Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Statuts
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II commanditaires, nombre d’actions souscrites, proportion d’actions détenues et mode de contribution 5.
Section III augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section 4 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 9.
Section 1 actionnaires 9.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 24 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 35.
Section I directeurs 35.
Section II administrateurs indépendants 40.
Section III Conseil d’administration 44.
Section IV Secrétaire du Conseil d’administration Chapitre VI Comité du parti 51 Chapitre VII gestionnaires et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance 58.
Section 1 superviseur… 58.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 62.
Section 1 système de comptabilité financière 62.
Section II Répartition des bénéfices 63.
Section III audit interne 67.
Section 4 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 10 avis et annonces 68.
Section I avis… 68.
Section 2 annonce… Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 70.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 70.
Section II dissolution et liquidation Chapitre XII Modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 75 Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers de Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste de Chine (ci – après dénommé « Constitution du parti»), aux Lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, au règlement de travail du Parti communiste de Chine sur les organisations de base des entreprises d’État et aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées. Les statuts sont formulés conformément aux lignes directrices pour l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant de la société cotée, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « lignes directrices pour l’exploitation normalisée»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 conformément au droit des sociétés, à la Constitution du parti et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée l’Organisation du Parti communiste chinois, crée l’Organisation de travail du parti, affecte le personnel des affaires du parti et exerce les activités du parti. L’Organisation du parti, le personnel et les fonds sont inclus dans la gestion unifiée de l’entreprise.
Article 3 la société est une société anonyme créée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. La société a été changée de Shenzhen Architectural Science Research Institute Co., Ltd. En société par actions dans son ensemble, et toutes les dettes et tous les droits du créancier de la société à responsabilité limitée originale ont été hérités de la société par actions modifiée.
La société est constituée par voie de parrainage; Enregistrer auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen et obtenir une licence commerciale.
Article 4 la société a émis pour la première fois 36666700 actions ordinaires de RMB au public le 23 juin 2017, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 5 nom enregistré et adresse de la société:
Nom enregistré de la société: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) domicile de la société: Article 6, bâtiment jianke, no 29, meinmei’Ao 3rd Road, Futian District, Shenzhen City le capital social de la société est de 1466667 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts sont des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils sont juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par « cadres supérieurs» le Directeur général, le Directeur général adjoint, la personne responsable des finances et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif opérationnel de l’entreprise est de faire face à la construction et à l’exploitation urbaines dans le contexte de la civilisation écologique, d’innover dans l’application intégrée de la science et de la technologie vertes dans tous les domaines par la transformation numérique, de construire un service technique de processus complet avec la confiance du public comme noyau en fonction de la création de valeur, et de s’engager à créer un environnement de vie vert sain, simple, efficace et durable pour le public.
Article 13 le champ d’activité de la société comprend:
Activités générales: recherche en sciences urbaines et architecturales; Préparation de l’urbanisme; Consultation technique, enquête, conception, inspection et inspection de la qualité, gestion de projet, supervision et services techniques connexes; Inspection et consultation en ingénierie environnementale; Évaluation du rendement des travaux de construction; Mesure et évaluation de la consommation d’énergie et des économies d’énergie; Consultation et construction d’économies d’énergie vertes; Construction écologique et gestion de l’exploitation du parc; Audit et évaluation du carbone; Consultation, investissement, formation et promotion de technologies vertes à faible intensité de carbone et de produits; Services de gestion des économies d’énergie; Expositions de conférences; Location et gestion de biens; Services de construction; Services de vulgarisation scientifique; Services de production de contenu numérique (à l’exclusion de la publication et de la distribution); Organiser des activités d’échange culturel et artistique; Services consultatifs en technologie de l’information; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Les services de gestion des actifs investis par les fonds propres; Le capital – risque (limité aux entreprises non cotées); Services de conseil en capital de risque.
Projet d’exploitation sous licence: formation et promotion de technologies vertes à faible intensité de carbone; Services de certification. Le champ d’activité spécifique est soumis à la licence commerciale délivrée par l’autorité d’enregistrement de la société. Article 14 la société peut ajuster son champ d’activité et créer des succursales au pays et à l’étranger en fonction de l’orientation du marché, de ses propres capacités et des besoins de son développement opérationnel, à condition qu’elle soit approuvée par l’autorité chargée de l’enregistrement de la société et que l’enregistrement des changements industriels et commerciaux soit effectué.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions nominatives.
Article 16 le nombre total d’actions de la société est de 146666 700.
Article 17 toutes les actions de la société sont des actions ordinaires RMB. Si nécessaire, d’autres types d’actions peuvent être émis avec l’approbation de l’organe autorisé par le Conseil d’État.
Article 18 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits. Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même montant est versé pour chaque action souscrite par une unit é ou un particulier.
Article 19 la valeur nominale des actions émises par la société est de 1 yuan RMB par action.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Article 21 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Section 2 sponsors, nombre d’actions souscrites, proportion d’actions détenues et mode de contribution
Article 22 la société est constituée par voie d’établissement initial.
Article 23 le nom du promoteur, le nombre d’actions souscrites, la proportion d’actions détenues et la méthode d’apport en capital sont indiqués dans le tableau suivant:
Nom de l’actionnaire nombre d’actions souscrites proportion de participation (10 000 actions) (%)
Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. 660060 actif net
Shenzhen jianke Investment Co., Ltd. 165015 net Asset Co., Ltd.
Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Development Group 110010 net Asset Co., Ltd.
Shenzhen Yinglong Jian’an (Group) 110010 net Asset Co., Ltd.
Shenzhen innovation Investment Group 550 5 net Asset Co., Ltd.
Total 11 Tcl Technology Group Corporation(000100) – –
Section III augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 24 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement, conformément aux dispositions des lois et règlements, prendre des résolutions distinctes à l’Assemblée générale des actionnaires et avec l’approbation des autorités compétentes de l’État, augmenter son capital de la manière suivante:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
L’augmentation de capital de la société et l’émission de nouvelles actions sont traitées conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 25 conformément aux dispositions des présents statuts, la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 26 la société peut acquérir des actions de la société après avoir obtenu l’approbation des autorités compétentes de l’État conformément à la loi et aux statuts dans les circonstances suivantes: (i) réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
Vi) nécessaires pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires;
Autres circonstances autorisées par les lois et règlements administratifs.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’est pas autorisée à acquérir des actions de la société. Article 27 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 26 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 28 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 26 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 26 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 26 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées à l’alinéa i) du paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés au paragraphe 1, points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1, le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section 4 transfert d’actions
Article 29 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 30 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 31 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse. Article 32 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions de la société qu’ils détiennent et les modifications qui y sont apportées. Les actions de la société qu’ils détiennent ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation Des actions de la société, et les actions transférées par la suite chaque année pendant leur mandat ne peuvent excéder 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent.
