Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Mars 2022
Description du rapport
Conseils importants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Base de préparation
Le présent rapport est établi en référence aux exigences en matière de divulgation des rapports sur la responsabilité sociale des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, et en combinaison avec la situation réelle de la société dans l’exercice de la responsabilité sociale.
Iii. Calendrier
Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en partie au – delà de la période susmentionnée.
Période de publication
Le présent rapport est un rapport annuel.
V. Portée du rapport
Champ d’application de la fusion des sociétés cotées.
Vi. Sources des données
Les données opérationnelles du rapport proviennent du rapport annuel vérifié Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Description des références
Pour plus de commodité dans la présentation et la lecture, dans le présent rapport, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Viii. Accès aux rapports
Ce rapport est publié sous forme électronique sur le Web et peut être consulté sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la Bourse de Shenzhen, le site Web d’information Giant Tides (http: / / www.cn.info.com.cn.) Voir obtenir.
Table des matières
Profil de l’entreprise Gouvernance d’entreprise et fonctionnement normalisé 3. Parties prenantes 4. Protection de l’environnement et développement durable V. Relations publiques Perspectives d’avenir 15 ans.
Profil de l’entreprise
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (nom abrégé du stock: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Code du stock: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) ) a été fondée le 1er août 2000 et provient de l’usine d’État 7050 du Ministère d’État de l’industrie mécanique No 4 (ancien Ministère d’État de l’industrie électronique) en 1960. Actuellement, Il est une entreprise membre principale de Guangzhou Radio Group Co., Ltd. Le 31 août 2010, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Fournisseur de solutions de systèmes d’information électroniques. L’entreprise est l’une des principales entreprises d’information électronique avec la plus large couverture des utilisateurs, la plus large couverture des bandes de fréquences, la gamme de produits la plus complète et la plus compétitive de l’industrie, ainsi que l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de services d’information de l’industrie. Les principales activités de l’entreprise couvrent quatre domaines: les communications sans fil, la navigation Beidou, l’aérospatiale, les logiciels et les services d’information.
Grâce à l’entraînement à deux roues “industrie + capital”, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Guangdong Haige yichuang Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, est un fournisseur de services de communication et d’information de premier plan dans l’industrie. La filiale Holding Beijing Moji innovation Technology Co., Ltd. A réalisé la cotation du nouveau troisième Conseil en février 2016 (Code des valeurs mobilières: 836008); En 2017, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Pour l’avenir, autour de l’objectif stratégique de « Construire Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Gouvernance d’entreprise et fonctionnement normalisé
Fonctionnement des « trois réunions» de la société
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires de manière normalisée et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité. La société a précisé dans les statuts et Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires que la société facilite la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires par un vote sûr, économique et pratique sur place et en ligne. Permettre aux petits et moyens investisseurs d’exercer pleinement leurs droits. Au cours de la période considérée, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, au cours desquelles 13 propositions, dont le rapport de travail du Conseil d’administration de 2020, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 et la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société, ont été examinées. Les propositions ont été examinées conformément aux procédures et les qualifications du personnel participant à l’assemblée générale des actionnaires étaient légales et valides. La société a engagé des avocats pour témoigner et émettre des avis juridiques afin d’assurer la légalité des procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
La société adopte un système de vote cumulatif lors de l’élection de plus de deux administrateurs en stricte conformité avec les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres dispositions pertinentes. Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Tous les administrateurs de la société peuvent travailler conformément aux statuts, aux règles de travail du Conseil d’administration et aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration se compose de trois comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination. Les comités spéciaux du Conseil d’administration de la société jouent pleinement leur rôle professionnel, prennent des décisions scientifiques, exercent une surveillance prudente et s’acquittent efficacement de leurs fonctions de travail, renforçant ainsi le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, examiné et adopté un certain nombre de propositions, telles que des rapports périodiques, et a mis en œuvre les questions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires, ce qui a permis de prendre des décisions correctes pour le fonctionnement et le développement de la société.
