Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Actionnaires:
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Conseil d’administration de la société.
Iii) légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et statuts.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place
Mardi, 26 avril 2022, 14: 30.
2. Temps de vote en ligne
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le mardi 26 avril 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le mardi 26 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres
Mardi 19 avril 2022.
Participants à la réunion
1. À la clôture du marché dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (15: 00 le 19 avril 2022), tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ou leurs mandataires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir l’annexe 1 pour le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants) et peuvent autoriser leurs mandataires à assister à l’Assemblée et à voter par écrit. L’agent de l’actionnaire n’a pas à être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le formulaire de procuration). 2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. The witness Lawyer employed by the Company and other relevant persons who should attend according to relevant laws and regulations.
Lieu de la réunion
Remote meeting room, 5F, jianke Building, No. 29, meiao 3rd Road, Futian District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021.
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé.
4. Rapport financier final de la société pour 2021.
5. Plan des objectifs budgétaires de la compagnie pour 2022.
6. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
7. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
8. Proposition de modification du champ d’activité et des statuts.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces et documents pertinents divulgués. Les projets de loi susmentionnés sont soumis à un vote non cumulatif.
Code de la proposition
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan des objectifs budgétaires de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
8.00 proposition de modification du champ d’activité et des statuts √
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’enregistrement
Cette Assemblée générale peut être enregistrée sur place, par lettre ou par télécopieur.
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires non locaux doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires pour confirmation. Les actionnaires qui s’inscrivent par lettre ou par télécopieur doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires et le remettre au Bureau du Conseil d’administration de la société (sous réserve de l’heure d’arrivée à la société) avant la fin de l’heure d’inscription, ainsi qu’une copie de leur carte d’identité et de leur carte de compte des actionnaires, et s’il vous plaît confirmer par téléphone.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent se rendre au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant la tenue de l’Assemblée et apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour l’inscription à L’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
Temps d’inscription
Le lundi 25 avril 2021, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Lieu d’enregistrement
9F, jianke Building, No. 29, meiao 3rd Road, Futian District, Shenzhen.
Questions diverses
1. Précautions
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans les 30 minutes précédant l’Assemblée et d’apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée. Les personnes qui n’ont pas pris rendez – vous pour assister à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
2. Coordonnées de l’Assemblée générale
Contact de la réunion: Ye Xiaoping
Tel: 0755 – 23950525
Contact Fax: 0755 – 23931800
Adresse: jianke Building, No. 29, meiao Third Road, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518049
3. Durée et coût
La réunion devrait durer une demi – journée; Toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
4. Visite après la réunion
Il est proposé d’inviter les actionnaires participants à visiter le site du projet de construction d’un « bâtiment de l’avenir » de la communauté verte de nouvelle génération de la société (adresse: Shenzhen International Low Carbon City, Pingdi Street, Longgang District, Shenzhen) après l’Assemblée générale des actionnaires, selon le cas, en fonction du nombre d’actionnaires déclarés et de la prévention et du contrôle de la situation épidémique.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil d’administration de la société.
2. Résolution de la troisième réunion ordinaire du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe:
1. Formulaire d’inscription des actionnaires.
2. Procuration.
3. Procédures opérationnelles spécifiques pour le vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Conseil d’administration
24 mars 2022
Annexe 1
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l’actionnaire numéro de carte d’identité / numéro de licence d’entreprise numéro de compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions) numéro de contact téléphone courriel adresse de contact Code Postal si je participe à l’Assemblée Remarques
Note:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux qui figurent au Registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription des Membres dûment rempli et signé doit être signifié, envoyé par la poste ou télécopié au Bureau du Conseil d’administration au plus tard à 17 h le lundi 25 avril 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe 2
Procuration
J’autorise par la présente M / Mme, numéro d’identification, à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) 2021 au nom de l’actionnaire et à exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration; En l’absence d’instructions de cet actionnaire, l’agent a le droit de voter à sa discrétion et de signer en son nom les documents pertinents à signer à l’Assemblée.
Les opinions des actionnaires sur la proposition de l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cette colonne est cochée oui non renonciation colonne peut voter
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan des objectifs budgétaires de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
8.00 proposition de modification du champ d’activité et des statuts √
Note: les instructions données par le client au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation ». Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides; Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour le candidat.
Nom du mandant (signature ou sceau): carte d’identité du mandant ou numéro de licence d’entreprise: compte d’actions du mandant: nature et quantité des actions détenues par le mandant: date du mandant: signature du mandant:
