Avis indépendants sur les questions relatives à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant que directeur indépendant de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Donner les avis suivants sur les propositions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration et sur les questions pertinentes du rapport annuel 2021 de la société:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au 31 décembre 2021, les opérations en capital entre la société et les parties liées pouvaient être strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, à l’avis sur la réglementation des opérations en capital entre la société cotée et les parties liées et à certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, aux Lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux statuts, etc., au cours de la période considérée. Les opérations en capital entre la société, ses filiales contrôlantes et les parties liées sont des opérations normales et il n’y a pas d’occupation ou d’occupation déguisée des fonds de la société par les actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société
En 2021, la société sera en mesure d’appliquer consciencieusement les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées, de contrôler prudemment le risque de garantie externe et d’appliquer strictement le système de contrôle du risque de garantie externe. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées, à aucune Unit é non constituée en personne morale ou à aucune personne physique, à l’exception de la garantie de 13 158000 RMB fournie à la filiale Holding Xi’an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., et n’a commis aucune violation de la garantie.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la compagnie. Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de l’État. Le système de gestion du contrôle interne de l’entreprise et les systèmes connexes sont adaptés aux exigences et aux besoins de développement de la gestion de l’entreprise et sont mis en œuvre efficacement. Le contrôle interne de la société sur les filiales contrôlantes, les opérations entre apparentés, les investissements importants, la divulgation de l’information, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés et d’autres activités clés est suffisant et efficace, ce qui assure le fonctionnement normal et la gestion de la société et est conforme à la situation réelle de la société, et joue un rôle positif dans la promotion du contrôle et de la prévention des risques de gestion, la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs et la promotion du fonctionnement normal et du développement sain de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient compte à la fois des demandes raisonnables des investisseurs et des besoins en capital pour le développement durable de la société, est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux dispositions pertinentes du Département de la réglementation des valeurs mobilières concernant la distribution des bénéfices, est favorable au développement à long terme de la société cotée et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens investisseurs. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs
La provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et repose sur des éléments suffisants et est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle des actifs de la société. Une fois la provision pour dépréciation retirée, elle peut refléter plus fidèlement la situation financière de la société sans porter atteinte aux intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 a été préparé conformément aux lois et règlements pertinents, reflétant fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021, et le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021 étaient conformes aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le programme de travail pour la mise en œuvre de la durée du mandat des cadres et de la gestion contractuelle dans l’entreprise et ses filiales à différents niveaux
La mise en œuvre par la société du système de durée du mandat des dirigeants et de la gestion contractuelle dans la société et ses filiales à tous les niveaux est bénéfique pour stimuler la vitalité et la créativité des gestionnaires de la société, pour le développement durable et stable de la société, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires. Par conséquent, nous acceptons que l’entreprise mette en oeuvre le programme susmentionné.
Avis indépendants sur l’élaboration par la société de mesures d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération des cadres supérieurs les mesures d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération des cadres supérieurs formulées par la société sont propices à la mobilisation et à l’exercice efficaces de l’enthousiasme et de la créativité des cadres supérieurs, à L’amélioration du mécanisme d’incitation et de retenue des cadres supérieurs et à la promotion de la stratégie de la société et de la réalisation des objectifs à court et à moyen terme. Nous sommes donc d’accord avec le système.
Avis indépendants sur l’évaluation salariale 2021 et l’objectif d’évaluation du rendement 2022 des cadres supérieurs de la compagnie
Après vérification, la société peut mettre en œuvre la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en stricte conformité avec le système d’évaluation des performances pertinent en 2021. La procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous Les actionnaires. La divulgation de la rémunération des cadres supérieurs dans le rapport annuel est conforme à la situation réelle. Nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’évaluation salariale 2021 et à l’objectif d’évaluation du rendement 2022 des cadres supérieurs de la compagnie.
Avis indépendants sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Lixin Certified Public accountants») est un cabinet comptable qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme et pour l’évaluation des actifs des opérations sur titres. Au cours du processus de coopération, Lixin Certified Public Accountants a été en mesure d’effectuer des travaux d’audit de manière indépendante conformément aux lois et politiques pertinentes, ce qui a joué un rôle positif et constructif dans la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise. Les rapports d’audit publiés pour l’entreprise reflètent objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise à chaque étape, et l’entreprise est satisfaite de son efficacité de travail, de son professionnalisme et de son attitude de service. Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, nous convenons de renouveler l’engagement de Lixin Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre l’audit à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque
Après une vérification minutieuse des conditions d’exploitation, de la situation financière et du système de contrôle interne de la société, nous pensons que la société est en bon état d’exploitation à l’heure actuelle et que le système et les mesures de contrôle interne sont parfaits. Sur la base de la garantie des besoins opérationnels quotidiens et de la sécurité des fonds de la société, l’utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière à court terme à faible risque est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, à l’augmentation des bénéfices de la société et à l’absence
Nous convenons que la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) investiront dans des produits de gestion financière à court terme à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 2,5 milliards de RMB et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans le cadre de cette limite.
Nous convenons de demander à l’Assemblée générale de la société d’autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites susmentionnées, et le Département des finances est responsable des questions d’achat spécifiques. La période d’autorisation prend effet à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante, et nous convenons également de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande de crédit global de la filiale Holding à la Banque
La filiale holding de la société, Beijing mojie innovation Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « mojie innovation»), a demandé une ligne de financement de crédit de 40 millions de RMB à la succursale Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Les actifs innovants de mojie sont excellents, la solvabilité est forte et le risque de financement est contrôlable. Nous sommes d’accord avec les questions de financement.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les procédures de délibération de cette transaction liée sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de gestion des transactions liées de la société, et les administrateurs liés, M. Yang Haizhou, M. Yu QingSong, M. Yang Wenfeng, M. Li tiegang, M. Deng Jiaqing et M. Liu Yan, ont évité le vote. Les opérations quotidiennes entre la société (y compris les filiales à part entière / sous contrôle) et les parties liées en 2022 sont des activités normales de la société et répondent aux besoins de développement des activités de la société. Sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, les deux parties à l’opération liée respectent le principe du marché et ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société (y compris les filiales à part entière / contrôlantes) effectuera des opérations quotidiennes entre apparentés d’au plus 200 millions de RMB avec chaque partie liée en 2022. Avis indépendant sur la différence entre le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 la société détermine les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 en fonction du montant réel du contrat signé par les deux parties et de l’état d’avancement de l’exécution. Les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 devraient être le montant maximal des opérations que les deux parties peuvent effectuer en 2021, ce qui est très incertain. Les transactions réelles entre la société et les parties liées sont tarifées conformément aux principes du marché, justes et raisonnables, ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et sont propices au développement durable et stable de la société.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Signature du directeur indépendant:
Li xinchun, Li yingzhao, Hu pengxiang
24 mars 2022