La société applique un système de vote cumulatif lors de l’élection de plus de deux superviseurs en stricte conformité avec les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont l’une est le représentant du personnel, conformément aux exigences des lois et règlements; Tous les superviseurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence conformément aux statuts et aux règles de travail du Conseil des autorités de surveillance, superviser efficacement les questions importantes de la société, la situation financière et la légalité et la conformité des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu au total cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance, examiné la situation financière de la société, examiné les rapports périodiques établis par le Conseil d’administration, la répartition des bénéfices et d’autres questions et émis des avis indépendants sur les questions pertinentes.
Situation générale de l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, conformément au principe de l’orientation vers les risques, en se concentrant sur la stratégie de l’entreprise et en combinant les résultats de l’évaluation des risques, l’entreprise continuera d’améliorer la construction du contrôle interne en 2021 en combinant le contrôle manuel avec le contrôle automatique, le contrôle préventif et le contrôle de découverte et en appliquant les mesures de contrôle correspondantes. En outre, organiser l’auto – évaluation du contrôle interne, communiquer avec les organismes de consultation professionnelle, suivre et corriger en temps opportun les défauts et les lacunes du contrôle interne constatés au cours du processus de supervision, améliorer encore le système de contrôle interne et normaliser la mise en œuvre du système de contrôle interne, afin de fournir une garantie raisonnable pour la conformité juridique, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes de la gestion opérationnelle de l’entreprise, et de promouvoir efficacement la santé et le développement durable de l’entreprise.
Selon l’identification des défauts majeurs et des défauts importants du contrôle interne des rapports financiers de la société, il n’y a pas de défauts majeurs et de défauts importants du contrôle interne des rapports financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Selon l’identification des défauts majeurs et des défauts importants du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur ou défaut important du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Gestion de la divulgation de l’information
La société attache une grande importance à la divulgation de l’information à l’étranger et, depuis sa cotation en bourse, a mis en place de nombreux systèmes, tels que le système de gestion de la divulgation de l’information, le système d’enregistrement et de déclaration des initiés à l’information privilégiée, le système de rapport interne sur Les questions importantes, le système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur importante dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel, le système de gestion de la divulgation de l’information sur les instruments de financement de la dette et le système de traitement Les normes, la transmission de l’information, l’examen, la divulgation, les mesures de confidentialité et les sanctions en matière de responsabilité, etc., assurent un contrôle complet et efficace de la divulgation de l’information publique et de la communication des questions internes importantes.
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de s’acquitter de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun et de manière proactive conformément aux lois, règlements et règles, de tenir pleinement compte des exigences particulières en matière de sécurité et de confidentialité des utilisateurs des institutions spéciales, d’accorder une attention particulière à la déclassification et à la déclassification de l’information et d’assurer un contrôle interne efficace de la divulgation de l’information. En juillet 2021, la Bourse de Shenzhen a achevé l’évaluation de la divulgation d’informations pour les sociétés cotées au Conseil principal et au gem en 2020. Sur la base des spécifications générales de fonctionnement, la qualité de la divulgation de l’information est excellente, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Traitement des relations avec les investisseurs
L’entreprise a mis en place un mécanisme de communication Multi – canaux et diversifié avec les investisseurs afin de maintenir une communication harmonieuse avec les investisseurs. L’entreprise dispose d’une ligne téléphonique spéciale et d’une boîte aux lettres spéciale pour recevoir des conseils des investisseurs. L’entreprise a mis en place de bons canaux de communication avec les investisseurs au moyen de communications téléphoniques, de réunions d’information sur les résultats, de sectorformes d’interaction avec les investisseurs et d’enquêtes sur le terrain auprès des investisseurs afin de traiter tous les investisseurs équitablement. En 2021, la société a reçu cinq groupes d’investisseurs institutionnels pour l’enquête. Après l’enquête auprès des investisseurs, la société préparera en temps opportun les dossiers d’activité des relations avec les investisseurs et les téléchargera dans le système de bourse de Shenzhen afin que les investisseurs puissent mieux comprendre la situation de la société en temps opportun et de manière globale, afin d’améliorer la qualité du développement de la société, d’améliorer le niveau de gestion de la société, de former une interaction bénigne entre les investisseurs et la société et de rendre la prise de décisions de la société transparente et ouverte.
