Code des valeurs mobilières: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) titre abrégé: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Les neuf administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont participé au vote (M. Liu Yan a participé au vote par voie de communication). Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été présidée par le Président Yang Haizhou. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont voté sur les questions suivantes et ont adopté la résolution suivante du Conseil d’administration:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Section IV du rapport annuel 2021.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification et confirmation par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société (société mère) a réalisé un bénéfice net de 58700519010 RMB en 2021. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires est de 252429184678 Yuan (y compris le bénéfice non distribué de l’année précédente de 1995987717569 Yuan) après le retrait de la réserve de surplus statutaire de 5870051901 yuan.
Selon la réalisation des bénéfices de la société et les besoins de développement de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant:
Sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 2 304448 671 actions, un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, un dividende en espèces de 3 4566730065 RMB sera versé et le bénéfice non distribué restant de 2 178624 546,13 RMB sera reporté à l’année suivante.
En 2021, aucune action bonus n’est offerte et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021. Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration publiées sur le site d’information de la marée montante.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Le montant total de la provision pour dépréciation des actifs accumulés par la société en 2021 est de 155575 300 RMB, ce qui réduit le bénéfice net de 155575 300 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, ce qui réduit les capitaux propres de 155575 300 RMB attribuables aux actionnaires de la société cotée en 2021; Après le retrait de la provision pour dépréciation des actifs, le bénéfice total de la société en 2021 est de 734514 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 653615 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. Avis sur la provision pour dépréciation d’actifs. Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration publiées sur le site d’information de la marée montante.
Vii. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. Summary of the 2021 Annual Report on; Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration publiées sur le site d’information de la marée montante.
Ix. Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
La proposition relative au programme de travail pour la mise en œuvre du système de nomination des cadres et de la gestion contractuelle dans l’entreprise et ses filiales à différents niveaux a été examinée et adoptée.
Afin de mettre en œuvre en profondeur le plan de travail du Gouvernement central pour la mise en œuvre du système de mandat des cadres et de la gestion contractuelle des entreprises d’État, de mettre en œuvre le plan d’action triennal pour la réforme des entreprises d’État à Guangzhou, de promouvoir la poursuite de la réforme axée sur le marché des entreprises d’État municipales, de stimuler la vitalité et l’efficacité des entreprises et de promouvoir un développement de haute qualité, le Conseil d’administration de la société a accepté de mettre en œuvre le système de mandat des cadres et la gestion contractuelle de la société et de ses filiales à tous les niveaux.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur les commentaires des administrateurs indépendants, voir le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration.
La proposition relative à l’élaboration de mesures pour l’évaluation du rendement et l’administration de la rémunération des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration est convenu d’élaborer des mesures pour l’évaluation du rendement et l’administration de la rémunération des cadres supérieurs. Les mesures initiales pour l’évaluation annuelle du rendement et l’administration de la rémunération des cadres supérieurs (formulées en août 2014) seront abrogées en même temps.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les mesures d’évaluation du rendement et d’administration de la rémunération des cadres supérieurs ont été publiées le 26 mars 2022 sur le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn). Allez. Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration publiées sur le site d’information de la marée montante.
La proposition relative à l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et à l’objectif d’évaluation du rendement en 2022 a été examinée et approuvée.
Conformément aux mesures d’évaluation du rendement et de gestion de la rémunération des cadres supérieurs de la société, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société évalue le rendement annuel des cadres supérieurs de la société en fonction de la situation opérationnelle de la société en 2021 et détermine la rémunération annuelle de chaque cadre supérieur en 2021; La réunion a également approuvé le salaire annuel de base, la base annuelle de rendement et l’indice d’évaluation des cadres supérieurs de l’entreprise en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur les commentaires des administrateurs indépendants, voir le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé le rapport d’évaluation du cinquième Comité d’audit du Conseil d’administration de la société sur l’institution d’audit de la société en 2021 Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et a décidé de continuer à nommer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit financier et institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022. Il est également proposé que l’Assemblée générale autorise la direction de la société à négocier avec Lixin Certified Public Accountants pour déterminer les dépenses d’audit pertinentes en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. Annonce concernant l’emploi proposé d’un cabinet comptable. Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, veuillez consulter les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du 5e Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du 5e Conseil d’administration publiés sur le site d’information de Juchao.
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés et d’accroître les bénéfices de la société, l’Assemblée a convenu que la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) utiliseraient les fonds propres inutilisés d’au plus 2,5 milliards de RMB pour investir Dans des produits financiers à court terme à faible risque, et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites susmentionnées et que le Département des finances soit responsable des questions d La période d’autorisation prend effet à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 26 mars 2022. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque. Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration publiées sur le site d’information de la marée montante.
La proposition de demande de crédit global à la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins de la société en matière de développement des activités et de planification des fonds, la société a l’intention de demander aux banques concernées une ligne de crédit et de financement d’un montant inférieur à 4 milliards de RMB (y compris le montant principal) en 2022. La ligne comprend le prêt à court terme, le prêt à long terme, la lettre d’acceptation bancaire, la lettre de garantie, le financement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres facilités de crédit complètes, et demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser la direction de la société à négocier et à signer des questions contractuelles spécifiques avec les banques concernées en fonction des besoins opérationnels réels, et la ligne de financement du commerce, la lettre de garantie, la lettre d’acceptation bancaire et d’autres limites sont déterminées en fonction des besoins réels. Le présent paragraphe entre en vigueur à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de l’année suivante. Si une nouvelle ligne de crédit est ajoutée sur cette base, la procédure d’approbation doit être exécutée à nouveau.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Xvi. Examen et adoption de la
