Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Rapport annuel du directeur indépendant Yang Jianping pour 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Les dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, tels que le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent de leurs fonctions honnêtement, diligemment et de manière indépendante, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, expriment des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et jouent pleinement le Rôle des administrateurs indépendants. Mon rapport de travail pour 2021 est le suivant:
I. Participation
La société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration en 2021, dont 10 ont eu lieu en personne, mais n’a pas assisté à deux réunions consécutives du Conseil d’administration; Convoquer une Assemblée générale des actionnaires et assister à une Assemblée sans droit de vote pendant la durée du mandat. J’ai soigneusement examiné les propositions de la réunion et les documents connexes, j’ai participé activement à la discussion de chaque proposition, j’ai soigneusement voté pour toutes les propositions après une réflexion objective et prudente, et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention. En 2021, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures pertinentes, qui sont légales et efficaces. Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société. Avant la réunion, j’ai obtenu les informations et les informations nécessaires à la prise de décisions. Lors de la réunion, j’ai soigneusement examiné chaque proposition, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques pour la réunion.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
1. À la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue par la société le 26 mars 2021, la société a émis des avis indépendants sur les opérations de capital des parties liées, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société, les conditions de garantie externe, le rapport spécial sur Le dépôt et l’utilisation des fonds levés, les activités de couverture de la société et de ses filiales, l’emploi d’un cabinet comptable par la société et les opérations entre apparentés. Entre – temps, il a émis des avis d’approbation préalable sur l’emploi de cabinets comptables et de transactions connexes;
2. Lors de la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration tenue le 12 avril 2021, la société a émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur l’ajustement du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés (actions a) avec des parties liées en 2021;
3. À la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 26 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la recommandation des candidats aux postes d’administrateur de la société;
4. Lors de la 19ème réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 18 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur la fourniture d’un prêt à la société australienne par actions stockyard Hill et la garantie de l’accord d’achat d’électricité pour le compte de celle – ci, l’investissement de Tianrun Qihang dans Shenzhen Benaki Management Co., Ltd. Et sa participation à la création du Fonds de l’industrie de l’énergie de Baina Qihang, et la création d’une société de sector – forme financée conjointement par la société et les parties liées, Sanxia New Energy et d’autres entités compétentes. Entre – temps, des avis d’approbation préalable ont été émis sur la création d’une société de sector – forme financée conjointement par la société et les parties liées, à savoir Three Gorges New Energy et les unités concernées;
5. Lors de la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 20 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur les opérations de fonds des parties liées et sur les questions relatives à la garantie externe semestrielle en 2021;
6. Lors de la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 28 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à la création d’une coentreprise et à l’emploi du Directeur financier de la société par la société et les parties liées China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905)
7. Lors de la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 7 décembre 2021, des avis indépendants et des avis d’approbation préalable ont été émis sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés (actions a) en 2022;
8. À la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 23 décembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Enquête sur place sur la structure de gouvernance d’entreprise et la gestion opérationnelle
Au cours de la période considérée, j’a I mis en place un bon mécanisme de communication avec la société et la direction, j’ai prêté une attention particulière à l’état d’exploitation quotidien de la société et aux risques d’exploitation potentiels par la communication avec la direction et les institutions d’audit, et j’ai communiqué et consulté Les documents pertinents sur l’état de la production et de l’exploitation de la société, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai donné les orientations correspondantes. Exprimer des opinions objectives et impartiales au Conseil d’administration, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger sérieusement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. En 2021, j’ai accordé une attention particulière à des questions telles que l’ajustement de la ligne de transaction quotidienne liée (liée) de la compagnie pour 2021 et 2022, j’ai écouté les rapports spéciaux de la compagnie et des organismes de consultation externes sur la gestion et la rectification des transactions liées, j’ai émis des avis indépendants en fonction de mon expérience et de mes compétences particulières, j’ai prêté attention aux raisons et au caractère raisonnable de l’application et de l’ajustement de la ligne de transaction et j’ai signalé les risques possibles de la compagnie.
Travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Je suis préoccupé par la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de La société, afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société.
2. Je m’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, je me concentre sur la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que l’état de fonctionnement, la gestion financière et le contrôle interne de la société, je comprends en temps opportun l’état de fonctionnement de la société et les risques opérationnels possibles, je consulte soigneusement Les documents pertinents et les données, je mène des enquêtes en temps opportun sur chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, je demande aux ministères et au personnel concernés et j’exerce le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles. Maintenir une indépendance suffisante dans le travail, protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Travaux des comités professionnels siégeant au Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de nomination, j’a i présidé et convoqué deux réunions du Comité de nomination en 2021, j’ai activement convoqué et présidé le travail quotidien du Comité de nomination en stricte conformité avec le règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration et d’autres systèmes pertinents, j’ai présenté des avis d’examen professionnel sur la qualification des candidats au poste de directeur financier et d’administrateur en fonction des besoins de développement stratégique de l’entreprise, et j’ai rempli efficacement les fonctions du Comité de nomination.
En tant que membre du Comité d’audit de la société, j’ai participé à l’examen des informations financières de la société, à leur divulgation et à l’examen des états comptables au cours de la période considérée; Examiner le système de contrôle interne de l’entreprise; Superviser le système d’audit interne et sa mise en œuvre.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai soigneusement examiné les questions relatives au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement en 2021 et j’ai confirmé que l’entreprise avait mis en place des normes d’évaluation du rendement et un mécanisme d’incitation et de retenue pour les cadres supérieurs justes et efficaces afin d’évaluer et de mettre en œuvre les plans de rémunération pertinents.
Vi. Questions diverses
En 2021, la société a bien fonctionné, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles ont rempli les procédures pertinentes et l’obligation de divulgation de l’information. Par conséquent, en 2021, je n’ai pas proposé de convoquer Le Conseil d’administration, de nommer ou de licencier le cabinet d’experts – comptables, de proposer d’engager des institutions d’audit externe et des institutions de conseil indépendantes, etc.
En 2022, je continuerai à m’acquitter des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, à étudier attentivement l’application des lois, règlements et statuts pertinents, à mieux protéger les intérêts généraux de la société, à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, contre toute atteinte et à ne pas porter atteinte à la confiance des actionnaires.
Directeur indépendant: Yang Jianping
Mars 2002
