Code des valeurs mobilières: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) titre abrégé: avis des administrateurs indépendants
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Rapport du directeur indépendant sur la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable et avis indépendants sur des questions connexes
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Après avoir examiné les documents pertinents, émettre des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil d’administration de la société sur la base d’un jugement indépendant, comme suit:
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
À notre avis, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Avis indépendants sur le rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021
Nous avons effectué une vérification sérieuse de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la compagnie en 2021. Nous croyons qu’il n’y a pas d’occupation des fonds non opérationnels de la compagnie en 2021 et que les opérations d’autres fonds connexes de la compagnie sont conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la garantie extérieure en 2021
Conformément aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) titre abrégé: avis des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux dispositions des statuts, à la situation réelle actuelle de la société, propice au partage des résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires, compatible avec les résultats de la société, compatible avec la croissance de la société, propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration et nous convenons de soumettre le plan à l’Assemblée générale de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
À notre avis, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, peut répondre aux exigences de la gestion de la société et du développement de la société, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Être en mesure de garantir le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et la mise en œuvre des lois et réglementations nationales pertinentes ainsi que des règles et réglementations internes de l’entreprise, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures. Par conséquent, nous avons émis une opinion indépendante d’accord sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Avis sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Avis d’approbation préalable
Nous avons examiné attentivement la proposition présentée par la compagnie et nous avons obtenu des renseignements généraux sur les opérations connexes. À notre avis, l’estimation par le Conseil d’administration des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément au juste prix du marché et aux conditions commerciales normales, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité des opérations, qui sont favorables à la production et à l’exploitation de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et le Conseil d’administration accepte d’effectuer des opérations quotidiennes entre apparentés Nous convenons de soumettre la proposition à la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil d’administration de la société pour examen, et les administrateurs associés devraient éviter de voter.
Opinion indépendante
À notre avis, l’estimation par le Conseil d’administration des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément au juste prix du marché et aux conditions commerciales normales, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité des opérations, qui sont favorables à la production et à l’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de vote du Conseil d’administration pour cette proposition sont légales et conformes, et les administrateurs associés se retirent du vote conformément à la loi. Par conséquent, nous avons émis un avis indépendant sur la proposition et avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) titre abrégé: avis des administrateurs indépendants
Administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
Zhang Yanping, Xie lanjun, Zhou junxiang
24 mars 2022
