnels sur la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et la prise de décisions importantes en matière d’investissement, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et les obligations du Comité de décision stratégique.
Vi. Questions diverses
En 2021, la société a bien fonctionné, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles ont rempli les procédures pertinentes et l’obligation de divulgation de l’information. Par conséquent, en 2021, je n’ai pas proposé de convoquer Le Conseil d’administration, de nommer ou de licencier le cabinet d’experts – comptables, de proposer d’engager des institutions d’audit externe et des institutions de conseil indépendantes, etc.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021. En 2022, je continuerai d’exercer avec soin, sérieux et diligence les droits conférés par la société, de m’acquitter plus consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants et de protéger la société et les actionnaires conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant les administrateurs indépendants, ainsi qu’aux statuts, etc. En particulier, les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Directeur indépendant: Wei Wei
Mars 2002