Iii. Parties prenantes
Protection des droits et intérêts des actionnaires
La société doit, en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, normaliser les procédures de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, permettre à un plus grand nombre d’actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par des moyens légaux et efficaces, et garantir Le droit des actionnaires de savoir, de participer et de voter sur les questions importantes de la société; S’acquitter consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information, respecter les principes d’équité, d’équité et d’ouverture à l’égard de tous les investisseurs et garantir les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Dans le même temps, afin de protéger activement les droits et intérêts légitimes des investisseurs, d’améliorer et d’améliorer encore le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance des dividendes de l’entreprise. À l’avenir, la société continuera de se concentrer sur les dividendes en espèces. Lorsqu’elle se conformera aux lois, règlements et statuts pertinents, la société maintiendra la continuité et la stabilité de sa politique de distribution des bénéfices. La distribution des bénéfices tiendra pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des investisseurs publics), des administrateurs indépendants et des superviseurs. Les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années sont les suivants:
Projet 2021 (Plan) 20202019
Méthode de distribution des bénéfices dividendes en espèces dividendes en espèces dividendes en espèces
Montant des dividendes en espèces (taxes comprises) (RMB) 345667 Yantai Zhenghai Bio-Tech Co.Ltd(300653) 041872245727663898080
Les états financiers consolidés appartiennent à la société mère 65 361116,70 585623 751,25 51 947117 2,10
Bénéfice net (RMB)
52,89% 51,94% 53,25% attribuables à la société mère dans les états consolidés
Ratio du bénéfice net du propriétaire (%)
Personnel
1. Protection des droits et intérêts des employés
L’entreprise met effectivement en œuvre le droit du travail, le droit des contrats de travail et d’autres lois et politiques, signe des contrats de travail avec tous les employés, paie l’assurance sociale, protège les intérêts légitimes des employés et joue sérieusement le rôle des syndicats et d’autres organisations participant à la gestion démocratique.
En ce qui concerne la gestion démocratique des employés, l’entreprise applique consciencieusement les dispositions relatives à la publicité des affaires de l’usine et fait participer les employés à la gestion démocratique et à la supervision démocratique par l’intermédiaire du Congrès des employés, du Symposium des employés, des nouvelles électroniques de l’entreprise, de la publicité et de La mise en oeuvre du contenu des réunions du matin et de la publicité en ligne, etc., en ce qui concerne les principales décisions de l’entreprise, les questions importantes de gestion opérationnelle et les intérêts vitaux des employés; Tenir régulièrement un congrès du personnel et des travailleurs pour exercer les pouvoirs d’examen et de recommandation, d’élection démocratique, d’évaluation démocratique, de supervision et d’examen conformément à la loi. En 2021, quatre congrès du personnel ont été organisés, dont trois en ligne et un en ligne.
Tenir les 11e, 12e et 14e Congrès du personnel et des travailleurs du 6e Congrès en ligne; Délibérer sur les propositions de vote « recommander Yang chunbao comme candidat national au 1er mai et Zhu Lan comme candidat au drapeau rouge de la ville de Guangzhou », « recommander Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Le 26 août 2021, le 13e Congrès des travailleurs a été organisé sur place pour entendre le rapport sommaire des travaux du syndicat au cours du premier semestre de 2021 et le rapport sur la production de sécurité au cours du premier semestre de 2021, et cinq propositions ont été examinées et votées: mesures de gestion de la rémunération des employés, mesures de gestion des congés payés des employés, mesures de gestion de la présence, mesures de gestion des événements majeurs des employés et Convention collective salariale de 2021. Et terminer la signature et le dépôt de la Convention collective sur les salaires de 2021 après la réunion.
En ce qui concerne l’orientation des employés à participer à la construction de l’économie socialiste et à la construction de l’équipe de talents dans la nouvelle ère, prenant comme thème d’activité « honorer le centenaire de la construction du parti et s’efforcer d’aller de l’avant dans le nouveau voyage de la radio et de la télévision» et prenant comme idéologie Directrice « autour d’un centre, construire « deux sectorformes» et mettre en œuvre « trois concepts», le Bureau de l’ICBC, en tant que membre de l’équipe de course, a organisé et lancé la 21e session du Groupe Radio de Guangzhou « faire briller l’idéal dans le poste».
