Code des valeurs mobilières: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) titre abrégé: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Annonce de la résolution de la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La Conférence a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que tous les autorités de surveillance de la société se conforment strictement au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres exigences pertinentes, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, s’acquittent consciencieusement de leurs responsabilités et exercent leurs pouvoirs conformément à la loi, afin de protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , ci – après) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel 2021 de la société et son résumé établis par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières et aux dispositions pertinentes de la c
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) titre abrégé: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Vérifier et présenter les avis d’examen suivants: la procédure du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société et de son résumé est conforme aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la compagnie et son résumé (avis no 2022 – 004 et 2022 – 005) divulgués par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao. L’avis de divulgation du rapport annuel 2021 de la compagnie (avis no 2022 – 003) a été publié dans le Securities Times le même jour.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel de vérification 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’audit annuel 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit annuel 2021 de la société publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao. Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de la société pour 2021, publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société a l’intention d’effectuer un dividende en espèces à tous les actionnaires sur la base d’un capital – actions total de 146666700 actions et de distribuer de l’argent comptant de 1,00 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions. L’argent total distribué est de 1466667000 Yuan (impôt inclus), Représentant 34,82% des bénéfices distribuables attribuables aux actionnaires de la société cotée réalisés au cours de l’année.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est compatible avec la croissance des performances de la société, est conforme au droit des sociétés et aux statuts, est conforme et raisonnable, et que la politique de distribution des bénéfices a maintenu la continuité et la stabilité.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 (annonce no 2022 – 009) publié par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) titre abrégé: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société, et qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Les projets effectivement investis par les fonds collectés par la société sont conformes aux projets promis et n’ont pas changé d’orientation et d’utilisation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, publié par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres fonds connexes de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rapport spécial sur l’occupation des fonds non opérationnels et les opérations d’autres fonds connexes de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la compagnie en 2021, publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Examiner et adopter le plan des objectifs budgétaires de la compagnie pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan des objectifs budgétaires de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan des objectifs budgétaires de l’entreprise pour 2022 publié par l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 sont nécessaires au développement normal des activités et à la production et à l’exploitation de la société, qu’elles sont conformes au principe de l’équité du marché, qu’elles sont raisonnablement tarifées et que les procédures de prise de décisions relatives aux opérations sont mises en œuvre en stricte conformité avec les systèmes pertinents de la société, qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et qu’elles n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société, et qu’elles sont convenues
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément au droit des sociétés, la société est soumise à la surveillance de la c
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) titre abrégé: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Les exigences, ainsi que les dispositions pertinentes telles que les « normes de base pour le contrôle interne des entreprises» et les lignes directrices correspondantes, ont mis en place une structure raisonnable de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne, et le contrôle interne a été mis en œuvre efficacement à tous les niveaux et liens des activités opérationnelles de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 sur le système de contrôle interne de la société
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport de travail annuel 2021 du système de contrôle interne de la société.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’évaluation des risques majeurs 2022 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport d’évaluation des risques majeurs de 2022.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Conseil des autorités de surveillance
24 mars 2022
